Spółka dominująca Silicon Valley Bank, SVB Financial Group i dwóch członków kadry kierowniczej wyższego szczebla zostali pozwani przez akcjonariuszy po upadku SVB w ubiegły piątek. Proponowany pozew zbiorowy zarzuca SVB ukrywanie...
Tag: Śledczy
Międzynarodowi likwidatorzy Mirror Trading wydali ponad 6 milionów dolarów na prawników i śledczych – Africa Bitcoin News
Likwidatorzy nieistniejącej już platformy handlu bitcoinami, Mirror Trading International, wydali dotychczas około 4.2 miliona dolarów na wydatki takie jak honoraria prawników i konsultantów. W dniach 23, 20 stycznia...
Bułgarscy śledczy twierdzą, że „Cryptoqueen” została zamordowana w 2018 roku
Polowanie na niesławną „Kryptokrólową” Ruję Ignatovą przybrało mroczny obrót, gdy dochodzenie prowadzone przez bułgarski serwis informacyjny Bird poinformowało, że zginęła w 2018 r., powołując się na dokumenty rzekomo znalezione w…
Śledczy twierdzą, że Putin prawdopodobnie dostarczył system rakietowy, który zestrzelił samolot Malaysia Airlines
Według Finału najważniejszy prezydent Rosji Władimir Putin prawdopodobnie dostarczył przeciwlotniczy system rakietowy, który został użyty do zestrzelenia lotu MH17 Malaysia Airlines w 2014 r., w wyniku czego zginęło prawie 300 osób.
Rok później: śledczy federalni przyglądają się twórcom NFT za oszustwa elektroniczne i pranie brudnych pieniędzy
Minął rok, odkąd po raz pierwszy omówiliśmy historię Squiggles, wyczynu NFT, który został opisany w pełnoprawnym manifeście. Od tego czasu na rynku NFT wydarzyło się tak wiele, że...
Niemieccy śledczy sprzedają dom Crypto Queen, Ignatovej wciąż brakuje
Ruja Ignatova, znana również jako Królowa Krypto, powróciła na powierzchnię po ponad pięciu latach ukrywania się. Założyciel OneCoin jest powiązany z wnioskiem rządu brytyjskiego dotyczącym nieruchomości w Londynie. Jednak jej rzeczywista lokalizacja...
Zaginiona kobieta z Massachusetts, której mąż jest oskarżony o wprowadzanie w błąd śledczych
39 stycznia współpracownicy zgłosili zaginięcie Topline Ana Walshe, 4-letniej matki trójki dzieci, a jej mąż – którego internetowe zapisy wskazują, że szukał sposobu na pozbycie się ciała – został postawiony w stan oskarżenia...
Amerykańskie fundusze hedgingowe otrzymują wezwania sądowe w związku z komunikacją z Binance, gdy śledczy badają giełdę kryptowalut: raport
Według doniesień, Binance, największa na świecie giełda kryptowalut, jest przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez prokuratorów federalnych, co doprowadziło do wezwania do sądu wielu amerykańskich funduszy hedgingowych przez Zachodni Okręg Waszyngtonu…
US Investigators Wezwanie Funduszy Hedgingowych w Sonda Binance Pranie Pieniędzy: Raport
Ostatnio Binance poczyniło wysiłki, aby zwiększyć swoje zaangażowanie w zapewnienie zgodności, zwiększając liczbę pracowników ds. bezpieczeństwa i zgodności o 500% w 2022 r. Dodatkowo jesienią ubiegłego roku firma zgromadziła globalną grupę doradczą…
Amerykańscy śledczy wzywają fundusze hedgingowe powiązane z Binance
7 stycznia 2023 r. Washington Post poinformował, że prokuratorzy federalni wezwali do sądu amerykańskie fundusze hedgingowe powiązane z Binance. Prokuratorzy federalni badają platformę wymiany kryptowalut…
US Investigators Wezwanie Funduszy Hedgingowych w Sonda Binance Pranie Pieniędzy: Raport
Prokuratorzy federalni badają relacje między Binance a amerykańskimi funduszami hedgingowymi w ramach szerszego śledztwa w sprawie możliwego omijania pieniędzy przez giełdę kryptowalut…
Śledczy US House twierdzą, że przedstawiciel Cawthorn niewłaściwie promował token kryptograficzny
Śledczy, zauważając, że Cawthorn jest coraz mniej członkiem Kongresu, stwierdzili, że nie mogą dojść do porozumienia w sprawie sankcji i zasugerowali, że wystarczające będzie upomnienie zawarte w raporcie. Komisja kieruje...
Śledczy muszą otrzymać ostrzeżenie po tym ruchu hakera FTX
Niesławny hack na obleganą giełdę kryptowalut FTX został niedawno zaktualizowany. Zgłoszono, że na koncie portfela kryptowalutowego, które rzekomo należy do hakera, występują pewne ruchy. Biorąc pod uwagę różnicę między ti...
3 indyjskie giełdy kryptowalut na radarze śledczym za 3.5 mld USD nielegalnych transakcji narkotykowych
Indyjskie agencje dochodzeniowe badają trzy giełdy kryptowalut pod kątem ich roli w nielegalnych transakcjach handlu narkotykami po tym, jak zostały zaalarmowane przez jednostkę analityki finansowej (FIU), która wyzerowała...
Robinhood planuje zatrudnić śledczych ds. sankcji przed uruchomieniem portfela kryptograficznego Self-Custody
Robinhood opublikował szczegółowe ogłoszenie o pracę dla śledczych ds. sankcji, opisujące wcześniejsze doświadczenia i codzienne zadania. Według doniesień aplikacja brokerska Robinhood (NASDAQ: HOOD) poszukuje pracownika obsługi...
Robinhood szuka sankcji dla śledczych przed uruchomieniem Self-Custody Crypto Wallet
Według oficjalnej strony na Linkedin Robinhood stara się zatrudnić kilku inspektorów ds. sankcji do swojej jednostki ds. zgodności z przepisami dotyczącymi przestępstw finansowych, ponieważ może poszerzać swoją ofertę. Opis stanowiska...
Kłopoty Celsjusza stają się coraz gorsze, gdy federalni śledczy koncentrują się na upadającej firmie pożyczkowej
Alex Dovbnya Oblężona firma pożyczająca kryptowaluty stoi w obliczu dochodzeń w różnych stanach kryptowalut. Oblężony pożyczkodawca kryptowalut Celsjusza jest objęty dochodzeniem federalnym, Bloomberg re...
Południowokoreańscy śledczy odrzucają twierdzenia Do Kwona, mówią, że założyciel Terra (LUNA) jest w biegu
– Reklama – Założyciel Terra, Do Kwon On The Run, ucieka z Singapuru. Trwają poszukiwania miejsca pobytu Do Kwona. Po doniesieniu przez The Crypto Basic, że południowokoreańska prokuratura…
Śledczy odzyskują 30 milionów dolarów w skradzionym krypto
Chainalytic twierdzi, że specjaliści odzyskali ponad 30 milionów dolarów cyfrowych pieniędzy pobranych z sieci Ronin Axie Endless, 10% środków kryptograficznych skradzionych z sieci Ronin Axie Endless…
Śledczy odzyskują 30 milionów dolarów w skradzionym krypto z Axie Infinity Hack
W skrócie Śledczy odzyskali kryptowalutę o wartości ponad 30 milionów dolarów skradzioną z sieci Ronin Axie Infinity, twierdzi Chainalytic. Wartość kryptowaluty w marcowym ataku została wyceniona na 552 miliony dolarów…
Nazwała siebie pożyczką dla małych firm Matki Teresy z Florydy, ale śledczy twierdzą, że tak naprawdę prowadziła program Ponzi o wartości 194 milionów dolarów
Johanna Garcia twierdziła, że jej firma zajmująca się zaliczkami gotówkowymi była tak pomocna dla małych firm na Florydzie, że przypominała katolicką świętą Matkę Teresę. Ale dla 15,400 194.1 inwestorów, którzy utopili XNUMX dolarów…
Partner Chainalysis z federalnymi śledczymi, aby pomóc w zwalczaniu przestępstw w Crypto
Firma analityczna Blockchain, Chainalytic, twierdzi, że wykorzysta swoje oprogramowanie i narzędzia do przetwarzania danych, aby pomóc śledczym federalnym w zwalczaniu fałszywych transakcji kryptowalutowych. To następuje po...
Koreańscy śledczy atakują dom współzałożyciela Terra, ponieważ śledztwo w sprawie upadku Terra nabiera tempa
– Reklama – Daniel Shin staje się celem śledztwa w sprawie zawalenia się Terry. W dzisiejszym raporcie Bloomberg potwierdził, że śledczy uwzględnili dom współzałożyciela Terra…
Południowokoreańscy śledczy najeżdżają 7 lokalnych giełd na sondę Terra
Jak wynika z raportu agencji prasowej Yonhap, w ramach śledztwa w sprawie upadku Terra w maju południowokoreańscy prokuratorzy dokonali w dniu 20 lipca nalotu na siedem lokalnych giełd kryptowalut. W raporcie napisano, że...
Amerykańscy i południowokoreańscy śledczy będą wymieniać dane, podczas gdy sonda Terra będzie postępowała
Niedawno Minister Sprawiedliwości Korei Południowej Han Dong-hoon udał się do Nowego Jorku, aby spotkać się z urzędnikami amerykańskimi w celu zbadania możliwych metod współpracy Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych w celu zbadania...
Badacze podatkowi identyfikują potencjalny schemat krypto Ponzi o wartości 1 miliarda dolarów, mówią raporty
Międzynarodowi urzędnicy podatkowi zidentyfikowali ponad 50 potencjalnych przestępstw podatkowych związanych z kryptowalutami, które mogą prowadzić do oficjalnych dochodzeń w nadchodzących tygodniach, w tym jeden przypadek, który może opiewać na kwotę 1 miliarda dolarów…
6 stycznia Pozwany staje się pierwszym znanym uczestnikiem zamieszek, który rozmawia ze śledczymi Komitetu
Topline Mieszkaniec Nowego Jorku, który przyznał się do 10 zarzutów związanych z atakiem na Kapitol z 6 stycznia, złożył zeznania przed komisją Kongresu badającą zamieszki, według akt sądowych...
SEC zatrudni więcej detektywów do zwalczania oszustw kryptograficznych
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEC) planuje rozszerzyć swoją specjalną jednostkę utworzoną w celu badania oszustw związanych z kryptowalutami i innych nielegalnych działań, The Wall Stree...
Rosyjska agencja bezpieczeństwa chce wymiany danych z śledczymi kryminalnymi
Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MVD) przedstawiły swoje notatki z przeglądu nadchodzącej „ustawy o kryptowalutach”, opracowanej przez Ministerstwo Finansów kraju. Prawo ...
Dziennikarka twierdzi, że zidentyfikowała hakera DAO 2016, dowody pokazują, że śledczym transakcje Wasabi „odmieszane” – Bitcoin News
Artykuł opublikowany przez dziennikarkę Laurę Shin oraz badania przeprowadzone przez firmę Chainalytic zajmującą się monitorowaniem blockchainów twierdzą, że identyfikują rzekomą tożsamość hakera DAO, który wyssał miliony…