3 indyjskie giełdy kryptowalut na radarze śledczym za 3.5 mld USD nielegalnych transakcji narkotykowych

Indyjskie agencje śledcze badają trzy giełdy kryptograficzne pod kątem ich roli w nielegalnych transakcjach handlu narkotykami po tym, jak zostały ostrzeżone przez jednostkę analityki finansowej (FIU), która wyzerowała prawie 200 takich transakcji.

Te transakcje finansowe dotyczące podejrzanych transakcji narkotykowych w Nigerii, Kajmanach i Brytyjskich Wyspach Dziewiczych były podobno prowadzone przez trzy indyjskie firmy zarządzające aktywami cyfrowymi, raport w Economic Times. 

Nielegalne transakcje narkotykowe

Sprawę badają m.in. Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa (ED) i Departament Podatku Dochodowego.

„Cyfrowa waluta była używana do kupowania i sprzedawania narkotyków, a niektóre z tych firm ułatwiały to… Do tej pory agencja była w stanie śledzić transakcje o wartości 28,000 3.5 crore [XNUMX miliarda dolarów]” – cytuje anonimowy wyższy urzędnik państwowy w „Economic Times”.

Większość tych transakcji została przeprowadzona za pośrednictwem tych trzech firm kryptograficznych i nie zostały one zgłoszone władzom, uważają śledczy.     

Zgodnie z doniesieniami medialnymi, transakcje te, które miały miejsce w latach 2019-2022, wyszły na jaw po aresztowaniu kilku handlarzy narkotyków przez Skrzydło Egzekwowania Narkotyków w Hyderabadzie. Kiedyś działały w Dark Web i używały krypto do płatności.

FIU jest narodową agencją, która otrzymuje wszystkie raporty o podejrzanych transakcjach finansowych od indyjskich agencji śledczych i ściśle współpracuje z organami ścigania na arenie międzynarodowej w śledztwie dotyczącym finansowania terroryzmu i narkotyków.

Spójrz na Dark Net i Crypto

Minister spraw wewnętrznych Indii Amit Shah powiedział w zeszłym tygodniu na spotkaniu wysokiego szczebla w sprawie handlu narkotykami i bezpieczeństwa narodowego, że przypadki przemytu narkotyków przez ciemną sieć i kryptowaluty wzrosły w ostatnich latach.   

Od kilku miesięcy indyjskie agencje śledcze aktywnie ścigają oszustwa i wykroczenia w lokalnej przestrzeni kryptograficznej. Na początku tego miesiąca ED dokonał nalotu na kilka lokali powiązanych z oskarżonym o oszustwo w aplikacji do gier i odzyskał gotówkę i bitcoiny, które zostały zamrożone. 

W sierpniu ED przeszukany biura i rezydencji najwyższego kierownictwa CoinSwitch Kuber, w tym dyrektorów i dyrektora generalnego, za podejrzenie naruszenia zasad wymiany walut. Wcześniej informowano, że ED prowadzi dochodzenie w sprawie 10 prywatnych firm w sprawie prania brudnych pieniędzy o wartości 125 milionów dolarów.