Doradca specjalny Topline John Durham wszczął śledztwo w sprawie potencjalnych przestępstw finansowych z udziałem byłego prezydenta Donalda Trumpa na wniosek byłego prokuratora generalnego Williama Barra, nowojorski prokurator…
Tag: Przestępczość finansowa
Dlaczego naga krótka sprzedaż stała się nagle gorącym tematem
Krótka sprzedaż może budzić kontrowersje, szczególnie wśród kadr zarządzających spółek, których inwestorzy obstawiają, że ich ceny spadną. Oraz nowy wzrost rzekomej „nagiej krótkiej sprzedaży” wśród…
Spółki o małej kapitalizacji w coraz większej liczbie ścigają nagich krótkich sprzedawców: „To największe zagrożenie dla zdrowia dzisiejszych rynków publicznych”
Coraz większa liczba spółek o małej kapitalizacji ogłasza plany zajęcia się nagimi krótkimi sprzedawcami, twierdząc, że ich akcje są sztucznie zaniżane w wyniku nielegalnej działalności handlowej. Czasownik Technology Co. w...
Acacia Research twierdzi, że dochodzenie wykazało, że były dyrektor generalny mógł niewłaściwie wykorzystać fundusze
Acacia Research Corp., firma przekupująca inne firmy, oraz jej były dyrektor naczelny toczą bójkę związaną z zarzutami dotyczącymi potencjalnego niewłaściwego wykorzystania pieniędzy korporacji. Akacja ACTG, -1.17% w piątek...
Opinia: Opinia: Niskie płatności podatkowe Trumpa są tym, co dzieje się ze zbyt skomplikowanym kodem podatkowym
Ludzie zwykle reagują na jedną z dwóch reakcji na informację, że były prezydent Donald Trump w ostatnich latach płacił niewiele podatków lub nie płacił ich wcale: albo jest amoralnym oszustem podatkowym, albo jest mądry. Dla mnie to zdradza...
Opinia: Opinia: FTX było ostrzeżeniem. Musimy zatkać pozostałe dziury w szwajcarskim serze.
Odkrycie FTX nie powinno być wielką niespodzianką. Kiedy nieuregulowany rynek, taki jak kryptowaluty, zostanie otwarty dla nowicjuszy finansowych, z pewnością zostaną popełnione błędy, a oszuści z pewnością wykorzystają...
Rozliczenie dla Crypto i FTX
Do redaktora: Miałem nadzieję na jakiś katalizator, który implodowałby rynek kryptowalut i w końcu to nastąpiło („Nadeszła epoka lodowcowa kryptowalut. Co czeka Bitcoin i akcje”, grudzień…
Sam Bankman-Fried zostanie zwolniony za kaucją w wysokości 250 milionów dolarów po pierwszej rozprawie w USA
Oskarżony o oszusta kryptowalutowego Sam Bankman-Fried został w czwartek zwolniony z aresztu za kaucją o wartości 250 milionów dolarów po pierwszym pojawieniu się założyciela FTX w amerykańskim sądzie pod zarzutem oszustwa. Bankman-Fried odszedł...
Dlaczego Atlanta zajmuje pierwsze miejsce na najgorętszych rynkach nieruchomości w 2023 r
W Atlancie jest gorąco. Stolica Gruzji znajduje się na szczycie listy rynków wartych obserwacji sporządzonej przez Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w 2023 r., na podstawie 10 wskaźników, w tym przystępności cenowej mieszkań, warunków zatrudnienia i populacji...
Binance i jego dyrektor generalny narażeni na zarzuty karne w związku z zasadami przeciwdziałania praniu pieniędzy: raport
Z raportu wynika, że giełda kryptowalut Binance i jej kadra kierownicza, w tym dyrektor generalny Changpeng Zhao, są narażeni na ryzyko postawienia im zarzutów karnych w USA w związku z przestrzeganiem amerykańskich przepisów i sankcji dotyczących prania pieniędzy.
Amerykańska jednostka Shinhan Financial otrzymała rozkaz wzmocnienia nadzoru nad praniem brudnych pieniędzy
Amerykański oddział południowokoreańskiej grupy finansowej Shinhan Financial Group zgodził się wzmocnić nadzór nad swoim programem przeciwdziałania praniu pieniędzy w ramach ugody z Federalną Korporacją Ubezpieczeń Depozytów Shinhan B...
Deutsche Bank stoi w obliczu zagrożenia grzywnami za kontrolę prania brudnych pieniędzy
Najwyższy niemiecki organ nadzoru finansowego zagroził nałożeniem kary na Deutsche Bank AG, jeśli nie wdroży kontroli przed praniem pieniędzy w wyznaczonym terminie, co sugeruje, że organ regulacyjny nie jest zadowolony z banku…
Założyciel Nikoli Trevor Milton zawiesza obronę prawną na zeznaniach ekspertów
Zaktualizowano 4 października 2022 r. o 3:02 czasu wschodniego Posłuchaj artykułu (2 minuty) Prawnicy Trevora Miltona opierają obronę założyciela Nikoli przed oskarżeniami o oszustwa związane z papierami wartościowymi na zeznaniach profesora z Harvardu…
Nikola próbuje rozpalić rynek ciężarówek z wodorowymi ogniwami paliwowymi
Podczas gdy założyciel Nikoli staje przed sądem pod zarzutem oszustw związanych z papierami wartościowymi, odnowiony zespół zarządzający stara się, aby firma jako pierwsza wprowadziła na rynek w USA samochody ciężarowe napędzane wodorem oraz przezwyciężyła...
Dolar osiąga szczyt od 20 lat po tym, jak Rosja zmobilizowała więcej żołnierzy
Rozmiar tekstu Prezydent Rosji Władimir Putin oskarżył Zachód o szantaż nuklearny wobec Rosji. Aleksiej Druzhinin/SPUTNIK/AFP/Getty Images Dolar amerykański wzrósł w środę do najwyższych poziomów od 20 lat po...
CEO Nikola mówi jurorom, że martwi się o przesady przez założyciela firmy Trevora Miltona
Dyrektor generalny Nikoli, Mark Russell, powiedział w poniedziałek przed federalną ławą przysięgłych w Nowym Jorku, że ma obawy przed dołączeniem do firmy produkującej elektryczne ciężarówki, ponieważ uważa, że jej założyciel, Trevor Milton, „miał skłonność do przesady w…
Były doradca Morgan Stanley przyznaje się do winy za oszustwo w wysokości 7 milionów dolarów
Według Departamentu Sprawiedliwości były doradca Morgan Stanley przyznał się w czwartek do oszustw drogą elektroniczną i prania pieniędzy w ramach oszustwa o wartości 7 milionów dolarów. Były doradca Shawn Edward Good...
Krypto stanowi zagrożenie dla „stabilności finansowej” zwykłych Amerykanów, ostrzegają federalni
Administracja prezydenta Joe Bidena wyraziła zaniepokojenie ostatnimi wydarzeniami na rynkach kryptowalut i ich wpływem na sytuację finansową przeciętnych Amerykanów, przedstawiając serię raportów F...
Uwięziony „bitcoin faraon” w Brazylii będzie musiał przeczekać wybory w przyszłym miesiącu
Brazylijski sąd jednomyślnie zakazał „bitcoinowemu faraonowi” Glaidsonowi Acácio dos Santosowi ubiegania się o urząd ze względu na rzekomą rolę jego firmy w piramidzie finansowej. Dos Sa...
Założyciel Nikoli stoi w obliczu procesu o oszustwa związane z papierami wartościowymi w związku z obietnicami dotyczącymi elektrycznych ciężarówek
Trevor Milton, założyciel firmy Nikola, który zwabił liderów branży motoryzacyjnej i inwestorów obietnicą rewolucji w elektrycznych ciężarówkach, rozpoczynający się w tym tygodniu proces o oszustwo związane z papierami wartościowymi pod zarzutem...
Nazwała siebie pożyczką dla małych firm Matki Teresy z Florydy, ale śledczy twierdzą, że tak naprawdę prowadziła program Ponzi o wartości 194 milionów dolarów
Johanna Garcia twierdziła, że jej firma zajmująca się zaliczkami gotówkowymi była tak pomocna dla małych firm na Florydzie, że przypominała katolicką świętą Matkę Teresę. Ale dla 15,400 194.1 inwestorów, którzy utopili XNUMX dolarów…
Michael Saylor z MicroStrategy pozwany za rzekome oszustwa podatkowe w Waszyngtonie
Autor: Vicky Ge Huang i Richard Rubin 31 sierpnia 2022 r., 6:17 czasu wschodniego Posłuchaj artykułu (2 minuty) Prokurator generalny Dystryktu Kolumbii pozwał Michaela Saylora, założyciela i prezesa firmy Software Intellige...
NewAge mówi, że koszt sondy wewnętrznej przyczynił się do bankructwa
NewAge Inc., notowany na giełdzie sprzedawca napojów, suplementów i innych produktów zdrowotnych i wellness, stwierdził, że złożenie wniosku o upadłość wynika częściowo z kosztów dochodzenia w sprawie potencjalnego naruszenia...
Były doradca skazany na 22 lata więzienia za program Ponzi
Według Biura Prokuratora Generalnego Stanów Zjednoczonych na prawie 22 lata więzienia były doradca finansowy został skazany na prawie 9.3 lata więzienia za prowadzenie piramidy finansowej, w ramach której wyłudził od inwestorów XNUMX mln dolarów.
„Nie używam gotówki”: mam 70 lat, a mój dom jest spłacony. Żyję z Ubezpieczeń Społecznych i używam karty kredytowej do wszystkich moich wydatków. Czy to ryzykowne?
Mam obecnie 70 lat i jestem częściowo niepełnosprawny. Jestem na pełnej emeryturze, żyję z ubezpieczenia społecznego i dodatkowego dochodu z tytułu zabezpieczenia. Oczywiście mam ograniczone dochody. Jestem stabilny finansowo. Nie mam długów...