Zły kredyt? Bez problemu. Grupę rzekomych oszustów oskarżono o prowadzenie oszukańczej firmy zajmującej się naprawą kredytów, a następnie wykorzystywanie tożsamości swoich klientów do uzyskiwania kredytów hipotecznych na miliony lalek…
Tag: Przestępczość finansowa
Inwestor Dogecoin pozywa Elona Muska, Teslę, SpaceX o 258 miliardów dolarów, twierdząc, że jest to „schemat piramidy”
Inwestor dogecoin pozywa Elona Muska i dwie jego firmy, Tesla Inc. i SpaceX, na 258 miliardów dolarów, oskarżając je o prowadzenie „piramidy” mającej na celu zawyżenie ceny kryptowaluty. ...
Gwiazdy Reality TV Todd i Julie Chrisley uznani za winnych oszustw i oszustw podatkowych
ATLANTA – Todd i Julie Chrisley, gwiazdy reality show „Chrisley Knows Best”, zostali uznani we wtorek w Atlancie za winnych zarzutów federalnych, w tym oszustw bankowych i uchylania się od płacenia podatków. Chrisle...
Badacze podatkowi identyfikują potencjalny schemat krypto Ponzi o wartości 1 miliarda dolarów, mówią raporty
Międzynarodowi urzędnicy podatkowi zidentyfikowali ponad 50 potencjalnych przestępstw podatkowych związanych z kryptowalutami, które mogą prowadzić do oficjalnych dochodzeń w nadchodzących tygodniach, w tym jeden przypadek, który może opiewać na kwotę 1 miliarda dolarów…
Opinia: Dlaczego nie chcę bitcoina w moim 401(k)
Brawo! Nareszcie firma zarządzająca moim planem 401(k) pozwoli mi obstawić do 20% moich środków emerytalnych na cyfrowym programie Ponzi, który nie generuje żadnego dochodu i nie ma praktycznego zastosowania. Wierność w...
Saudyjscy królewscy sprzedają domy, jachty i dzieła sztuki, gdy książę tnie dochody
RIJAD, Arabia Saudyjska – Saudyjscy książęta sprzedali nieruchomości, jachty i dzieła sztuki o wartości ponad 600 milionów dolarów w USA i Europie, odkąd faktyczny władca królestwa zaostrzył sznurki portfela…
Zarobiłeś 700 $ z internetowego zgiełku. Teraz urząd skarbowy będzie wiedział.
Teraz, gdy podatki za 2021 rok są już gotowe – lub przynajmniej są w trakcie – czas skupić się na kluczowej zmianie podatku na rok 2022, która wpłynie na miliony Amerykanów zarabiających na platformach takich jak eBay, Etsy, Airbnb, Venmo…
Deutsche Bank musi zmierzyć się z procesami sądowymi, w których twierdzi, że umożliwił uruchomienie programu Ponzi
Sędziowie w Nowym Jorku i Miami orzekli, że mogą zostać wniesione pozwy inwestorskie przeciwko niemieckiemu Deutsche Bank AG za rzekome ignorowanie ostrzeżeń, że pomaga on w finansowaniu programu Ponziego powiązanego z nieruchomościami…
Uwolniony szef finansów Huawei Meng Wanzhou powraca do centrum uwagi firmy
HONG KONG — Kilka miesięcy po powrocie do domu i powitaniu bohaterów w Chinach Meng Wanzhou, dyrektor finansowa Huawei Technologies Co., w poniedziałek znów znalazła się w centrum uwagi: tym razem w bardziej znajomym otoczeniu...
Były pracownik Apple oskarżony o defraudację 10 milionów dolarów
Prokuratura federalna podała, że były pracownik Apple został oskarżony o oszukanie technologicznego giganta na ponad 10 milionów dolarów w drodze łapówek, kradzieży sprzętu i prania brudnych pieniędzy. Dhirendra P...
Tencent tonie na giełdzie w związku z rekordową grzywną za pranie brudnych pieniędzy
Rozmiar tekstu Siedziba firmy Tencent w południowych Chinach, w mieście Shenzhen, w prowincji Guangdong. Noel Celis/AFP za pośrednictwem Getty Images Wartość spółki Tencent Holdings spadła o prawie 10% po raporcie The Wall Street Journal...
Schemat Ponzi stojący za patriotyczną wódką, niegdyś prezentowany w „Fox & Friends”, oszukał inwestorów z 900,000 XNUMX dolarów na opłacenie rachunków IRS i Amex, twierdzą prokuratorzy
Biznesmen z Connecticut przyznał się do prowadzenia niepatriotycznego programu Ponzi, w ramach którego przyciągnął 900,000 57 dolarów od inwestorów chcących kupić doświadczoną firmę produkującą wódkę. Brian Hughes, XNUMX, z Madison, Co...
„Nikt nie stoi ponad prawem”: potentat naftowy próbował usztywnić swoją byłą żonę w gorzkim rozwodzie — teraz pójdzie do więzienia za uchylanie się od płacenia podatków
Todd Kozel dorobił się bogactwa na polach naftowych w Kurdystanie i teraz będzie musiał zapłacić za to cenę. Współzałożyciel i dyrektor naczelny Gulf Keystone Petroleum, niegdyś podróżujący odrzutowcem, grozi pięć lat więzienia…
Opinia: „Lepsze niż 401(k)”? Scammer przestrzelił ponad 5 milionów dolarów z pieniędzy inwestorów przeznaczonych na emeryturę
Według Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Marco „Sully” Perez z Midland w Teksasie zwykł powtarzać swoim klientom, że jego program inwestycyjny jest lepszy niż 401 (k). Teraz Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych w...
CEO przyznaje, że ukradła ze swojej firmy 15 milionów dolarów na sfinansowanie butiku z odzieżą, wizyt w hotelu Plaza i 200 XNUMX dolarów na ślubie krewnego
To defraudacja na najwyższym poziomie. Amerykański dyrektor naczelny niemieckiego producenta brzeszczotów pił przyznał się do kradzieży 15 milionów dolarów od firmy w celu sfinansowania luksusowego sklepu z odzieżą i meblami.
Założyciel ogólnokrajowej firmy zajmującej się przygotowywaniem podatków skazany na karę więzienia za zbieranie 70 milionów dolarów wygórowanych opłat w ciągu 5 lat
Mów o obciążeniu podatkowym. Założyciel ogólnokrajowej sieci przygotowania podatków został skazany na rok i jeden dzień więzienia za prowadzenie programu zaliczek na zwrot podatku, w ramach którego oszukano klientów kwotą 70 milionów dolarów…
Opinia: Nałożenie sankcji na Rosję to mistrzowskie posunięcie, które utrwali dominującą rolę dolara w sprawach światowych
LONDYN (Project Syndicate) – Zaciekłe walki na Ukrainie skłoniły wielu do zastanowienia się, czy rzekoma strategiczna błyskotliwość rosyjskiego prezydenta Władimira Putina jest wszystkim, za co sądzono. Choć P...