Organ nadzoru finansowego Korei Południowej ma monitorować kryptowaluty pod kątem przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy

Komisja Usług Finansowych (FSC), regulator finansowy Korei Południowej, będzie monitorować największych posiadaczy kryptowalut w kraju po zgłoszeniu obaw dotyczących wysokiego ryzyka związanego z praniem brudnych pieniędzy z wirtualnymi aktywami pojedynczych aktywów i stablecoinami, według do lokalnych mediów.

Podjęto decyzję o poddaniu operatorów aktywów wirtualnych, firm i osób fizycznych, które posiadają aktywa cyfrowe o wartości ponad 70,000 XNUMX USD, pod kontrolę Financial Intelligence Unit, oddziału FSC.

Inne rodzaje posiadaczy aktywów wirtualnych, które również będą podlegać kontroli FSC, obejmują elektroniczne firmy finansowe, firmy finansowe powiązane z inwestycjami online i firmy pożyczkowe.

Ponadto klienci, którzy deponują znaczne ilości aktywów cyfrowych, będą monitorowani i oceniani w celu sprawdzenia, czy transakcje mogą naruszać przepisy dotyczące prania pieniędzy.

FSC argumentuje, że w oparciu o liczbę wirtualnych aktywów posiadanych przez każdego klienta pomnożoną przez cenę zamknięcia wirtualnych aktywów na koniec kwartału, konieczne jest monitorowanie wielkości i wahań takich aktywów.

Decyzja została podjęta w wyniku raportu otrzymanego przez news1 KR, zatytułowanego „Badanie rozwoju, doskonalenia i metod zastosowania wskaźnika oceny ryzyka dla nowych obszarów biznesowych”, który ukształtował stanowisko FSC w sprawie regulacji giełd i posiadaczy kryptowalut. Raport został przygotowany w celu opracowania wskaźników ewaluacyjnych dla nowych firm, które wymagają oceny prania pieniędzy. FSC otrzymał w czerwcu raport końcowy w formie raportu usługi badawczej.

FSC uważa, że ​​im większy odsetek wymienionych na jednej liście aktywów wirtualnych i monet stablecoin na giełdach wirtualnych aktywów, tym większe ryzyko prania pieniędzy lub wykorzystania ich jako środka przestępczego.

Komunikat KSF zbiega się z uwagami jej przewodniczącego Kim Joo-hyeon wygłoszonymi 24 października podczas ogólnego audytu Komisji Spraw Politycznych. Stwierdził, że dokona przeglądu wykonalności stworzenia i narzucenia standardowego planu transakcji dla różnych limitów transferu monet dla każdej wirtualnej giełdy aktywów. Dodał, że zweryfikuje również, czy można sporządzić ustandaryzowany projekt ustawy oprócz przeciwdziałania praniu pieniędzy.