Kazachstan zidentyfikował i zamknął ABS Change, platformę nielegalnie handlującą kryptowalutami. Trzej obywatele Kazachstanu zostali oskarżeni o prowadzenie giełdy, która została prowadzona...
Tag: Nielegalny
MinePlex odrzuca roszczenia dotyczące nielegalnych działań i braku działającego produktu w Wietnamie
Zarejestrowana w Singapurze firma zajmująca się kryptowalutami MinePlex zaprzecza wszelkim zarzutom dotyczącym nielegalnych działań stawianym jej przez wietnamski kanał telewizyjny VTV. Firma planuje podjąć kroki prawne po tym, jak VT...
Astra bada „potencjalną nielegalną krótką sprzedaż” w obliczu zbliżającego się terminu wycofania z obrotu
Dyrektor generalny Astry, Chris Kemp, przemawia w siedzibie firmy podczas „Dnia Spacetech” 12 maja 2022 r. Brady Kenniston / Producent silników do statków kosmicznych Astra i...
Koreańczycy z południa dokonali transakcji o wartości 4.3 miliarda dolarów za pośrednictwem nielegalnych giełd kryptowalut
Korea Południowa zaostrza swój reżim regulacyjny wobec giełd kryptowalut, ale wydaje się, że niektórzy obywatele nadal angażują się w nielegalne transakcje. Według lokalnych źródeł Koreańczycy z południa...
Koreańskie służby celne przechwytują nielegalne transakcje kryptograficzne o wartości 5.6 bilionów wonów
Według doniesień koreańskie służby celne przejęły w zeszłym roku kryptowaluty o wartości 5.6 biliona wonów. Według doniesień organy celne skonfiskowały także 8.2 biliona wonów w związku z przestępstwami handlowymi i gospodarczymi. Przechwycona kryptowaluta...
Sam Bankman-Fried oskarżony o spiskowanie w celu dokonania nielegalnych darowizn na cele polityczne, trafił z czterema nowymi zarzutami
Zhańbiony założyciel zbankrutowanej platformy wymiany kryptowalut FTX zostaje uderzony serią nowych zarzutów związanych z rzekomym przekazywaniem nielegalnych darowizn na cele polityczne. Nowe dokumenty sądowe ujawniają, że forma...
Bankman-Fried Hit z czterema nowymi zarzutami karnymi dotyczącymi nielegalnych darowizn politycznych i oszustw bankowych
Topline Były miliarder Sam Bankman-Fried, założyciel upadłej giełdy kryptowalut FTX, został oskarżony o cztery nowe zarzuty, w tym zarzuty dotyczące nielegalnych darowizn na cele polityczne i…
Brytyjski organ nadzoru finansowego atakuje nielegalne bankomaty obsługujące kryptowaluty
Brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) atakuje niezarejestrowane bankomaty z kryptowalutami. Organ regulacyjny twierdzi, że niedawno wszedł i przeprowadził inspekcję kilku obiektów w pobliżu miasta Leeds na północy Anglii...
Brytyjska policja rozprawia się z nielegalnymi bankomatami kryptograficznymi
Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) i policja West Yorkshire połączyły siły, aby przeszkodzić niezarejestrowanym firmom kryptograficznym działającym nielegalnie w Wielkiej Brytanii, koncentrując się na identyfikowaniu i unieszkodliwianiu nielegalnych...
UK FCA podejmie działania przeciwko niezarejestrowanym, nielegalnym bankomatom obsługującym kryptowaluty
Brytyjski organ nadzoru finansowego, Financial Conduct Authority (FCA), nadchodzi w sprawie niezarejestrowanych bankomatów z kryptowalutami. FCA i zespół cybernetyczny w West Yorkshir...
FCA celuje w nielegalnych operatorów bankomatów kryptograficznych w Wielkiej Brytanii
Brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) podjął działania przeciwko niezarejestrowanym bankomatom kryptowalutowym, ponieważ kraj pracuje nad regulacją aktywów kryptograficznych. Wielka Brytania ma misję stać się globalną kryptą...
Wszystkie firmy obsługujące kryptowaluty w Wielkiej Brytanii są nielegalne, mówi FCA
Nie minęły dwa miesiące, odkąd Elliptic, firma analityczna zajmująca się analizą blockchain, opublikowała raport szczegółowo opisujący swoje przewidywania dotyczące regulacji kryptowalut w tym roku. Firma stwierdziła, że w 2023 r. nastąpi zwiększenie sankcji...
Kazachstan podejmuje kroki w celu ograniczenia nielegalnych operacji wydobywczych
Rząd Kazachstanu zaostrza przepisy dotyczące górników kryptowalut. Firmy kryptograficzne ze swoją infrastrukturą wydobywczą należą do pierwszej kategorii. W miarę nasilania się boomu kryptowalutowego na początku 2023 r., Gia...
Miasto mówi sklepowi z pączkami, że mural namalowany przez lokalnych licealistów jest nielegalny i grozi grzywną
Właścicielowi piekarni Leavitt's Country Bakery, Seanowi Youngowi, przed muralem, któremu grożą kary. Instytut Sprawiedliwości Uczniowie szkół średnich tygodniami pracowali nad projektem artystycznym dla ukochanej lokalnej społeczności…
Celsjusza nie zgłosił strat w wysokości 800 milionów dolarów, ponieważ dyrektor finansowy oznaczył „prawdopodobnie nielegalne” zachowanie
Pożyczkodawca kryptowalut Celsjusza prowadził bardziej ryzykowną działalność niż reklamowano i nie zgłosił setek milionów strat, podczas gdy dyrektor generalny Alex Mashinsky wypłacił ponad 68 milionów dolarów, według doradcy…
Akcje Hellbiz gwałtownie rosną po tym, jak Genius Group zbadała nielegalną krótką sprzedaż
Akcje Hellbiz Inc. HLBZ, +70.76% poszybowały w górę o 143.3%, osiągając najwyższy poziom od trzech miesięcy dzięki ogromnemu wolumenowi w porannym obrocie w piątek, po tym, jak nowojorski dostawca e-hulajnóg i rowerów elektrycznych stwierdził, że...
Binance powiązany z nielegalną platformą kryptowalutową Bitzlato
Sieć ds. egzekwowania przestępstw finansowych Stanów Zjednoczonych (FinCEN), będąca oddziałem Departamentu Skarbu, stwierdziła, że istnieje powiązanie pomiędzy Binance a nielegalnym kryptowalutem…
Genius Group mianuje byłego funkcjonariusza FBI na szefa grupy zadaniowej do zbadania nielegalnego handlu akcjami, aby zapłacić specjalną dywidendę
Genius Group Ltd GNS, +241.74%, grupa z branży technologii i edukacji, poinformowała w czwartek, że wyznaczyła Timothy'ego Murphy'ego na kierownictwo grupy zadaniowej badającej rzekomy nielegalny handel akcjami tej spółki, który jako pierwszy ujawnił...
Breaking: ujawniono nielegalny ruch 41,000 XNUMX ETH grupy Lazarus
ZachXBT dzieli się swoimi wnioskami na temat ostatniej nielegalnej zmiany północnokoreańskiej grupy Lazarus. Grupa Lazarus przeniosła około 41,000 XNUMX ETH skradzionych w wyniku włamania do mostu Harmony. W społeczności kryptowalut zrobiło się głośno…
Nielegalne działania związane z kryptowalutami w łańcuchu osiągnęły rekordowy poziom 20.1 mld USD
Jak wynika z najnowszego raportu Chainalytic, wolumen nielegalnych transakcji w łańcuchu transakcji na kryptowalutach osiągnął najwyższy w historii poziom 20.1 miliarda dolarów i rośnie drugi rok z rzędu. W raporcie napisano: Mamy...
Białoruski ukarany grzywną w wysokości 1 miliona dolarów za nielegalny handel kryptowalutami – Bitcoin News
Obywatel Białorusi będzie musiał zapłacić wysoką karę za nielegalne organizowanie wymiany kryptowalut w Internecie. Organy ścigania w kraju, w którym określona działalność kryptograficzna jest legalna…
Dlaczego ten miliarder uważa, że nielegalne praktyki wywołają kolejny kryzys kryptograficzny
Miliarder Mark Cuban podzielił się niedawno swoimi przemyśleniami na temat tego, co może spowodować kolejną implozję kryptowalut: wash trading. Podczas niedawnego wywiadu dla TheStreet Kubańczyk – który jest również znanym…
W odwrotnym kierunku Yasiel Puig planuje nie przyznać się do winy w federalnej sprawie dotyczącej nielegalnego hazardu
Yasiel Puig, gdy był członkiem drużyny Dodgers w 2017 r. Associated Press Yasiel Puig pojawił się na niedawno zakończonych zimowych spotkaniach Major League Baseball w San Diego, urodzonym na Kubie zawodniku...
Ukraiński zakład krawiecki był przykrywką dla nielegalnego wydobywania kryptowalut
Zakład krawiecki zlokalizowany na Ukrainie nielegalnie wydobywał kryptowalutę i został zamknięty przez lokalne władze. Organy ścigania odkryły, że zakład krawiecki znajdujący się w Kowlu — mieście położonym na Wołyniu...
„Nieetyczne i nielegalne od samego początku”
W niedawnym wywiadzie Michael Saylor, prezes wykonawczy MicroStrategy i główny byk Bitcoin (BTC), podzielił się swoją perspektywą na temat upadku imperium FTX. Saylor powiedziała, że od lat...
Staking ApeCoin w USA jest nielegalny, szczegóły znajdziesz tutaj
Horizen nie może prowadzić działalności stakingowej w USA. ApeCoin powiedział, że każdy może postawić $APE w ramach kontraktu. ApeCoin to token zarządzający i użytkowy ERC-20. Jest używany w ekosystemie APE w celu wzmocnienia...
Nielegalna od 79 lat, ta luka pozwala zwykłym Amerykanom inwestować wraz z osobami z Doliny Krzemowej
Jeśli przez 79 lat chciałeś mieć prawo do inwestowania w firmy na wczesnym etapie rozwoju, takie jak Apple w latach 1970., Facebook w 2004 r. czy Airbnb w 2009 r., musiałeś być „inwestorem akredytowanym”. Pomysł wziął się z 1...
Republikanie rozpoczynają śledztwo w sprawie nielegalnej działalności Huntera Bidena
Zaraz po zwycięstwie w wyborach śródokresowych w USA Republikanie z Izby Reprezentantów wszczęli śledztwo w sprawie rodziny prezydenta Joe Bidena. Dochodzenie obejmuje także działalność gospodarczą syna Bidena, Huntera Bidena....
Działania FTX „były nielegalne 100 lat temu”, mówi przedstawiciel Auchincloss
Kongresman Jake Auchincloss ze stanu Massachusetts odrzucił pilność wprowadzenia nowych przepisów dotyczących kryptowalut w odpowiedzi na upadek FTX w zeszłym tygodniu. „Katastrofa z FTX to kolejny wykrzyknik…
Niektóre okręgi republikańskie chcą ręcznie przeliczyć wszystkie karty do głosowania, ale sędziowie twierdzą, że to nielegalne
Topline W poniedziałek sędzia zablokował wiejskiemu hrabstwu w Arizonie realizację planu urzędników republikańskich zakładającego ręczne liczenie wszystkich głosów oddanych we wtorek w połowie kadencji, tym samym udaremniając ostatnią próbę…
Hellbiz zatrudnia tę samą firmę, z której korzysta Genius Group do zwalczania nielegalnej krótkiej sprzedaży
Akcje Hellbiz Inc. HLBZ, +109.13% wzrosły o 41.3% w poniedziałek w południe i wzrosły ponad dwukrotnie w ciągu dwóch dni po tym, jak dostawca e-skuterów i rowerów elektrycznych poinformował, że zatrudnił Shareholder Intelligence...