We wtorek Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) aresztował dwie osoby oskarżone o „rzekomy spisek mający na celu pranie” 94,636 2016 bitcoinów skradzionych z Bitfinex w XNUMX r. Co ciekawe, obie...
Tag: Pranie
USA łamią jeden z największych napadów na kryptowaluty, aresztują parę za pranie 4.5 miliarda dolarów w bitcoinach
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych rozwiązał jeden z największych napadów na kryptowaluty o wartości oszałamiającej 3.6 miliarda dolarów w bitcoinach, powiązany z włamaniem w 2016 r. do cyfrowej giełdy walut Bitfinex. Ponadto, ...
Pozwani Bitfinex o pranie prania zwolnieni z wielomilionowych obligacji
Agenci FBI aresztowali mieszkankę Nowego Jorku Heather Morgan i jej męża Ilyę Lichtensteina za rzekomy spisek mający na celu pranie kryptowalut związanych z włamaniem do Bitfinex w 2016 r., w wyniku którego zginęło 119,756 XNUMX Bitcoinów (BTC/USD…
„Raper komediowy” oskarżony o wypranie przez Bitfinexa prania za kaucją
Heather Morgan, 31-letnia mieszkanka Nowego Jorku, twierdzi, że jest wieloma osobami: „seryjną przedsiębiorczynią, płodną pisarką, lekceważącym raperem komediowym i inwestorem w firmy tworzące oprogramowanie B2B o dużym potencjale wzrostu”. ...
OpenSea pokazuje obiecujący początek lutego, pomimo niepokoju związanego z praniem brudnych pieniędzy w UST
Opensea odnotowała rekordowy miesięczny wolumen w wysokości 4.9 miliarda dolarów. OpenSea zebrała 780,209,290.88666 15 XNUMX dolarów w ciągu zaledwie pięciu pierwszych dni lutego. Miesięczny wolumen w lutym może przekroczyć XNUMX miliardów dolarów, przewidują eksperci...
Departament Skarbu USA dotyczy przestępstw NFT związanych z praniem pieniędzy
Rosnąca popularność cyfrowych dzieł sztuki w postaci wysoko cenionych, niewymiennych tokenów (NFT) jest obecnie główną finansową czerwoną flagą, ponieważ Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych uważa, że mogą one być istotnym narzędziem...
Kryptowaluty, NFT dotknięte „pewnym” praniem pieniędzy, manipulacyjne przepływy podnoszące ceny
Jak wynika z nowych danych, w przypadku tokenów niezamiennych nastąpił „znaczący” wzrost praktyk manipulacyjnych, które zawyżają ceny, płynność i piorą pieniądze – co powoduje rosnący strach w miarę przekształcania się sektora w…
Amerykański Departament Skarbu ostrzega przed problemami, mówi, że NFT mogą być wykorzystywane do prania brudnych pieniędzy
Departament Skarbu USA ostrzega inwestorów, że tokeny niezamienne (NFT) mogą być wykorzystywane do prania pieniędzy. W nowym badaniu agencja twierdzi, że możliwość natychmiastowego przesyłania NFT...
NFT mogą być wykorzystywane do prania pieniędzy, mówi Departament Skarbu USA
Nowy raport Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych ujawnił, że rosnąca przestrzeń na niewymienne tokeny może być kanałem prania pieniędzy. W raporcie napisano, że wzrost...
Departament Skarbu USA omawia wykorzystanie NFT do prania pieniędzy
TL; Podział DR Departament Skarbu USA nieufny wobec wykorzystywania NFT do prania Agencja opublikowała swoje ustalenia w dokumencie Podział Departamentu Skarbu USA Sektor niewymiennych tokenów nadal gromadzi tony…
Departament Skarbu USA ukierunkowuje NFT na potencjalne pranie brudnych pieniędzy o wysokiej wartości
Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych opublikował badanie na temat rynku dzieł sztuki o wysokiej wartości, podkreślając potencjał przestrzeni niewymiennych tokenów (NFT) do nielegalnego prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu…
OpenSea pokazuje obiecujący początek lutego, pomimo niepokoju związanego z praniem brudnych pieniędzy w UST
NFT były kiedyś rudymi pasierbami kryptowalut, spotykającymi się ze sceptycyzmem i obelgami ze wszystkich stron. Jednak narracja zmieniła się dramatycznie od czasu boomu NFT w 2021 r. i wzrostu rynku NFT…
Departament Skarbu ostrzega, że transakcje niefinansowe mogą być wykorzystywane do prania pieniędzy
reklama Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych opublikował raport opisujący, w jaki sposób rynek dzieł sztuki tokenów niewymiennych (NFT) wpisuje się w programy prania pieniędzy. Ministerstwo Skarbu pisze, że chociaż NFT…
„Znaczący” handel praniem, pranie brudnych pieniędzy na rynku NFT: analiza łańcuchowa
Chainalytic – platforma analityczna typu blockchain – znalazła „istotne” dowody na nielegalny handel i pranie pieniędzy na wschodzącym rynku NFT. „Jak w przypadku każdej nowej technologii, NFT oferują potencjalne…
Konta do prania brudnych pieniędzy dla mniej niż 1% wszystkich transakcji kryptograficznych w zeszłym roku: raport łańcuchowy
Nowe dane z Chainalytic ujawniają, że chociaż w zeszłym roku wzrosła liczba programów prania pieniędzy związanych z aktywami cyfrowymi, nadal stanowią one niewielki ułamek wszystkich transakcji kryptowalutowych. W nowym raporcie...
Binance ogranicza ponad 200 nigeryjskich kont w ramach wymogów dotyczących prania brudnych pieniędzy
Według Reuters, giełda kryptowalut Binance ograniczyła łącznie 281 kont osobistych należących do nigeryjskich użytkowników. Dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao (CZ), podobno powiedział tym klientom w liście, że…
Binance ogranicza 281 nigeryjskich użytkowników w odniesieniu do przepisów dotyczących prania brudnych pieniędzy
Binance nałożył ograniczenia na 281 nigeryjskich użytkowników w związku z ochroną międzynarodowego prania pieniędzy, powiedział dyrektor generalny Changpeng Zhao. Zhao powiedział, że konta zostały zablokowane ze względu na konieczność dostosowania się do międzynarodowych...
Tornado Cash Crypto Mixer podsyca ogień prania pieniędzy
Jedną z najczęściej cytowanych krytycznych uwag wobec kryptowalut ze strony polityków i prawodawców jest pranie pieniędzy, a platformy takie jak Tornado Cash podsycają ten ogień. Chociaż prawdą jest, że zwykła, stara gotówka jest...
Chainalysis: pranie brudnych pieniędzy w kryptowalutach to wciąż wielka sprawa
Według nowego dokumentu opublikowanego przez firmę Chainalytic zajmującą się analizą blockchain, w zeszłym roku cyberprzestępcy wyprali prawie 9 miliardów dolarów w funduszach kryptograficznych. W sumie aż 8.6 miliarda dolarów przeznaczono…
Fani Crypto „Tornado Cash” obawiają się prania pieniędzy, mogą być „czubkiem góry lodowej”
17 stycznia, gdy ceny kryptowalut były w dużym stopniu zależne od awersji do ryzyka, Crypto.com zgłosiło „incydent dotyczący bezpieczeństwa”, który spowodował, że operacja zamroziła wypłaty. Kilka dni później...
Pranie brudnych pieniędzy w kryptowalutach kwitnie 30% w 2021 r.
Kryptowaluty stały się najbardziej preferowanym narzędziem przez oszustów i przestępców ze względu na ich anonimowość, łatwość dostępu i możliwość przekraczania granic. Podobnie cyberprzestępstwa w kryptoprzestrzeni...
Pranie brudnych pieniędzy w kryptowalutach wzrośnie o 30% w 2021 r
W porównaniu z 2020 r. działalność cyberprzestępców związana z kryptowalutami w 2021 r. znacznie wzrosła. W zeszłym roku oszuści wyprali aktywa kryptowalutowe o wartości ponad 8.6 miliarda dolarów, co...
DeFi staje się popularnym narzędziem do prania brudnych pieniędzy: Chainalysis
W raporcie Chainalytic Crypto Crime Report 2022 zauważono, że protokoły DeFi przyczyniły się do znacznego 37% wszystkich przychodów z oszustw związanych z kryptowalutami w 2021 r., stając się preferowanym narzędziem prania pieniędzy przez cyberprzestępców.
Pranie brudnych pieniędzy z kryptowalut o jedną trzecią w 2021 r., ale wciąż poniżej rekordu
Nowy raport Chainalytic ujawnił, że w 8.6 r. za pośrednictwem kryptowalut wyprano kwotę 2021 miliarda dolarów. Oznacza to wzrost o 25% w porównaniu z 2020 r., ale nadal pozostaje znacznie poniżej najwyższego poziomu osiągniętego w…
Pranie brudnych pieniędzy 0.05% wszystkich transakcji kryptograficznych w 2021 r.: Raport z analizy łańcuchowej
Co roku od 2017 roku firma Chainalytic zajmująca się analizą blockchain publikuje raport skupiający się na praniu pieniędzy i nielegalnych transakcjach przechodzących przez ekosystem kryptowalut. Tegoroczny raport...
Pranie brudnych pieniędzy podnosi popularność protokołów DeFi: Chainalysis
DeFi nie jest jedyną metodą prania pieniędzy związaną z kryptowalutami, która zyskuje na popularności: baseny wydobywcze, giełdy i miksery wysokiego ryzyka również otrzymały zwiększoną ilość kryptowalut z portfeli powiązanych z działalnością przestępczą.
Pranie pieniędzy za pośrednictwem kryptowalut wzrosło o 30% w 2021 r., a pranie pieniędzy DeFi wzrosło 20-krotnie: Chainalysis
Nowe badanie przeprowadzone przez firmę Chainalytic zajmującą się kryminalistyką blockchain wykazało, że pranie pieniędzy w kryptografii wzrosło z 6.6 miliarda dolarów do 8.6 miliarda dolarów w latach 2020–2021. Podczas gdy scentralizowane giełdy o słabej wiedzy…
Binance i przeciwdziałanie praniu pieniędzy, CZ odrzuca oskarżenia
Binance i jej dyrektor generalny Changpeng Zhao po raz kolejny znaleźli się w oku cyklonu po artykule Reutersa na temat procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy stosowanych przez giełdę. „FUD” – taki był komentarz CZ do…
Binance pomaga wyeliminować pranie pierścieni cyberprzestępców o wartości 500 milionów dolarów w atakach ransomware
Ransomware stało się największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa w Internecie, wpływającym na wszystkie branże podłączone do Internetu – od łańcuchów dostaw po instytucje opieki zdrowotnej. Dlatego też kluczową częścią Binance...