Sam Bankman-Fried zostanie zwolniony za kaucją w wysokości 250 milionów dolarów po pierwszej rozprawie w USA

Sędzia federalny Gabriel Gorenstein zgodził się na uwolnienie Bankmana-Frieda po tym, jak jego rodzice podpisali zobowiązanie, w którym zastawiali jako zabezpieczenie ich dom w Palo Alto w Kalifornii.

Umowa o zwolnienie za kaucją wymaga, aby Bankman-Fried pozostał w areszcie domowym w domu swoich rodziców i nosił elektroniczne urządzenie monitorujące. Musiał też oddać paszport. 

Przesłuchanie zakończyło 10 dni trąby powietrznej dla Bankmana-Frieda, który wrócił do Stanów Zjednoczonych późną środę po ekstradycji z Bahamów, gdzie był przetrzymywany od czasu aresztowania 13 grudnia.

Kiedy był w powietrzu, nowojorscy prokuratorzy rzucili bombę, ogłaszając, że dwóch czołowych współpracowników Bankmana-Frieda, Caroline Ellison i Gary Wang, przyznało się do winy w sprawie i zgodziło się współpracować z władzami.

Aresztowanie Bankmana-Frieda nastąpiło nieco ponad miesiąc po implozji jego giełdy kryptowalut FTX, która spowodowała zniknięcie miliardów dolarów depozytów klientów. Firma ogłosiła upadłość 11 listopada, kiedy Bankman-Fried został usunięty z firmy, którą był współzałożycielem w 2019 roku.

Prokuratorzy twierdzą, że firma była oszustwem od samego początku, a Bankman-Fried rzekomo kierował depozyty klientów na konta swojej firmy zajmującej się handlem ilościowym, Alameda Research. Bankman-Fried traktował pieniądze jak swoją osobistą skarbonkę, powiedzieli prokuratorzy, wykorzystując je do wspierania ryzykownych zakładów i finansowania wystawnego stylu życia dla niego i małej kohorty kadry kierowniczej.

Prokuratorzy pozostawili otwarte drzwi innym dyrektorom firmy, aby wystąpili i przedstawili dowody przeciwko Bankmanowi-Friedowi.

„Jeśli brałeś udział w niewłaściwym postępowaniu w FTX lub Alameda, teraz jest czas, aby to wyprzedzić” – powiedział Damian Williams, prokurator USA w południowej dzielnicy Nowego Jorku. „Pracujemy szybko, a nasza cierpliwość nie jest wieczna”. 

Ellison, były dyrektor generalny Alameda, i Wang, który był współzałożycielem FTX, przyznali się do udziału w oszustwie i podjęcia kroków na polecenie Bankmana-Frieda w celu stworzenia tylnych drzwi w systemach FTX, które umożliwiły Alameda nieograniczony dostęp do pieniędzy klientów FTX i podeprzeć samodzielnie wyemitowaną monetę FTX, FTT.

Organy regulacyjne twierdzą, że wysiłki mające na celu podniesienie ceny FTT pozwoliły Alameda zabezpieczyć miliardy pożyczek poza marginesem, które były oparte na zawyżonej cenie monety. 

Prokuratorzy powiedzieli, że podczas gdy Alameda od początku napadała na depozyty klientów, wysiłki przyspieszyły po tym, jak Alameda stanęła w obliczu wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego od pożyczkodawców, które rozpoczęły się latem.

Firma w pełni rozwinęła się w listopadzie, kiedy jej konkurent, Binance, ogłosił, że wyładuje 500 milionów dolarów w monetach FTT z powodu „ostatnich rewelacji, które wyszły na jaw” na temat ksiąg firmy. To wywołało masowe wykupy przez deponentów, którym FTX nie była w stanie sprostać.

Po zamrożeniu wypłat Bankman-Fried ujawnił, że firma ma w swoich księgach dziurę w wysokości 8 miliardów dolarów. Administratorzy upadłości powiedzieli, że walczyli o odzyskanie znacznych aktywów od FTX, ponieważ firma pod kierownictwem Bankmana-Frieda miała niewiarygodną księgowość i utrzymywała niewiele kontroli.