Dyrektor generalny Binance odrzuca roszczenia związane z niedbałymi środkami prania pieniędzy

Nowy raport Reuters ujawnił, że Binance mogło umożliwić pranie pieniędzy na swojej platformie ze względu na luźne przestrzeganie przepisów. 

Według raportu Binance słabo kontrolowało klientów, zatajało informacje organom regulacyjnym i postępowało wbrew zaleceniom swojego działu ds. zgodności.

Czy Binance jest zgodne z przepisami?

Ten nowy zarzut pojawia się, gdy giełda zwiększa wysiłki, aby promować się jako platforma przyjazna regulacjom. 

Największa na świecie giełda kryptowalut pod względem wolumenu obrotu znalazła się w zeszłym roku w centrum kilku ograniczeń regulacyjnych. Nadal jednak podtrzymuje chęć współpracy z organami regulacyjnymi i spełniania wymogów dotyczących zgodności.

Dochodzenie Reutersa wykazało, że chociaż Binance nieustannie mówi publicznie o zgodności z przepisami, jego prywatne działania nie pokrywają się. 

… Nowy raport mówi, że tak nie jest

Według raportu publiczne oświadczenia dyrektora generalnego Binance, Changpenga Zhao na temat akceptacji nadzoru regulacyjnego, są po prostu mistyfikacją. Odkryto, że giełda nie współpracowała w pełni z organami regulacyjnymi.

Reuters zauważył, że twierdzenie Binance, jakoby podlegało prawu maltańskiemu, jest mylące. Chociaż giełda zwróciła się do władz Malty z prośbą o wydanie licencji i zaproponowała przeniesienie, ostatecznie nie doszło do skutku. 

Źródła zbliżone do sprawy podają, że giełda wycofała się z powodu surowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy obowiązujących w kraju wyspiarskim.

Dochodzenie wykazało również, że kilku członków kadry kierowniczej najwyższego szczebla w firmie wyraziło obawy dotyczące poziomu zgodności. Jednak giełda pod przewodnictwem CZ wielokrotnie działała wbrew tym zaleceniom. 

Przyjmując nieprzejrzystą korporację, firma działała poza przepisami krajowymi. Ponadto spółka odmówiła podania swojej jurysdykcji, co utrudnia organom regulacyjnym monitorowanie jej działalności.

Warto zauważyć, że organy regulacyjne w krajach takich jak Republika Południowej Afryki, Wielka Brytania, Singapur i inne ostrzegały konsumentów przed korzystaniem z platformy.

Informacje do raportu uzyskano poprzez wywiady z byłymi członkami kadry kierowniczej i pracownikami najwyższego szczebla oraz przegląd różnych dokumentów urzędowych.

CZ odpowiada Reuterowi 

Changpeng Zhao odpowiedział na raport, twierdząc, że to po prostu FUD. W tweecie kryptomiliardera napisano: „Dziennikarze rozmawiający z ludźmi zwolnionymi z Binance i partnerami, z którymi nie wyszło, próbując nas oczernić. Koncentrujemy się na przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz przejrzystych i mile widzianych regulacjach.” 

Później podsumowałem że Binance korzysta z tych samych lub nawet silniejszych narzędzi przeciwdziałania praniu pieniędzy, co banki. Zhao dodał również, że giełda współpracowała z organami ścigania na całym świecie i może za to pokazać kilka listów z podziękowaniami.

Co myślisz na ten temat? Napisz do nas i powiedz nam!

Odpowiedzialność

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na własne ryzyko.