Badacze podatkowi identyfikują potencjalny schemat krypto Ponzi o wartości 1 miliarda dolarów, mówią raporty

Zdolność Crypto do przenoszenia się przez granice w dużej mierze niewykryte, uczyniła z niego narzędzie dla oszustów, którzy chcą atakować wrażliwe populacje inwestorów. Doprowadziło to również do wielu działań przestępczych, które organy regulacyjne próbują atakować i kontrolować, ponieważ oszuści kryptograficzni dążą do większych i bogatszych celów, – poinformował TheStreet.com.

Ożywienie nastąpiło również podczas niesprowokowanej inwazji Rosji na Ukrainę. Wiele osób wysyłało pieniądze do i z Ukrainy za pośrednictwem kryptowalut, po raz kolejny udowadniając, w jaki sposób waluty mogą zostać ostatecznie wykorzystane.

Wydaje się, że zaangażowane pieniądze wpłynęły na inwestorów na całym świecie, w tym na kupujących kryptowaluty w USA, Wielkiej Brytanii, Holandii, Kanadzie i Australii.

Czołowi urzędnicy ds. podatków i przestępstw finansowych z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Holandii, grupa znana jako J5, spotkali się w tym tygodniu w Londynie, aby podzielić się danymi wywiadowczymi i zidentyfikować źródła transgranicznej nielegalnej działalności kryptograficznej, Bloomberg zgłosił. Urzędnicy skupili się szczególnie na pojawiających się trendach ze zdecentralizowanymi finansami i niezamiennymi tokenami lub NFT.

„Niektóre z tych tropów, o których mówię, dotyczą osób dokonujących znaczących transakcji NFT związanych z potencjalnymi przestępstwami podatkowymi lub innymi przestępstwami finansowymi w naszych jurysdykcjach” – powiedział dziennikarzom w piątek Jim Lee, szef dochodzeń karnych Urzędu Skarbowego. Jeden trop „wydaje się być schematem Ponziego o wartości 1 miliarda dolarów. To miliard z literą B, a ta przewaga dotyczy również każdego kraju J5”.

Inicjatywa podkreśla rosnącą kontrolę ryzyka, oszustw i nadużyć w rozwijającym się przemyśle kryptograficznym. Sekretarz skarbu USA Janet Yellen powiedziała w czwartek ustawodawcom, że krach stablecoina TerraUSD uwydatnił potrzebę nowych regulacji.

Połączenia J5 urzędnicy podatkowi zidentyfikowali również tropy obejmujące zdecentralizowane giełdy i firmy zajmujące się technologią finansową, powiedział Lee. Dodał, że już w tym miesiącu mogą pojawić się ogłoszenia dotyczące „znaczących celów”. Urzędnicy odmówili podania dalszych szczegółów na temat tropów, które nie stały się jeszcze aktywnymi dochodzeniami ani nie wiążą się z żadnymi oficjalnymi zarzutami.

Identyfikacja potencjalnych przestępstw oznacza więcej złych wiadomości w tym burzliwym tygodniu na rynkach kryptograficznych. Duże wahania cen wstrząsnęły rynkami kryptograficznymi i obniżyły całkowite wyceny aktywów kryptograficznych o ok około 270 miliardów dolarówwedług niektórych szacunków.

Zobacz także: Jak rynek bitcoinów „w skrajnym strachu” wypada w porównaniu z przeszłością i czego można się spodziewać dalej

Łatwość, z jaką transakcje kryptograficzne mogą z łatwością przekraczać międzynarodowe granice, wymusiła bliższą współpracę między krajami, które w ostatnich latach z trudem nadążały za szybkimi zmianami technologicznymi. IRS postanowił uczynić kryptowalutę jednym z głównych priorytetów agencji w zakresie egzekwowania prawa, zarówno w kraju, jak i za granicą.

„NFT to jeden z nowych nowoczesnych cyfrowych sposobów prania pieniędzy w handlu” – powiedział dziennikarzom Niels Obbink z holenderskiej Służby Informacji Podatkowej i Śledczej. „A ponieważ istnieje – w porównaniu z bardziej znanymi klasycznymi sektorami – mniejsza kontrola i mniejszy nadzór oraz ograniczone regulacje, które czynią go podatnym na oszustwa, musi on zwrócić naszą uwagę”.