Nielegalne działania związane z kryptowalutami w łańcuchu osiągnęły rekordowy poziom 20.1 mld USD

Wolumen nielegalnych transakcji kryptowalutowych w łańcuchu osiąga rekordowy poziom 20.1 miliarda dolarów, rosnąc drugi rok z rzędu, zgodnie z niedawnym raportem raport przez Chainalysis.

Raport mówi:

Musimy podkreślić, że jest to dolna granica szacunkowa — nasza miara wolumenu nielegalnych transakcji z pewnością wzrośnie z czasem, gdy będziemy identyfikować nowe adresy powiązane z nielegalną działalnością.

Liczba ta nie obejmuje dochodów z przestępstw innych niż krypto, takich jak konwencjonalny handel narkotykami obejmujący płatności w kryptowalutach.

Z 20.1 miliarda dolarów 44% pochodziło z działalności związanej z podmioty objęte sankcjami. W zeszłym roku Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na usługi mieszania kryptowalut Blender i Tornado Cash, twierdząc, że zostały użyte do prania miliardów dolarów z Korei Północnej.

Co więcej, w 2022 r. amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) wdrożyło niektóre z najsurowszych sankcji kryptograficznych. Szacuje się, że sankcje OFAC kosztowały cyberprzestępców 15 milionów dolarów potencjalnego dochodu w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

Odrzucono konwencjonalne przestępstwa związane z kryptowalutami

Z pozytywnego punktu widzenia spadły wolumeny transakcji związanych z bardziej konwencjonalnymi przestępstwami związanymi z kryptowalutami, takimi jak marketing w ciemnej sieci i finansowanie terroryzmu. Natomiast odsetek skradzionych środków kryptograficznych wzrósł o 7% r/r.

Według Chainalysis, pogorszenie koniunktury na rynku w 2022 r. może wyjaśnić załamanie od czasu, gdy rynek kryptowalut spadł poniżej 1 bilionów dolarów z 3 bilionów dolarów ostatni rok. Poprzedni Badania naukowe wykazało, że oszustwa kryptograficzne są mniej opłacalne na rynkach niedźwiedzi. Raport powiedział:

Ogólnie rzecz biorąc, mniej pieniędzy w kryptowalutach ogólnie koreluje z mniejszą ilością pieniędzy związanych z przestępczością kryptograficzną.

Warto zauważyć, że nielegalna działalność kryptograficzna wzrosła po raz pierwszy od 2019 r., z 0.12% w 2021 r. do 0.24% w 2022 r.

Ponadto nielegalna działalność w kryptowalutach odpowiada za mniej niż 1% całkowitego wolumenu. Chociaż przestępczość związana z kryptowalutami wzrosła w 2022 r., Chainalysis utrzymuje, że trend ten pozostaje spadkowy.