Amerykańskie fundusze hedgingowe otrzymują wezwania sądowe w związku z komunikacją z Binance, gdy śledczy badają giełdę kryptowalut: raport

Binance, największa na świecie giełda kryptograficzna, jest podobno badana przez prokuratorów federalnych, co doprowadziło do wezwania wielu amerykańskich funduszy hedgingowych przez Western District of Washington w Seattle.

Według raport z Washington Post prokuratura poleciła firmom inwestycyjnym w USA przekazanie zapisów ich komunikacji z Binance.

Washington Post cytuje dwie osoby, które przejrzały wezwania do sądu i przemawiały pod warunkiem zachowania anonimowości.

Dyrektor ds. strategii Binance, Patrick Hillmann, powiedział Washington Post, że giełda codziennie rozmawia z „praktycznie każdym regulatorem na całym świecie”, ale odmówił konkretnych komentarzy.

John Ghose, były prokurator Departamentu Sprawiedliwości, który specjalizował się w sprawach dotyczących zasobów cyfrowych, powiedział Washington Post, że jego zdaniem prokuratorzy sprawdzają, czy Binance naruszył ustawę o tajemnicy bankowej, która wymaga od instytucji finansowych weryfikacji tożsamości swoich klientów i oznaczania podejrzanych działań .

Ghose powiedział również, że wezwania sądowe mogą sugerować, że śledczy badają relacje Binance z amerykańskimi inwestorami, chociaż były prokurator nie ma wiedzy z pierwszej ręki o sytuacji.

„Podstawą tych opłat jest to, czy są klienci z USA… Jeśli są klienci z USA, istnieją opłaty za unikanie wymogów dotyczących prania pieniędzy”.

Szef jednego z funduszy hedgingowych z siedzibą w Nowym Jorku, zarządzający aktywami o wartości 2.5 miliarda dolarów, powiedział Washington Post, że jego firma handluje na Binance za pośrednictwem podmiotów korporacyjnych poza Stanami Zjednoczonymi.

Zarządzający funduszem podobno powiedział, że chociaż Binance zabrania obywatelom USA wstępu na swoją platformę, „korporacje i obywatele bardzo się różnią”.

Nie przegap rytmu - Zapisz się! aby otrzymywać e-maile z alertami kryptograficznymi bezpośrednio do skrzynki odbiorczej

Kontrola Cena akcji

Śledź nas na Twitter, Facebook i Telegram

Surfuj Daily Hodl Mix

Sprawdź najnowsze wiadomości
 

Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w Daily Hodl nie są poradą inwestycyjną. Inwestorzy powinni przeprowadzić należytą staranność przed dokonaniem inwestycji o wysokim ryzyku w Bitcoin, kryptowaluty lub zasoby cyfrowe. Informujemy, że Twoje transfery i transakcje odbywają się na własne ryzyko, a wszelkie przegrane, które możesz ponieść, należą do Ciebie. Daily Hodl nie zaleca kupowania ani sprzedawania jakichkolwiek kryptowalut lub aktywów cyfrowych, ani też Daily Hodl nie jest doradcą inwestycyjnym. Należy pamiętać, że The Daily Hodl uczestniczy w marketingu afiliacyjnym.

Polecany obraz: Shutterstock/antyshock