Pranie brudnych pieniędzy w kryptowalutach kwitnie 30% w 2021 r.

Kryptowaluty stały się najbardziej preferowanym narzędziem przez oszustów i przestępców ze względu na ich anonimowość, łatwość dostępu i możliwość przekraczania granic. Podobnie szybko rośnie liczba cyberprzestępstw w kryptoprzestrzeni.

Raport wydany przez Chainalysis w środę, 26 stycznia 2022 r., stwierdzono: Cyberprzestępcy znajdują nowe sposoby na zarabianie pieniędzy metodą wręczenia pięści. W zeszłym roku wyprano kryptowaluty na szacunkową kwotę 8.6 miliarda dolarów – co stanowi wzrost o 30% w porównaniu z 2020 r. Ponadto cyberprzestępcy obrali za cel giełdy kryptowalut i udało im się to osiągnąć. od 33 roku wyprał kryptowaluty o wartości ponad 2017 miliardów dolarów.

ChainAnalytics dodał, że biorąc pod uwagę szybki rozwój zarówno legalnych, jak i nielegalnych firm, szybki wzrost liczby firm pranie brudnych pieniędzyg nie powinno dziwić. 

Pranie pieniędzy związanych z aktywami cyfrowymi oznacza proces zmiany pochodzenia wartości uzyskanej nielegalnie, a następnie przekazanie jej do legalnych firm finansowych w celu wypłaty pieniędzy.  

Badanie pokazuje, że prawie 17% z wypranych 8.6 miliarda zostało przeniesionych do zdecentralizowanych aplikacji finansowych, odnosząc się do firm biznesowych ułatwiających płatności kryptowalutowe. 

Podczas gdy w roku poprzednim jedynie 2% wypranych pieniędzy trafiło do zdecentralizowanych modeli biznesowych.

Jak wynika z raportu, kilka grup wydobywczych, giełd wysokiego ryzyka i mikserów również odnotowało znaczny wzrost wartości wysyłanych przez nielegalne adresy portfeli. Miksery łączą legalne lub skażone fundusze kryptograficzne z innymi i ukrywają ślad środków, aby nikt nie mógł prześledzić pochodzenia aktywów.

Pranie kryptowalut osiągnęło w ubiegłym roku kwotę 8.6 miliarda dolarów

Co więcej, przestępcy internetowi przekazali ponad połowę skradzionych pieniędzy (do 750 mln dolarów) do zdecentralizowanych aplikacji finansowych. 

Wyprana w zeszłym roku kwota 8.6 miliarda oznacza, że ​​przestępstwa kryptograficzne, takie jak ataki oprogramowania ransomware lub sprzedaż środków na rynku Darknet, dokonywane są w kryptowalutach, a nie w walucie papierowej, stwierdził ChainAnalytics.

Jednym ze sposobów zarabiania pieniędzy przez przestępców jest konwersja ich na kryptowalutę, a następnie pranie ich w drodze różnych transakcji.

W swoim raporcie Chainalytic stwierdził: „Trudniej jest zmierzyć, ile waluty fiducjarnej pochodzącej z przestępczości off-line – na przykład tradycyjnego handlu narkotykami – zostaje zamienionej na kryptowalutę przeznaczoną do prania. Wiemy jednak anegdotycznie, że tak się dzieje.”

Widząc wzrost liczby przestępstw kryptograficznych, rząd Korei Południowej tak zrobił nałożone Travel Rule na giełdach kryptowalut i chce, aby współpracowały z lokalnymi bankami. Dzięki temu mogą namierzyć oszustów i osoby zajmujące się praniem brudnych pieniędzy.

Sektor kryptowalut kwitnie, ale nie tylko sama cyfrowa waluta rośnie. Nasila się również cyberprzestępczość i teraz globalne firmy z tej branży będą musiały przygotować się na to, co nadejdzie.

Polecany obraz z Pixabay, wykres z TradingView.com