Ruja Ignatova, vel Kryptowaluta królowa, powrócił na powierzchnię po ponad pięciu latach ukrywania się. Założyciel OneCoin jest powiązany z wnioskiem rządu brytyjskiego o nieruchomość w Londynie. Jednak jej rzeczywista lokalizacja jest nadal nieznana. Tymczasem BBC twierdzi, że za przetargiem na nieruchomość stoją niemieccy prokuratorzy.
Nieruchomość Ruja w Londynie została wystawiona na sprzedaż
Londyńska posiadłość Ruji Ignatowej była niedawno wymienione na sprzedaż za 15.5 miliona dolarów. Kwota została później obniżona do 13.6 miliona dolarów, a teraz reklamy już nie ma. Według BBC, agent nieruchomości Knight Frank odpowiedzialny za sprzedaż nieruchomości nie ujawnił, czy została ona sprzedana.
Ignatova została zidentyfikowana jako właściciel zgodnie z brytyjskimi zasadami przejrzystości, które weszły w życie w zeszłym roku. Z raportu wynika również, że Ignatova jest właścicielem nieruchomości od maja 2016 r. poprzez Aboots House Penthouse Limited.
BBC ustaliło, że Ignatova sama nie sprzedawała nieruchomości. Zamiast tego została zainicjowana przez prokuratorów w mieście Bielefeld w północno-zachodnich Niemczech. Według BBC, niemiecki adwokat pani Ignatowej, Martin Breidenbach, został oskarżony o pranie brudnych pieniędzy za przekazanie 20 milionów euro (17.5 miliona funtów) na opłacenie penthouse'u i drugiego mieszkania w tym samym budynku. Breidenbach odrzuca oskarżenia w toczącym się procesie.
Starszy prokurator Gerald Ruebsam powiedział BBC, że wszelkie wpływy ze sprzedaży londyńskiego penthouse'u mogą pewnego dnia zrekompensować ofiary OneCoin.
Założyciela OneCoin wciąż nie widać
Ignatova nie pokazywała się publicznie od ponad pięciu lat. Założycielka OneCoin znajduje się obecnie na liście 10 najbardziej poszukiwanych przez FBI, a FBI oferuje nagrodę w wysokości 100,000 XNUMX USD za wszelkie informacje, które mogą doprowadzić do jej aresztowania. Jest także jedną z najbardziej znanych uciekinierów w Europie.
„Cryptoqueen” założyła swoją firmę Onecoin w 2014 r., z szumem, że firma będzie bitcoinem (BTC) zabójca. Jednak po zbadaniu transakcji firmy FBI odkryło, że projekt był schematem Ponziego mającym na celu wyłudzenie niczego niepodejrzewających inwestorów na miliony dolarów.
FBI odkryło również, że OneCoin nie miał nawet sieci dla tokena. Pani Ignatowej udało się oszukać inwestorów na ponad 5 miliardów dolarów w schemacie Ponziego.
Inni współpracownicy Onecoin zostali aresztowani
Na szczęście aresztowano kolejne osoby związane ze schematem Ponziego. W zeszłym miesiącu Karol Sebastian Greenwood, współzałożyciel, przyznał się do zarzutów prania pieniędzy i oszustw bankowych postawionych mu przez prokuratora okręgu południowego Nowego Jorku.
Frank Schneider, były oficer wywiadu luksemburskiego, po ekstradycji do USA spotka się również z zarzutami prania pieniędzy i oszustwami bankowymi. Uważa się, że pomógł królowej kryptowalut uniknąć organów ścigania i zarządzać dochodami z programu.
W wywiadzie Frank Schneider powiedział, że jego prywatna firma wywiadowcza była odpowiedzialna jedynie za zarządzanie kryzysem. Nie był świadomy żadnych działań przestępczych w ramach programu, kiedy był zaangażowany w firmę.
Źródło: https://crypto.news/german-investigators-sell-crypto-queens-house-ignatova-is-still-missing/