Firma Chainway, twórca przedsięwzięć Web3, ogłosiła niedawno narzędzie, które zainteresuje użytkowników Tornado Cash — narzędzie, które zapewni dane rzekomo wykazujące, że ich fundusze pochodzą z legalnego źródła. w jest...
Tag: Pranie pieniędzy
„Thunder Attack” rozbija pierścień zajmujący się praniem brudnych pieniędzy za 1.7 miliarda dolarów
Władze chińskie twierdzą, że aresztowały 63 osoby w samozwańczym „ataku piorunowym” na gang zajmujący się praniem pieniędzy podejrzany o wypranie ponad 1.7 miliarda dolarów za pośrednictwem kryptowalut. W skoordynowanym popiersiu Horq...
Binance i jego dyrektor generalny narażeni na zarzuty karne w związku z zasadami przeciwdziałania praniu pieniędzy: raport
Z raportu wynika, że giełda kryptowalut Binance i jej kadra kierownicza, w tym dyrektor generalny Changpeng Zhao, są narażeni na ryzyko postawienia im zarzutów karnych w USA w związku z przestrzeganiem amerykańskich przepisów i sankcji dotyczących prania pieniędzy.
Amerykańska jednostka Shinhan Financial otrzymała rozkaz wzmocnienia nadzoru nad praniem brudnych pieniędzy
Amerykański oddział południowokoreańskiej grupy finansowej Shinhan Financial Group zgodził się wzmocnić nadzór nad swoim programem przeciwdziałania praniu pieniędzy w ramach ugody z Federalną Korporacją Ubezpieczeń Depozytów Shinhan B...
Deweloper Tornado Cash, Aleksiej Percew, został zatrzymany na kolejne trzy miesiące
Alexey Pertsev, twórca kryptowalutowego miksera Tornado Cash, spędzi w holenderskim więzieniu kolejne trzy miesiące – potwierdziła żona Pertseva, Ksenia Malik. Władze holenderskie aresztowały P...
Holender aresztowany za rzekome pranie pieniędzy za pomocą bitcoinów
W Holandii aresztowano mężczyznę podejrzanego o pranie pieniędzy przy użyciu bitcoinów. Prokuratorzy twierdzą, że istniały linki do handlu w ciemnej sieci. 42-letni mężczyzna z gminy M....
Deutsche Bank stoi w obliczu zagrożenia grzywnami za kontrolę prania brudnych pieniędzy
Najwyższy niemiecki organ nadzoru finansowego zagroził nałożeniem kary na Deutsche Bank AG, jeśli nie wdroży kontroli przed praniem pieniędzy w wyznaczonym terminie, co sugeruje, że organ regulacyjny nie jest zadowolony z banku…
Mężczyzna z Kalifornii oskarżony o pranie kryptowalut w ramach handlu narkotykami
Departament Sprawiedliwości ogłosił w piątek zarzuty wobec mieszkańca Kalifornii w związku z rzekomą próbą prania dochodów z handlu narkotykami za pośrednictwem kanałów kryptograficznych. John Khuu rzekomo rozprowadzał fałszywe…
Stany Zjednoczone muszą powstrzymać Fallouta ze schematu strefy kryptograficznej na Nuked Pacyfiku
DO WYGODY Z Marshalls-US-nuklear-zdrowie autorstwa Giffa Johnsona To niedatowane zdjęcie lotnicze otrzymane w marcu… [+] 4, 2010 przedstawia wyspę Rongelap, jedną z ponad 60 w naszyjniku wysp koralowych, które...
Były doradca Morgan Stanley przyznaje się do winy za oszustwo w wysokości 7 milionów dolarów
Według Departamentu Sprawiedliwości były doradca Morgan Stanley przyznał się w czwartek do oszustw drogą elektroniczną i prania pieniędzy w ramach oszustwa o wartości 7 milionów dolarów. Były doradca Shawn Edward Good...
Bannon oskarżony w Nowym Jorku o program ściany granicznej — oto zarzuty, z którymi się boryka
Topline Były doradca Trumpa Steve Bannon i organizacja WeBuildTheWall zostali w czwartek postawieni w stan oskarżenia przed sądem stanu Nowy Jork za pranie pieniędzy, spisek i plan mający na celu oszustwo, co stanowi drugie…
Domniemany rosyjski haker ransomware ekstradowany z Holandii do USA
Obywatel Rosji i rzekomy uczestnik ataków ransomware Ryuk został poddany ekstradycji z Holandii w celu przeprowadzenia procesu w USA. Denis Mihaqlovic Dubnikov i jego współspiskowcy rzekomo piorą...
IRS i zagraniczne organy podatkowe ostrzegają, że NFT stwarzają rosnące ryzyko prania pieniędzy
Globalne organy regulacyjne wydały nowe ostrzeżenie dotyczące sposobu, w jaki przestępcy mogą wykorzystywać transakcje NFT do prania pieniędzy. Eva Marie Uzcategui/Bloomberg W czwartek światowe organy regulacyjne wydały nowe ostrzeżenie o rosnącym ryzyku...
Federalni oskarżają dwóch 20-latków o rzekome pranie brudnych pieniędzy w ramach programu „Rug Pull”
Prokuratorzy projektu NFT twierdzą, że część dzieł sztuki wykorzystywanych do sprzedaży Frosties doprowadziła do oszustwa na kwotę 1.1 miliona dolarów… [+]. Dzięki uprzejmości Departamentu Sprawiedliwości Departament Sprawiedliwości uderzył parę 20-latków oszustwem i pieniędzmi...
Tencent tonie na giełdzie w związku z rekordową grzywną za pranie brudnych pieniędzy
Rozmiar tekstu Siedziba firmy Tencent w południowych Chinach, w mieście Shenzhen, w prowincji Guangdong. Noel Celis/AFP za pośrednictwem Getty Images Wartość spółki Tencent Holdings spadła o prawie 10% po raporcie The Wall Street Journal...