Chińskie władze twierdzą, że aresztowały 63 osoby w samozwańczym „ataku z piorunami” na gang zajmujący się praniem brudnych pieniędzy, podejrzany o pranie ponad 1.7 miliarda dolarów za pośrednictwem kryptowalut.
W skoordynowanej akcji oddział Horqin Biura Bezpieczeństwa Publicznego Tongliao w północno-wschodnich Chinach wysłał ponad 200 policjantów w 17 prowincjach i gminach. oświadczenie.
Demontaż pierścienia zajął ponad trzy miesiące, jak poinformowała policja, która zauważyła, że gang wykorzystywał wiodącą stabilną walutę (USDT) do prania hazardu i innych nielegalnych dochodów w imieniu krajowych i zagranicznych grup przestępczych.
Zajęto około 18.6 miliona dolarów w gotówce i aktywach. Gang rzekomo nakłaniał osoby za pośrednictwem Telegramu do rejestracji kont na giełdach kryptowalut – mułach za fundusze przestępcze.
Opisywano, że gang ma wyraźny podział pracy, a jego operacje rozciągają się na całe Chiny. Gdy gang zaakceptował prośby o pranie brudnych pieniędzy, powiązane zadania zostały przydzielone zespołom, a liderzy rekrutowali pracowników najniższego szczebla do przeprowadzania działań online i offline.
Wszyscy członkowie gangu podobno otrzymywali prowizje w różnych proporcjach po zakończeniu każdej operacji prania pieniędzy.
Władze stwierdziły, że odzyskanie aktywów było skomplikowane, ale analiza łańcucha bloków i współpraca z międzynarodowymi giełdami kryptograficznymi ostatecznie doprowadziły do przesłuchania kilku osób.
Dochodzenia rozpoczęto po wykryciu podejrzanej działalności bankowej w czerwcu, w tym niektórych miesięcznych transakcji przekraczających 1.4 miliona dolarów.
Po wstępnym dochodzeniu oddział Horqin wysłał 230 września około 7 funkcjonariuszy między innymi do Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Guangdong, Fujian i Henan.
Do tego czasu dwóch głównych podejrzanych o gang uciekło do Bangkoku w Tajlandii, ale udało im się przekonać ich do powrotu do Chin miesiąc później, podała policja.
Następuje biust inne od września, w którym władze twierdziły, że aresztowały 93 osoby za udział w grupie zajmującej się praniem pieniędzy kryptograficznych o wartości 5.6 miliarda dolarów.
Pranie pieniędzy w kryptowalutach od dawna jest gorącym tematem debaty. Chociaż taka aktywność wzrosła na przestrzeni lat, jednostka analityczna Chainalysis przypisane 8.6 miliarda dolarów wolumenu transakcji kryptograficznych na pranie brudnych pieniędzy w zeszłym roku, zaledwie 0.05% całkowitego rocznego wolumenu.
Od 800 miliardów dolarów do 2 bilionów dolarów szacunkowa być prane co roku za pośrednictwem walut fiducjarnych. Firma ostrzega jednak, że pranie pieniędzy w kryptowalutach może nadal rosnąć wraz z adopcją.
Otrzymuj najważniejsze wiadomości i spostrzeżenia dotyczące kryptowalut każdego wieczoru na swoją skrzynkę odbiorczą. Zapisz się do bezpłatnego biuletynu Blockworks teraz.
Nie możesz się doczekać? Otrzymuj nasze wiadomości w najszybszy możliwy sposób. Dołącz do nas na Telegramie.
Źródło: https://blockworks.co/news/thunder-attack-busts-1-7b-tether-fueled-money-laundering-ring