Raport mówi, że Zjednoczone Emiraty Arabskie mają zostać umieszczone na „szarej liście” organu nadzorującego pranie brudnych pieniędzy

DUBAJ, Zjednoczone Emiraty Arabskie — Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, organizacja międzyrządowa zajmująca się zwalczaniem prania pieniędzy i nielegalnych przepływów pieniężnych, zamierza umieścić Zjednoczone Emiraty Arabskie na „szarej liście” w związku z obawami, że kraj Zatoki Perskiej nie powstrzymuje się w wystarczającym stopniu nielegalną działalność finansową.

Wiadomość tę przekazał w czwartek Bloomberg, powołując się na trzy anonimowe źródła z paryskiej FATF. Nominacja może nastąpić już w piątek.

„Szara lista” grupy kontrolnej nie jest tak surowa jak jej „czarna lista”, która obecnie obejmuje Koreę Północną i Iran. Pierwsza lista oznacza, że ​​kraj ten „aktywnie współpracuje” z FATF, aby uporać się ze słabościami w swoich systemach „przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i finansowaniu proliferacji”, ale podlega „zwiększonemu monitorowaniu”, ponieważ nie podjął jeszcze niezbędne kroki, aby w pełni uporać się z problemami. Inne kraje na szarej liście to Pakistan, Turcja i Albania.

Zjednoczone Emiraty Arabskie to finansowe centrum Bliskiego Wschodu, w którym znajdują się siedziby wielu międzynarodowych firm, jedno z najbardziej ruchliwych lotnisk na świecie i około 90% populacji to emigranci. Umieszczenie go na szarej liście może być jedną z najważniejszych decyzji, jakie kiedykolwiek podjął FATF, napisał Bloomberg.

Przeczytaj pełny raport tutaj.