Domniemany „Razzlekhan” zajmujący się praniem brudnych pieniędzy w bitcoinach ma zostać uwolniony, mąż pozostaje za kratkami

WASZYNGTON – W poniedziałek sędzia federalny w Waszyngtonie nakazał zwolnienie jednej z podejrzanych w rzekomym masowym programie prania pieniędzy opartym na Bitcoinie za kaucją w wysokości 3 milionów dolarów, podczas gdy jej mąż powinien pozostać w areszcie.

Pod koniec wielogodzinnej rozprawy sędzia naczelny Beryl Howell częściowo odrzuciła twierdzenia prokuratury, że 34-letni Ilya Lichtenstein i jego żona Heather Morgan (31 l.), aresztowani w zeszłym tygodniu na podstawie zarzutów federalnych, nie mogą powrócić do sądu . 

Morgan, znana również ze swojego rapowego alter ego Razzlekhana, zostanie uwolniona, ale musi przestrzegać, jak określił to sędzia, „bardzo rygorystycznych warunków”, które obejmują noszenie bransoletki na kostce, ograniczenie jej dostępu do Internetu i zakazanie handlu kryptowalutą transakcje.

W zeszłym tygodniu prokuratorzy federalni ogłosili, że rząd skonfiskował miliardy dolarów w bitcoinach i stwierdzili, że operacja ta była „największą konfiskatą finansową w historii”. Władze oskarżyły tę parę o pranie dochodów pochodzących z włamania na giełdę Bitfinex w 2016 roku. Lichtenstein i Morgan, jednorazowy Forbes współautor, nie zostali oskarżeni o popełnienie samego włamania. Oskarżeni nie złożyli formalnych zarzutów, ale ich prawnicy we wcześniejszych pismach sądowych stwierdzali, że istnieje „wiele braków w dowodach przedstawionych przez Rząd oraz niepoparte, rozstrzygające przeskoki”.

Jak twierdzą prokuratorzy, 31 stycznia śledczy uzyskali dostęp do konta Lichtensteina w chmurze, gdzie włamali się do zaszyfrowanych plików zawierających nie tylko klucze prywatne – co umożliwiło rządowi przejęcie kontroli nad bitcoinami wartymi miliardy dolarów – ale także arkusz kalkulacyjny zawierający jego różne konta kryptograficzne, między innymi dokumenty. 

Z akt sądowych wynika również, że rząd zlokalizował „pozorne pliki portfela na dodatkową kryptowalutę, których rząd nie był jeszcze w stanie przejąć”. Kilka z tych plików „zawiera w nazwach odmiany słowa „brudny”, np. „dirty_wallet.dat”. Rząd twierdzi również, że znalazł foldery zatytułowane „personas” i „pomysły na paszporty”.

Catherine Pelker, prokurator federalna, przeprowadziła sędziego przez sprawę rządu. 

Sędzia Howell zapytał Pelkera, czy znalezienie kluczy prywatnych na koncie Lichtensteina w chmurze stanowi „bezpośredni dowód postawienia zarzutów”. 

Pelker, ekspert od kryptowalut, który wcześniej pracował w FBI, był jednoznaczny.

– Tak, Wysoki Sądzie – powiedziała.

– Coś w rodzaju dymiącego pistoletu? – zapytał sędzia Howell.

– Tak, Wysoki Sądzie – powiedział Pelker.

W innym momencie rozprawy sędzia Howell zapytał również bezpośrednio Pelkera, w jaki sposób rządowi udało się przełamać silne szyfrowanie pliku danych Lichtensteina przechowywanego na anonimowym koncie w chmurze.

Pelker podał niewiele szczegółów, ale stwierdził, że „czasami uczysz się innych rzeczy, które mogą pozwolić ci na bardziej przemyślane domysły”.

Lichtenstein i Morgan, którzy podczas przesłuchania mieli zamaskowane maski i ubrani w ciemne więzienne ubrania z krótkim rękawem, siedzieli obok siebie i wydawali się zaangażowani i uważni, a Lichtenstein przekazał kilka notatek swojemu prawnikowi. Zwrócili się do sądu jedynie w odpowiedzi na pytania sędziego dotyczące zrozumienia przez nich potencjalnych konfliktów interesów, które mogą wyniknąć w wyniku wspólnego korzystania z adwokata. 

Ze swojej strony obrońca Samson Enzer większość swoich wysiłków poświęcił podkreśleniu licznych powiązań tej pary ze Stanami Zjednoczonymi, wskazując, że nie będą uciekać. Obejmuje to zwrócenie uwagi, że chociaż Lichtenstein urodził się w Rosji, jego rodzice „od dziesięcioleci mieszkają na przedmieściach Chicago”. Rodzice Morgan nadal mieszkają w północnej Kalifornii, gdzie dorastała.

Rodzice obojga oskarżonych wyglądali ponuro, gdy weszli na salę sądową, niosąc plecaki i plastikowe torby na zakupy, i odmówili rozmowy z reporterami na korytarzu gmachu sądu.

„Zarobili tu życie” – powiedział Enzer, odnosząc się do oskarżonych, Lichtensteina i Morgana. „Nie chcieli ich porzucić”.

Enzer nawiązała także do faktu, że młoda para może nie być w stanie mieć dzieci, chyba że Morgan podda się zapłodnieniu in vitro, a jej komórki jajowe zostaną już zamrożone w placówce w Nowym Jorku. W związku z tym, argumentował obrońca, był to kolejny powód, dla którego duet miał pozostać w Stanach Zjednoczonych i odpowiedzieć na zarzuty karne.

„Dosłownie zostawiliby swoją przyszłość za sobą” – powiedział.

W pewnym momencie Enzer nazwał dowody obciążające Morgan „marnymi”, spekulując, że mogła ona być niechętnym odbiorcą zhakowanych bitcoinów. Sędzia Howell zwrócił uwagę, że fałszywe oświadczenia, które Morgan rzekomo złożyła podczas otwierania rachunków finansowych i rozmów z księgowym, wskazują, że prawdopodobnie wiedziała, co robi.

Sędzia Howell, która przewodniczyła wcześniejszej sprawie dotyczącej prania kryptowalut, wydawała się czuć komfortowo z technicznym językiem użytym w poniedziałek, odnosząc się do kluczy prywatnych, szyfrowania, blockchain i innych powiązanych terminów, jakby były częścią jej codziennego słownictwa. 

Mimo to, pomimo zaciekłej obrony w sądzie, sędzia Howell była bardzo sceptyczna wobec ogólnej argumentacji Enzer, mimo że ostatecznie zgodziła się na zwolnienie Morgana.

„Blockchain pozostawia jasną ścieżkę dla tych, którzy chcą nim podążać” – stwierdził sędzia.

Na razie nie wyznaczono dalszych rozpraw.