Brytyjski organ nadzoru finansowego atakuje nielegalne bankomaty obsługujące kryptowaluty

Brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) rozprawia się z niezarejestrowanymi bankomatami kryptograficznymi.

Regulator twierdzi, że niedawno wszedł i skontrolował kilka miejsc w pobliżu miasta Leeds na północy Anglii, które podejrzewano o hostowanie nielegalnie obsługiwanych bankomatów kryptograficznych.

FCA twierdzi, że współpracowała z lokalnymi siłami policyjnymi, w tym z Digital Intelligence and Investigation Unit West Yorkshire Police, w ramach wspólnych dochodzeń w tych witrynach.

„Firmy kryptograficzne działające w Wielkiej Brytanii muszą być zarejestrowane w FCA w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy” – powiedział Mark Steward, dyrektor wykonawczy FCA ds. egzekwowania prawa i nadzoru rynku. „Jednak same produkty kryptograficzne są obecnie nieuregulowane i obarczone wysokim ryzykiem, i powinieneś być przygotowany na utratę wszystkich swoich pieniędzy, jeśli w nie zainwestujesz”.

Zgodnie z zapowiedź, FCA ma dokonać przeglądu dowodów zebranych podczas tych wizyt i rozważy dalsze egzekwowanie przepisów.

Detektyw sierżant Lindsay Brants z Force Cyber ​​​​Team policji West Yorkshire powiedział, że „wydano listy ostrzegawcze z prośbą do operatorów o zaprzestanie korzystania z maszyn i że każde naruszenie przepisów spowoduje dochodzenie w sprawie przepisów dotyczących prania pieniędzy”.

W marcu 2022 r. FCA napisał do wszystkich operatorów i hostów, aby ostrzec bankomaty kryptograficzne o konsekwencjach prawnych prowadzenia bankomatów kryptograficznych bez autoryzacji FCA

Chociaż technicznie nie ma konkretnego prawa przeciwko bankomatom kryptograficznym w Wielkiej Brytanii, żaden z nich nie uzyskał zgody FCA w chwili pisania tego tekstu.

Powiązania między bankomatami kryptograficznymi a praniem brudnych pieniędzy nie są teoretyczne, a potencjalne powiązania między tymi bankomatami a przestępczością zorganizowaną zostały podkreślone na całym świecie.

Badanie z 2020 r. przeprowadzone przez amerykańską agencję ds. zwalczania narkotyków (DEA) omówione w jaki sposób widział bankomaty kryptograficzne używane przez międzynarodowe organizacje przestępcze do prania pieniędzy z nielegalnych narkotyków, obok bardziej tradycyjnych metod.

Stan regulacji kryptograficznych w Wielkiej Brytanii

Nie tylko pozostałe bankomaty kryptograficzne są pod kontrolą, Wielka Brytania wydaje się dążyć do wprowadzenia znacznie ostrzejszych przepisów kryptograficznych we wszystkich dziedzinach.

Na początku tego miesiąca Ministerstwo Skarbu Wielkiej Brytanii opisane nowe zasady w dokumencie konsultacyjnym, które mogą oznaczać, że firmy kryptograficzne działające w Wielkiej Brytanii będą musiały spełnić bardziej rygorystyczny zestaw wymagań, bardziej zgodnych z wymogami tradycyjnych usług finansowych.

Firmy zainteresowane reklamą produktów kryptograficznych w Wielkiej Brytanii będą wkrótce potrzebować zezwolenia FCA.

Jak na ostatnie oświadczenie, firmy, które nie podążają jedną z czterech obowiązkowych tras promowania kryptowalut, mogą zostać ukarane karą „do dwóch lat pozbawienia wolności”.