krypto

Indie poddają transakcje kryptograficzne prawu o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

03/08/2023
Wiadomości Bitcoin Ethereum

Chociaż nie ma nic nowego w narzucaniu standardów przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) na kryptowaluty, to dopiero teraz rząd Indii zdecydował się powiadomić wszystkie zainteresowane strony o obowiązku przestrzegania krajowego prawa AML. 

7 marca The Gazette of India opublikowany zawiadomienie z Ministerstwa Finansów, poddające szereg transakcji z kryptowalutami Ustawie o Zapobieganiu Praniu Pieniędzy (PLMA) 2002 – a mianowicie wymianę, transfery, przechowywanie i administrowanie wirtualnymi aktywami. W zakres PMLA wchodzą również usługi finansowe związane z ofertą emitenta oraz sprzedażą aktywów wirtualnych.

Obraz

Zawiadomienie nie podaje wielu szczegółów, ale ustawa PML zobowiązany instytucje finansowe do prowadzenia rejestrów wszystkich transakcji z ostatnich dziesięciu lat, dostarczania tych rejestrów urzędnikom na żądanie oraz weryfikowania tożsamości wszystkich klientów.

Napisane dokładnie na czas, gdy organy regulacyjne na całym świecie zaostrzają standardy AML dla kryptografii, powiadomienie skomplikuje jednak życie firm kryptograficznych w Indiach. A to już w ostatnich latach nie było zbyt wygodne. Od marca 2022 r., zgodnie ze znowelizowanymi przepisami podatkowymi, posiadanie i transfer aktywów cyfrowych objęte 30% podatkiem.

Związane z: India bada funkcjonalność offline CBDC — dyrektor wykonawczy RBI

Wolumen obrotu na głównych giełdach kryptowalut w Indiach spadła o 70% w ciągu 10 dni nowej polityki podatkowej i prawie 90% w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Sztywna polityka podatkowa skłoniła handlarzy kryptowalutami do zagranicznych giełd i zmusiła do tego początkujące projekty kryptograficzne wyprowadzić się poza Indie.

W lutym 2023 r. władze Indii po raz kolejny zademonstrowały swoje twarde stanowisko w sprawie kryptowalut, wprowadzając zakaz reklamy kryptowalut i sponsoringu w lokalnej kobiecej lidze krykieta. Nastąpiło to po poprzednim zakazie dla męskiej Premier League krykieta, wprowadzonym w 2022 roku.

W 2023 r., świętując pierwszą prezydencję Indii w G20, minister finansów tego kraju Nirmala Sitharaman wezwał międzynarodowe wysiłki na rzecz regulacji kryptowalut. Wezwała do skoordynowanych wysiłków „na rzecz zbudowania i zrozumienia implikacji makrofinansowych”, które można wykorzystać do globalnej reformy regulacji kryptograficznych.