FRESNO, Kalifornia — Były kongresman USA ze środkowej Kalifornii został aresztowany we wtorek przez agentów federalnych pod zarzutem oszustw związanych z przelewami, praniem brudnych pieniędzy i oszustwami związanymi z wpłatami na kampanie, które wynikają z „wielu schematów oszustw”, powiedzieli prokuratorzy federalni.
Terrance „TJ” Cox został aresztowany przez agentów z Federalnego Biura Śledczego we Fresno, gdzie został umieszczony w więzieniu hrabstwa Fresno na podstawie aresztu amerykańskiego marszałka, jak wynika z danych z więzienia. Nie od razu wiadomo było, czy ma adwokata, który może wypowiadać się w jego imieniu. Wiadomość e-mail wysłana do Cox Tuesday nie otrzymała natychmiastowej odpowiedzi.
Cox, demokrata, reprezentował 21. Okręg Kongresowy od stycznia 2019 r. do stycznia 2021 r. Dzielnica znajduje się w bogatej w rolnictwo dolinie San Joaquin i obejmuje hrabstwo Kings oraz części hrabstw Fresno, Kern i Tulare.
Cox, lat 59, został oskarżony o 15 przypadków oszustw związanych z przelewami bankowymi, 11 przypadków prania pieniędzy, jednego oszustwa w instytucjach finansowych i jednego oszustwa związanego z wpłatami na kampanię, powiedział w oświadczeniu amerykański prokurator Phillip Talbert.
Talbert powiedział, że między 2013 a 2018 r. Cox rzekomo uzyskał 1.7 miliona dolarów z funduszy, które pozyskał od klientów i pożyczek, które otrzymał dla swoich firm, a następnie ukradł, kierując pieniądze na „nie księgowane konta bankowe”.
Cox był częściowo właścicielem, zarządzał i był zatrudniony przez kilka firm i organizacji non-profit, w tym firmę, która pomagała firmom uzyskać pożyczki i federalne ulgi podatkowe, firmę zajmującą się przetwórstwem migdałów i organizację non-profit, która zarządzała Granite Park, obiektem rekreacyjnym we Fresno, zgodnie z reklamacją.
Cox również nieuczciwie uzyskał pożyczkę budowlaną w wysokości 1.5 miliona dolarów na rozwój Granite Park, powiedział Talbert.
Po tym, jak jego organizacja non-profit nie mogła kwalifikować się do kredytu budowlanego na obiekt rekreacyjny bez strony gwarantującej kredyt, Cox powiedział, że jedna z jego firm poręczy kredyt i przedstawił sfabrykowaną uchwałę zarządu, która fałszywie stwierdzała, że podczas spotkania wszyscy właściciele firmy zobowiązał się do poręczenia kredytu Granite Park.
„Nie odbyło się żadne spotkanie, a pozostali właściciele nie zgodzili się na spłatę pożyczki” – powiedział Talbert.
Powiedział, że pożyczka później przepadła, powodując stratę w wysokości ponad 1.28 miliona dolarów.
Według aktu oskarżenia, kiedy Cox prowadził kampanię w 2017 r. dla Izby Reprezentantów USA, popełnił plan finansowania i zwrotu członków rodziny i współpracowników za darowizny na swoją kampanię, powiedzieli prokuratorzy. Cox zaaranżował ponad 25,000 XNUMX dolarów w nielegalnych darowiznach słomy lub kanałów na swoją kampanię, powiedział Talbert.
Jeśli zostanie skazany, Coxowi grozi do 20 lat więzienia i 250,000 30 dolarów grzywny za oszustwa związane z telewizją i pranie brudnych pieniędzy, a także do 1 lat więzienia i grzywna w wysokości 250,000 miliona dolarów za oszustwa związane z telewizją, które mają wpływ na instytucję finansową. Za zarzut oszustwa związanego z wpłatami na kampanię, grozi kara do pięciu lat więzienia i grzywna w wysokości XNUMX XNUMX USD.
Źródło: https://www.marketwatch.com/story/former-california-congressman-tj-cox-arrested-charged-with-fraud-01660690370?siteid=yhoof2&yptr=yahoo