Nowy rok rozpoczął się od wiadomości, że znany przedsiębiorca Web3, Kevin Rose, padł ofiarą oszustwa phishingowego, w wyniku którego stracił niezamienne tokeny (NFT) o wartości ponad 1 miliona dolarów. Jako główny nurt finansów...
Tag: AntiMoney
Indie poddają transakcje kryptograficzne prawu o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Choć nie ma nic nowego w narzucaniu standardów przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) na kryptowaluty, dopiero teraz rząd Indii zdecydował się powiadomić wszystkie zainteresowane strony o obowiązku dopełnienia...
W nowym projekcie unijnej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy uniknięto zakazu samoobsługowego portfela
Adresy hostowane na własnym serwerze, wcześniej znane w polityce Unii Europejskiej jako „portfele bez hostingu”, powracają do dyskusji, gdy pracownicy Parlamentu Europejskiego chcą wyjaśnić, że prawodawcy nie chcą, aby…
Warren zobowiązuje się do ponownego wprowadzenia ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy w kryptowalutach
Senator Elizabeth Warren ze stanu Massachusetts powiedziała, że planuje ponownie wprowadzić ustawodawstwo wraz z senatorem Rogerem Marshallem ze stanu Kansas, które rozszerzyłoby przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy na szeroki wachlarz ekosystemu kryptowalut…
86% brytyjskich firm kryptograficznych nie spełnia standardów przeciwdziałania praniu pieniędzy, ujawnia FCA ⋆ ZyCrypto
W piątek brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) ujawnił, że spośród 41 złożonych wniosków tylko 300 firm zajmujących się kryptowalutami przeszło kontrolę organów regulacyjnych.
Coinbase zgadza się na ugodę w wysokości 100 milionów dolarów z nowojorskim organem nadzoru finansowego za naruszenia dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy – Bitcoin News
Coinbase zgodziła się zapłacić 100 milionów dolarów ugody z Departamentem Usług Finansowych Nowego Jorku (NYDFS), zgodnie z umową o zgodzie podpisaną przez kuratorkę NYDFS Adrienne Harris XNUMX stycznia.
Coinbase ukarany grzywną w wysokości 50 mln USD za luźne środki przeciwdziałania praniu pieniędzy
Według raportu New York Times (NYT) giełda kryptowalut Coinbase (COIN) osiągnęła porozumienie z nowojorskim Departamentem Usług Finansowych (NYDFS). Firma zapłaci około 100 milionów dolarów...
Co zawiera nowa ustawa senatora Warrena o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy?
Senatorowie Elizabeth Warren i Roger Marshall zaproponowali 14 grudnia projekt ustawy mający na celu ograniczenie prania pieniędzy oraz finansowania terrorystów i krajów nieuczciwych za pośrednictwem kryptowaluty. Projekt ustawy, zwany Cyfrowym...
Globalny raport perspektywiczny dotyczący przeciwdziałania praniu pieniędzy 2022-2027: Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i miękkie techniki komputerowe nabierają rozpędu – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–Do oferty ResearchAndMarkets.com dodano raport „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: globalne prognozy rynkowe”. Zakres badania obejmuje rozwój przeciwdziałania praniu pieniędzy...
Opóźnienie w głosowaniu UE w sprawie MiCA może również spowolnić przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Opóźnienie Parlamentu Europejskiego w ostatecznym głosowaniu nad kompleksowymi ramami regulacji aktywów kryptograficznych może opóźnić prace nad innymi przepisami dotyczącymi kryptowalut w przygotowaniu UE. Rynki kryptowalut...
Ekspansja w Europie przez wspierany przez Coinbase organ ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy
Grupy przeciwdziałające praniu pieniędzy wspomagane przez Coinbase rozszerzają swoją sieć na Europę. Ważną rolę odgrywa Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). Technologia uniwersalnych rozwiązań Travel Rule (TRUST) ma głównie zastosowanie...
Organ nadzoru finansowego Korei Południowej ma monitorować kryptowaluty pod kątem przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy
Komisja Usług Finansowych (FSC), organ nadzoru finansowego Korei Południowej, będzie monitorować największych posiadaczy kryptowalut w kraju po zgłoszeniu obaw dotyczących wysokiego ryzyka związanego z praniem pieniędzy…
Bittrex ukarany grzywną w wysokości 53 milionów dolarów za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
Kryptowaluty mają być odporne na cenzurę… Giełdy kryptowalut już nie bardzo. Bittrex przekonał się o tym na własnej skórze po rekordowej karze nałożonej przez amerykańskie organy regulacyjne. 11 października...
Prawodawca UE chce, aby przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy miały zastosowanie do Crypto
Unijni prawodawcy opublikowali projekt, który odnosił się do prania pieniędzy za pośrednictwem Metaverse, DeFi i NFT. Wydanie kompromisu może narazić rządzących zdecentralizowanymi organizacjami autonomicznymi (DAO)…
Japonia zamierza wprowadzić przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy wymierzone w giełdy kryptowalut
Japonia wzmaga swoje inicjatywy mające na celu uregulowanie wykorzystania kryptowalut we wspomaganiu działalności przestępczej poprzez giełdy, dokonując przeglądu niektórych istniejących przepisów dotyczących sektora finansowego. W szczególności Japonia...
ePayments żaluzje w związku z zaostrzeniem przepisów FCA dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy
Dostawca płatności elektronicznych ePayments wbija ostatni gwóźdź do trumny swojej działalności. Firma ePayments wysłała we wtorek klientom powiadomienia e-mailem, w których poinformowała, że oficjalnie zamyka swój sklep...
Prokuratorzy amerykańscy przeanalizowali dane telefoniczne Chanpenga Zhao podczas sondy przeciwdziałającej praniu brudnych pieniędzy
Binance zostało upoważnione do przedstawienia obszernej wewnętrznej dokumentacji swoich transakcji i przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w USA. Pojawiły się nowe raporty ujawniające, że amerykański federalny pro...
Gruzja dąży do przyjęcia europejskich standardów kryptograficznych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy
Gruzja, jeden z najbardziej przyjaznych kryptowalutom krajów na świecie, wprowadza nowe regulacje dotyczące kryptowalut, aby realizować swoje ambicje stania się globalnym centrum kryptowalut. Gruzińscy prawodawcy przygotowali...
Wykonawca BitMEX przyznaje się do winy za naruszenie amerykańskiego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy
Dwa lata temu Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi, Departament Sprawiedliwości i Sieć ds. Egzekucji Przestępstw Finansowych (FinCEN) postawiły BitMex zarzuty cywilne i karne po tym, jak firma pozwoliła...
Osiągnięto porozumienie UE w sprawie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy dla kryptowalut – rozporządzenie Bitcoin News
Instytucje europejskie osiągnęły tymczasowy konsensus w sprawie zestawu przepisów UE, które nałożą na firmy kryptograficzne obowiązek zapobiegania praniu pieniędzy, a także innym nielegalnym działaniom…
UE finalizuje zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy w kryptowalutach, cofa śledzenie prywatnych portfeli
Unia Europejska (UE) osiągnęła w środę porozumienie w sprawie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, które miałyby zastosowanie do dużej liczby transakcji kryptowalutowych. Nowe przepisy mają zapobiegać praniu pieniędzy...
Giełdy kryptograficzne mogą stracić licencje, jeśli będą zaangażowane w przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Załamanie rynku kryptowalut kusi obecnie każdy naród do wprowadzenia bardziej rygorystycznych zasad dotyczących działań związanych z kryptowalutami, aby zapobiec przyszłym katastrofom. Wiele dużych krajów już zadzwoniło do...
Szwajcarska jednostka Copper zyskuje ukłon w zakresie norm dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
Dostawca usług kryptograficznych Copper ogłosił w poniedziałek, że jego szwajcarska jednostka uzyskała zgodę organów regulacyjnych od krajowego stowarzyszenia Financial Services Standard Association. Nadwozie, znane jako VQF, jest se...
Prezydent Panamy domaga się surowych środków przeciwdziałania praniu pieniędzy w nowej ustawie o kryptowalutach
Prezydent Panamy Laurentino Cortizo powiedział, że nie podpisze nowej ustawy o kryptowalutach, dopóki nie zapewni ona przepisów dotyczących bardziej rygorystycznych kontroli przeciwdziałających praniu pieniędzy, poinformował 19 maja Bloomberg News. Prezydent...
Szaleństwo przeciwdziałania praniu pieniędzy: krypto cierpi
Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy już dawno stały się najgorętszym i najbardziej problematycznym tematem dla osób działających w świecie kryptowalut i aktywów cyfrowych. Kryptowaluty na celowniku antypieniężnej...
Argentyński regulator zaproponuje środki przeciwdziałające praniu pieniędzy dla firm kryptograficznych – Bitcoin News
Według doniesień argentyński organ regulacyjny ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy pracuje nad tym, aby zmusić firmy kryptowalutowe do zgłaszania swoich ruchów i podejmowania środków przeciwdziałania praniu pieniędzy na ziemi argentyńskiej. Przepisy w tym zakresie...
Argentyna łamie kryptowaluty dzięki przepisom dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy
Jak podaje Buenos Aires Times, Argentyna ma zamiar włączyć firmy kryptowalutowe do swojego szerszego systemu regulacyjnego dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Argentyński Unidad de Información Financiera (UIF) jest krajem...
UE chce, aby regulator przeciwdziałający praniu pieniędzy monitorował krypto
Kluczowe wnioski Unia Europejska chce przyznać swojemu nowemu organowi nadzorczemu ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy uprawnienia do monitorowania przestrzeni kryptograficznej. Organ nadzorczy, który ma zostać uruchomiony w 2024 r., będzie miał za zadanie ograniczanie finansów...
Coinbase, Robinhood, Kraken i inne czołowe giełdy dołączają do nowej organizacji przeciwdziałającej praniu pieniędzy
Wiele znanych platform wymiany przyłącza się do nowej inicjatywy przeciwdziałającej praniu pieniędzy. Według niedawnego wpisu na blogu wiodącej giełdy kryptowalut Coinbase, ta i inne popularne platformy handlowe...