Binance powiązany z nielegalną platformą kryptowalutową Bitzlato

Sieć ścigania przestępstw finansowych Stanów Zjednoczonych (FinCEN), będąca oddziałem Departamentu Skarbu, stwierdziła, że ​​istnieje związek między Binance oraz nielegalną witrynę kryptowalutową Bitzlato.

W zamówieniu, które zostało upublicznione 18 stycznia, FinCEN zauważył, że giełda kryptowalut znana jako Binance znalazła się wśród „trzech największych kontrahentów otrzymujących” Bitzlato, jeśli chodzi o transakcje z udziałem Bitcoina (BTC).

Binance był podobno jednym z największych kontrahentów, którzy otrzymali Bitcoiny od Bitzlato między majem 2018 a wrześniem 2022, jak stwierdził regulator.

FinCEN zauważył, że wśród innych kontrahentów znalazł się rynek Darknet Hydra, który miał połączenia z Rosją, oraz podejrzane oszustwo Ponzi działające w Rosji pod nazwą „Finiko”.

Jednak FinCEN nie umieścił Binance na swojej liście trzech największych kontrahentów wysyłających w zamówieniu.

Według gazety, trzy firmy Hydra, fińska giełda LocalBitcoins i Finiko były najbardziej znaczącymi dostawcami Bitcoinów dla Bitzlato w okresie od maja 2018 do września 2022. Zgodnie z tym, co powiedział FinCEN w zamówieniu, około dwie trzecie najlepszych Bitzlato kontrahenci otrzymujący i wysyłający są powiązani z platformami rynkowymi Darknet lub oszustwami.

Agencja podała, że ​​w latach 2019-2021 Bitzlato zebrało kryptowaluty o łącznej wartości 406 milionów dolarów poprzez oszustwa, 224 miliony dolarów z rynków Darknet i 9 milionów dolarów od sprawców ransomware.

Ujawnienie ma miejsce w czasie, gdy wiele agencji w Stanach Zjednoczonych rozpoczęło poważne działania egzekucyjne przeciwko Bitzlato. Władze te zarzucają spółce pranie brudnych pieniędzy i rzekomo umożliwianie obejścia sankcji wobec Rosji.

Anatolij Legkodymov, twórca Bitzlato, został zatrzymany przez Federalne Biuro Śledcze 17 stycznia w Miami w ramach toczącego się śledztwa w sprawie firmy.

Bitzlato była usługą kryptowalutową, która nie była zbyt dobrze rozpoznawana, w przeciwieństwie do znanych giełd kryptowalut, takich jak Binance i Coinbase.

Platforma miała powstać w 2016 roku i miała biuro w moskiewskim wieżowcu Federation Tower, gdzie przetwarzała transakcje o wartości co najmniej stu tysięcy dolarów.

Fakt rzekomego zamieszania Binance w sprawę Bitzlato budzi pewne obawy co do działań giełdy, jak również ewentualnych relacji z Rosją.

Jak informowaliśmy wcześniej, Binance była jedną z giełd, która podjęła decyzję o dalszym obsłudze nieobjętych sankcjami Rosjan po przyjęciu ósmego pakietu sankcji przez Unię Europejską przeciwko narodowi.