Raport z analizy łańcuchowej ujawnia 8.6 miliarda dolarów w kryptowalutach wypranych w 2021 r., więcej niż w 2020 r.

Kryptoprzestępczość może być kontrowersyjnym tematem, ponieważ często nieuregulowany charakter aktywów ułatwia oskarżanie inwestorów i przedsiębiorców o pranie brudnych pieniędzy – przy jednoczesnym pominięciu prawdziwych oszustów i przestępców.

To powiedziawszy, nowy raport Chainalytic rzuca światło na trendy w zakresie przestępczości kryptograficznej w 2021 r., ujawniając szereg niespodzianek.

Oczyszczanie przestępczości kryptograficznej?

Krótko mówiąc – to są niesamowite liczby. Istnieje jednak również wiele niuansów.

Oto, co musisz wiedzieć. W 8.6 r. wyprano kryptowaluty o wartości 2021 miliarda dolarów. Chociaż jest to znacznie więcej niż 6.6 miliarda dolarów w kryptowalutach wypranych w 2020 roku, stanowi to wyraźny spadek w porównaniu z całkowitą sumą 2019 miliarda dolarów w 10.9 roku.

Następnie szczególnie ciekawy inwestor może się zastanawiać, które krypto było najbardziej popularne wśród nielegalnych aktorów. Ostrzeżenie o spoilerze: nie Bitcoina. Analiza łańcuchowa wykazała,

„20 największych adresów depozytowych służących do prania pieniędzy otrzymuje zaledwie 19% wszystkich bitcoinów wysyłanych z nielegalnych adresów, w porównaniu do 57% w przypadku stablecoinów, 63% w przypadku Ethereum i 68% w przypadku altcoinów”.

Następnie musimy sprawdzić, czy osoby zajmujące się praniem kryptowalut faworyzują CeFi czy DeF. Chociaż w raporcie wskazano, że preferowaną lokalizacją do przenoszenia wypranych środków są scentralizowane giełdy, popularność protokołów DeFi rośnie.

W raporcie zaobserwowano,

„Protokoły DeFi otrzymały 17% wszystkich środków wysłanych z nielegalnych portfeli w 2021 r., w porównaniu z 2% w poprzednim roku. Przekłada się to na wzrost o 1,964 proc. rok do roku całkowitej wartości otrzymanej przez protokoły DeFi z nielegalnych adresów, osiągając łącznie 900 milionów dolarów w 2021 r.”

Czas wywietrzyć brudne pranie

Portal analityczny odnotował również, jak ogromne ilości kryptowalut zostały wysłane do „szokująco mały” liczba przestępców. Jednak patrząc na to z innej perspektywy, Chainalytic przypomniał czytelnikom, że pranie kryptowalut stanowiło zaledwie 0.05% wszystkich transakcji kryptowalutowych w zeszłym roku.

Działalność związana z praniem pieniędzy w dalszym ciągu jest w dużym stopniu skupiona w szokująco małej grupie osób ułatwiających przestępstwa. W 2021 r. 54% środków wysłanych z nielegalnych adresów – ok. 2.5 miliarda dolarów – trafiło do 583 adresów wpłat serwisowych. https://t.co/76xoOK1sRh https://t.co/k5pFzrZKxZ pic.twitter.com/Ji3YIWBIy9

- Chainalysis (cholealiza) 26 stycznia 2022 r.

Co więcej, może istnieć kilka intrygujących przyczyn spadku liczby wypranych kryptowalut odnotowanego w 2021 r. w porównaniu z 2019 r. Jednym z czynników może być amerykański Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFIC), który rygorystycznie przestrzega sankcji wobec przestępców. Dwie platformy kryptograficzne, Suex i Chatex, odkryły to z pierwszej ręki.

Przyszłoroczny raport ujawni, czy w 2022 r. nastąpią zmiany w praniu kryptowalut, czy tylko więcej.

Ta pralnia samoobsługowa akceptuje juany cyfrowe

Wiadomości rozeszły się po całym świecie pod koniec zeszłego roku, kiedy Chiny ogłosiły pierwszy przypadek prania kryptowalut z wykorzystaniem cyfrowego juana CBDC.

Chociaż śledzenie pranych fiat i kryptowalut jest herkulesowym wyzwaniem, okaże się, czy krajowe przepisy dotyczące prywatności w branży fintech ułatwią wyśledzenie tych, którzy piorą CBDC.