Mężczyzna w Holandii został aresztowany za rzekome pranie pieniędzy przy użyciu bitcoinów. Prokuratorzy twierdzą, że istniały linki do handlu w ciemnej sieci.
42-letni mężczyzna z ul Gmina Midden-Groningen, został zatrzymany 16 listopada, wg oświadczenie z Służby Informacji Skarbowej i Śledczej.
Śledztwo wszczęto po tym, jak mężczyzna kilka razy skorzystał z bankomatów Bitcoin. Dochodzenie wykazało, że mężczyzna przez długi czas dokonywał dużych ilości transakcji bitcoinami za pośrednictwem giełd i że posiadał o wiele więcej bitcoinów, niż mógłby kupić za swoje obecne dochody.
Dom mężczyzny w Veendam został przeszukany i zabezpieczono jego sprzęt komputerowy oraz gotówkę.
Śledztwo prowadziła holenderska prokuratura.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.
Źródło: https://www.theblock.co/post/189020/netherlands-man-arrested-for-allegedly-laundering-money-with-bitcoin?utm_source=rss&utm_medium=rss