Policja w Mongolii Wewnętrznej aresztowała 63 osoby w związku z programem, który rzekomo wyprał 12 miliardów juanów (1.7 miliarda dolarów), China News Raporty.
Po dochodzeniu w sprawie nietypowych przepływów pieniędzy z firmy budowlanej Shi Mouyuan władze podobno odkryły szeroką sieć działającą na całym świecie i „przekształciły fundusze podejrzane o piramidy internetowe, oszustwa, hazard i inne przestępstwa w wirtualną walutę cyfrową”.
Śledztwo prowadzone przez oddział Horqin Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Tongliao obejmowało 17 prowincji. Jeden podejrzany, Zhang Mou, uciekł do Bangkoku.
Chiny formalnie zakazały używania kryptowalut w 2021 roku. Na początku tego tygodnia Hongkong ustanowił nowy reżim do uregulowania wymiany kryptowalut.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.
Źródło: https://www.theblock.co/post/193881/chinese-authorities-break-up-billion-dollar-crypto-money-laundering-ring-china-news?utm_source=rss&utm_medium=rss