Binance i jej CEO Changpeng Zhao po raz kolejny wylądowałem w oku cyklonu nad A Reuters artykuł o procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy po czym nastąpiła wymiana. „FUD” – taki komentarz CZ do wiadomości przekazanych przez agencję.
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, oskarżenia skierowane pod adresem Binance
Wszystko zaczyna się od A Reuters artykuł, według którego Binance to zrobił słaba kontrola swoich klientów w zakresie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Co więcej, nie miałby on prawdziwej siedziby prawnej, co sprawia, że nie jest jasne, jakie licencje musi posiadać Binance, aby móc działać.
Wiadomo na pewno, że po obostrzeniach nałożonych przez Chiny w 2018 roku Binance musiało przenieść się z kraju, w którym się urodził, a CZ początkowo zdecydowała się na Maltę. Ale obecnie Malta nie jest ojczyzną wymiany, ponieważ na wyspie obowiązywałyby zdecydowanie rygorystyczne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, a przynajmniej tak twierdzi Reuters.
Artykuł twierdzi, że powołując się na zeznania byłych pracowników i partnerów Binance Binance ukrywa informacje przed władzami, co wyrazili ci sami pracownicy obawy związane z luźnymi procedurami KYC, że wymiana była kontynuowana pozyskiwać klientów w krajach o wysokim ryzyku prania pieniędzy takich jak Rosja i Ukraina, wbrew zaleceniom własnego działu ds. zgodności. Jedną z najpoważniejszych zgłoszonych historii jest to, że niemiecka policja co najmniej kilka razy spoglądała na Binance w związku z podejrzanymi transakcjami, w tym jedną przypisywaną Islamski zamachowiec oskarżony o zabicie 4 osób w Wiedniu w listopadzie 2020 r. Jest w tym coś, co powoduje zamieszanie.
W tym samym artykule znajdują się również słowa przedstawicieli Binance, którzy zamiast tego twierdzą, że to, co jest przedstawione, jest stronnicze.
Odpowiedź CZ
Changpeng Zhao ostro zareagował za pośrednictwem Twittera:
FUD. Dziennikarze rozmawiający z ludźmi, którzy zostali zwolnieni z Binance i partnerami, którym się nie udało, próbują nas oczernić. Koncentrujemy się na przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, przejrzystym i mile widzianym regulacjom. Czyny mówią więcej niż słowa. Dziękujemy za nieustające wsparcie! ?
- CZ? Binance (@cz_binance) 21 stycznia 2022 r.
„FUD. Dziennikarze rozmawiający z osobami zwolnionymi z Binance i partnerami, którym nie wyszło, próbując nas oczerniać. Koncentrujemy się na przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, przejrzystym i mile widzianym uregulowaniom. Czyny mówią więcej niż słowa. Dziękuję za Wasze niezachwiane wsparcie!”.
FUD to skrót oznaczający Strach, niepewność i zwątpienie i wskazuje na tendencję rozpowszechniać fałszywe informacje, często w celu wywołania strachu.
Prawdopodobnie teza CEO Binance jest taka, że Reuters zestawił częściowe informacje mające na celu zdyskredytowanie Binance a wraz z nim cały sektor kryptowalut, który w mediach głównego nurtu często (wciąż) określany jest jako obszar, w którym krążą brudne pieniądze, tak jakby przestępstwo nie dotyczyło także dolarów i rachunków bankowych.
Prawdopodobnie to właśnie oburzyło nie tylko dyrektora generalnego Binance, ale także społeczność, która wydaje się dodawać mu dużej pewności siebie, co widać w wiadomościach, które pojawiły się na Twitterze, zachęcając CZ, aby się nie poddawała. Ponieważ Binance można zatrzymać, ale postępu, jaki przynoszą kryptowaluty, nie da się zatrzymać. To teza wielu.
Atak w Wiedniu
Jednak to, co w obszernym raporcie Reutersa przyciąga najwięcej uwagi, to fragment dot powiązania Exchange z zamachowcem, który w listopadzie 2020 r. zabił w Wiedniu cztery osoby.
Reuters twierdzi, że niemiecka policja poprosiła Binance o informacje na temat transakcji dokonanych przez dwie osoby podejrzane o pomoc zamachowcowi, a jednocześnie dokonujących transakcji kryptowalutowych z Binance. Reuters nie był w stanie powiedzieć, jak Binance zareagował na niemiecką policję. Dopiero CZ ponownie rozwikłał tajemnicę za pośrednictwem Twittera:
Podejrzany złoczyńca zakłada konto w banku i na giełdzie kryptowalut. Bank jest w porządku, wymiana kryptowalut jest zła.
Binance używa tych samych lub silniejszych narzędzi AML co banki.
Binance pomaga wszystkim organom ścigania na całym świecie w ich sprawach. Dostajemy wiele listów z podziękowaniami. ?
- CZ? Binance (@cz_binance) 22 stycznia 2022 r.
„Podejrzany przestępca tworzy konto w banku i na giełdzie kryptowalut. Bank ma się dobrze, giełda kryptowalut jest zła.
Binance używa tych samych lub silniejszych narzędzi AML co banki.
Binance pomaga wszystkim organom ścigania na całym świecie w ich sprawach. Otrzymujemy wiele listów z podziękowaniami”.
Ten sam Reuters podał, że pieniądze transakcje na Binance pochodziły z konta bankowego (i nie mogło być inaczej). Ale narracja jest taka, że bank jest dobry, a wymiana jest zła.
Binance i regulacja
Binance faktycznie wielokrotnie to pokazywało współpracuje z władzami w przypadkach nielegalnego wykorzystania giełdy. Podobnie jak współpracował z władzami, aby przestrzegać przepisów. Z tego też powodu główna platforma dostępna na binance.com nie jest dostępna w niektórych jurysdykcjach, w których zamiast tego istnieje dedykowana platforma. Na przykład, Stany Zjednoczone i Turcja mają Binance US i Binance TR odpowiednio zaprojektowane tak, aby były zgodne z prawem obu krajów.
Binance posunęło się nawet tak daleko, że zawiesiło niektóre instrumenty uznane za niezgodne z prawem, jak miało to miejsce w przypadku żetony giełdowe.
Sam Changpeng Zhao przyznał, że w ciągu 4 lat istnienia giełdy, urodzonej w 2017 r., pewnie popełniono błędy, ale Binance chce współpracować z władzami i rzeczywiście jest pewne, że tak się stanie regulacji, które sprawią, że sektor będzie się rozwijać.
Źródło: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/25/binance-anti-money-laundering-cz-allegations/