– Reklama – Rząd bułgarski przeprowadził niedawno zakrojony na szeroką skalę nalot na 15 stron powiązanych z rzekomą nielegalną działalnością prowadzoną przez Nexo. Rząd bułgarski wszczął...
Tag: Pranie
Kryptopożyczkodawca Nexo objęty dochodzeniem w sprawie rzekomego prania brudnych pieniędzy, naruszenia rosyjskich sankcji w Bułgarii – Bitcoin News
Według kilku raportów bułgarskie organy ścigania prowadzą dochodzenie wobec pożyczkodawcy kryptowalut Nexo pod kątem rzekomego prania pieniędzy i naruszeń sankcji. Siika Mileva, rzeczniczka Bułgarii…
Gdzie Tornado Cash stoi w 2023 r., Opublikuj opłaty za pranie pieniędzy
Raport Chainalytic przygląda się bliżej wpływowi sankcji OFAC nałożonych na Tornado Cash. Sankcje doprowadziły do spadku napływu, ale nie wyłączyły leżącego u ich podstaw inteligentnego ko...
Naruszenia dotyczące prania brudnych pieniędzy: amerykańscy prokuratorzy badają Binance
Prokuratorzy federalni badają powiązania Binance z amerykańskimi funduszami hedgingowymi. Dochodzenie jest częścią długotrwałego śledztwa dotyczącego naruszeń przepisów dotyczących prania pieniędzy...
Coinbase zgadza się na ugodę w wysokości 100 milionów dolarów z nowojorskim organem nadzoru finansowego za naruszenia dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy – Bitcoin News
Coinbase zgodziła się zapłacić 100 milionów dolarów ugody z Departamentem Usług Finansowych Nowego Jorku (NYDFS), zgodnie z umową o zgodzie podpisaną przez kuratorkę NYDFS Adrienne Harris XNUMX stycznia.
Coinbase ukarany grzywną w wysokości 50 mln USD za luźne środki przeciwdziałania praniu pieniędzy
Według raportu New York Times (NYT) giełda kryptowalut Coinbase (COIN) osiągnęła porozumienie z nowojorskim Departamentem Usług Finansowych (NYDFS). Firma zapłaci około 100 milionów dolarów...
Binance używany do prania brudnych pieniędzy przez kartel narkotykowy: raport
Jak wynika z dochodzenia prowadzonego przez amerykańską akcję zwalczania narkotyków (DEA), kartel narkotykowy działający w kilku krajach wykorzystał Binance do transferu wielomilionowych nielegalnych dochodów. Forbes zauważył, że inwestycja...
Sankcje, pranie pieniędzy i legalizacja: Maxim Kurbangaleev o problemach rynku kryptowalut
Od samego początku swojego istnienia rynek kryptowalut zakładał niezależność od organów państwowych i zdecentralizowane przechowywanie informacji, co z kolei wiązało się z anonimowością osób korzystających z...
Współzałożyciel OneCoin przyznaje się do oszustwa i prania brudnych pieniędzy
Według Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych współzałożyciel OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, przyznał się do oszustw drogą elektroniczną i prania pieniędzy. W oświadczeniu prasowym władz z 16 grudnia opisano...
Nadchodzący brytyjski przewodniczący FCA krytykuje sektor kryptowalut za pranie brudnych pieniędzy
Bitcoin News Alder ostrzegł parlamentarzystów, że platformy kryptowalut umożliwiają powszechne pranie pieniędzy. Organy nadzoru finansowego w Wielkiej Brytanii coraz bardziej angażują się w sektor kryptowalut. Podążając za d...
Współzałożyciel OneCoin przyznaje się do oszustwa elektronicznego i prania brudnych pieniędzy
Bitcoin News OneCoin został po raz pierwszy wydany w 2014 roku przez Ruję Ignatovą i Greenwooda. Po zatrzymaniu w Tajlandii w lipcu 2018 r. Greenwood ostatecznie został poddany ekstradycji. W piątek amerykański Departament ds....
Co zawiera nowa ustawa senatora Warrena o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy?
Senatorowie Elizabeth Warren i Roger Marshall zaproponowali 14 grudnia projekt ustawy mający na celu ograniczenie prania pieniędzy oraz finansowania terrorystów i krajów nieuczciwych za pośrednictwem kryptowaluty. Projekt ustawy, zwany Cyfrowym...
Współzałożyciel OneCoin przyznaje się do oszustwa i prania brudnych pieniędzy
Zgodnie z oświadczeniem Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych z 16 grudnia, założyciel OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, został uznany winnym licznych zarzutów. Greenwood przyznał się do jednego zarzutu...
Brytyjski regulator FCA twierdzi, że giełdy kryptowalut pomagają w praniu brudnych pieniędzy
W ciągu ostatnich kilku tygodni organy regulacyjne na całym świecie ostro krytykowały Bitcoin i kryptowalutę w ogóle, a ich dziwaczne potępienia stają się coraz bardziej oburzające. Płetwa...
UK FCA twierdzi, że platformy kryptograficzne ułatwiają pranie brudnych pieniędzy
Globalne organy regulacyjne krytykowały kryptowaluty w ciągu ostatniego miesiąca, a ich dzikie potępienia stają się coraz bardziej ekstremalne. Ostatnim, który rzucił jedno z tych absurdalnych oskarżeń, jest nadchodzący dyrektor FCA…
Przychodząca przewodnicząca FCA, Ashley Alder, mówi, że firmy kryptograficzne ułatwiają pranie pieniędzy
Ashley Alder, który ma stanąć na czele brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (FCA), powiedział, że jego administracja zajmie rygorystyczne stanowisko wobec firm kryptograficznych. Według „Financial Times” Alderr powiedział, że…
Elizabeth Warren przedstawi ponadpartyjny projekt ustawy do walki z praniem pieniędzy kryptograficznych
Demokratyczna senator Stanów Zjednoczonych Elizabeth Warren łączy siły z republikańskim senatorem Rogerem Marshallem, aby pracować nad ponadpartyjną ustawą mającą na celu zwalczanie prania kryptowalut. Ustawa o nazwie „Dig...
Elizabeth Warren przedstawia dwuizbowy projekt ustawy mający na celu zwalczanie prania pieniędzy kryptograficznych; starcia z O'Learym
Dołącz do naszego kanału na Telegramie, aby być na bieżąco z najświeższymi wiadomościami. Senator Elizabeth Warren próbuje uzyskać ponadpartyjne rozprawienie się z praniem pieniędzy w branży kryptowalut.
Amerykański senator Warren przedstawia ponadpartyjny projekt ustawy dotyczący prania brudnych pieniędzy w kryptowalutach
– Reklama – Ustawa Elizabeth Warren o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w zakresie aktywów cyfrowych usuwa luki w przestrzeni kryptowalut wykorzystywanej do prania pieniędzy. Narody zbójeckie, oligi...
Warren i Marshall przedstawiają ustawę zaostrzającą przepisy dotyczące prania brudnych pieniędzy dla kryptowalut
Sens. Elizabeth Warren ze stanu Massachusetts i Roger Marshall ze stanu Kansas wprowadzili przepisy mające na celu zaostrzenie amerykańskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy w odniesieniu do aktywów cyfrowych. Ustawa rozszerzy zasady „znaj swojego klienta”…
Globalny raport perspektywiczny dotyczący przeciwdziałania praniu pieniędzy 2022-2027: Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i miękkie techniki komputerowe nabierają rozpędu – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–Do oferty ResearchAndMarkets.com dodano raport „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: globalne prognozy rynkowe”. Zakres badania obejmuje rozwój przeciwdziałania praniu pieniędzy...
Firma kryptowalutowa Binance odrzuca zarzuty prania brudnych pieniędzy
Sektor kryptowalut jest przedmiotem podzielonych opinii od czasu powstania Bitcoina i jego błyskawicznego wzrostu. Chociaż aktywa niosą ze sobą korzyści, takie jak szybkie transakcje i decentralizacja, pewne ryzyko w...
Binance może zostać oskarżona o pranie brudnych pieniędzy
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych jest skonfliktowany w związku z decyzją o obciążeniu giełdy kryptowalut w dochodzeniu dotyczącym przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy w 2018 r. DOJ rozważa obciążenie Binance Giełda kryptowalut,…
Los giełdy kryptowalut Binance wisi na amerykańskim dochodzeniu w sprawie prania pieniędzy
Jak wynika z dochodzenia przeprowadzonego przez Reuters, Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) ma spór co do tego, czy długotrwałe śledztwo w sprawie Binance i jego kadry kierowniczej powinno zakończyć się aktem oskarżenia czy wnioskiem...
Chińscy urzędnicy odkryli pranie pieniędzy o wartości 1.7 miliarda dolarów w kryptowalutach
38 sekund temu | 2 minuty czytania Altcoin News Chińskiemu rządowi udało się przejąć łącznie 130 milionów chińskich juanów. Sondę wszczęto, gdy lokalny bank odnotował dramatyczny wzrost depozytów. C...
„Thunder Attack” rozbija pierścień zajmujący się praniem brudnych pieniędzy za 1.7 miliarda dolarów
Władze chińskie twierdzą, że aresztowały 63 osoby w samozwańczym „ataku piorunowym” na gang zajmujący się praniem pieniędzy podejrzany o wypranie ponad 1.7 miliarda dolarów za pośrednictwem kryptowalut. W skoordynowanym popiersiu Horq...
Dożywocie? Jako SBF aresztowany na Bahamach pod zarzutem oszustwa i prania brudnych pieniędzy na wniosek Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych
– Reklama – W przypadku skazania SBF grozi dożywocie. Zaatakowany założyciel FTX Sam Bankman-Fried został aresztowany na Bahamach na wniosek Departamentu Sprawiedliwości USA na podstawie…
Chińska policja aresztowała 63 osoby za pranie 1,7 miliarda dolarów w kryptowalutach
Chińska policja aresztowała gang osób oskarżonych o pranie 1.7 miliarda dolarów (12 miliardów w chińskich juanach). W maju 63 r. 2021 członków tej organizacji prało swoje środki za pomocą kryptowalut. Według lokalnego raportu...
SBF aresztowany i oskarżony o oszustwo i pranie brudnych pieniędzy
Po kilku kontaktach mediów zatrzymano byłego dyrektora generalnego upadłej giełdy FTX, Sama Bankmana-Frieda. W niniejszym dokumencie władze Bahamów i USA rzuciły światło na aresztowanie. Zniesławiony założyciel...
Czy Binance stanie przed sądem karnym za możliwe pranie brudnych pieniędzy?
Binance i dyrektor generalny CZ mogą być w dodatkowym niebezpieczeństwie, gdy władze odkryły nieprawidłowości w programie zgodności giełdy kryptowalut, co jest przedmiotem trwającego dochodzenia, które rozpoczęło się…
Chińska policja aresztuje gangi zajmujące się praniem brudnych pieniędzy za oszustwa kryptograficzne o wartości 1.7 miliarda dolarów
Władze chińskie z oddziału Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Tongliao w Horqin w Regionie Autonomicznym Mongolii Wewnętrznej aresztowały 63 członków gangów zaangażowanych w pranie brudnych pieniędzy, w związku z...