Koreańczycy z południa dokonali transakcji o wartości 4.3 miliarda dolarów za pośrednictwem nielegalnych giełd kryptowalut

Korea Południowa zaostrza swój system regulacyjny w stosunku do giełd kryptowalut, ale wydaje się, że niektórzy obywatele nadal angażują się w nielegalne transakcje. Według lokalnych źródeł, w 5.6 roku mieszkańcy Korei Południowej dokonali transakcji o wartości 4.3 bilionów wonów koreańskich (2022 miliarda dolarów) za pośrednictwem nielegalnych giełd kryptowalut, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Koreańska Służba Celna podała liczby, z których wynika, że ​​ogólna kwota środków przechwyconych w przestępstwach gospodarczych wzrosła z 3.2 biliona wonów (2.5 miliarda dolarów) w 2021 roku do 8.2 biliona wonów (6.2 miliarda dolarów) w zeszłym roku.

Spośród całego nielegalnego ruchu pieniężnego przechwyconego przez funkcjonariuszy transakcje kryptograficzne stanowiły prawie 70%. Jednak łączna kwota przechwyconych zasobów cyfrowych (4.3 miliarda dolarów) dotyczy tylko 15 transakcji. Transakcje te miały na celu zakup zagranicznych aktywów wirtualnych z zamiarem ich późniejszej sprzedaży w kraju. Wynika to z faktu, że południowokoreański reżim regulacyjny izoluje lokalny rynek i sprawia, że ​​ceny zagranicznych kryptowalut są wyższe dla klientów.

Rząd rozprawia się z nielegalnymi giełdami kryptowalut od 2017 r., kiedy ustawa o transakcjach walutowych wymagała od podmiotów zaangażowanych w transakcje kryptograficzne uzyskania zgody Komisji ds. Usług Finansowych. Stąd próby uczestnictwa w globalnym handlu kryptograficznym, podejmowane przez zagranicznych graczy przybywających na rynek koreański lub krajowych inwestorów poszukujących lepszego kursu wymiany za granicą, są określane jako „nielegalne”.

W sierpniu 2022 roku Korea Financial Intelligence Unit podjęła działania przeciwko 16 zagranicznym firmom kryptograficznym, w tym KuCoin, Poloniex i Phemex. Wszystkie 16 giełd rzekomo angażowało się w działalność biznesową skierowaną do konsumentów krajowych, oferując strony internetowe w języku koreańskim, organizując wydarzenia promocyjne skierowane do koreańskich konsumentów oraz udostępniając opcje płatności kartą kredytową za zakupy kryptowalut. Wszystkie te działania podlegają ustawie o raportowaniu transakcji finansowych.

Koreańskie służby celne zgłosiły również zatrzymanie 16 osób zaangażowanych w nielegalne transakcje walutowe związane z aktywami kryptograficznymi o wartości około 2 miliardów dolarów. Przypadki te pokazują determinację rządu do rozprawienia się z nielegalnymi transakcjami kryptograficznymi oraz do promowania bezpiecznego i regulowanego rynku kryptograficznego.

Jednak niektórzy krytycy twierdzą, że reżim regulacyjny rządu Korei Południowej jest zbyt surowy, co doprowadziło do utraty przez kraj potencjalnych korzyści ekonomicznych. Sugerują, że należy przyjąć bardziej zrównoważone podejście, aby zapewnić krajowi możliwość czerpania korzyści z rosnącego rynku kryptograficznego przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego i regulowanego środowiska. Niezależnie od tego jasne jest, że nielegalne giełdy kryptowalut są nadal poważnym problemem w Korei Południowej, a rząd będzie nadal podejmował działania w celu rozwiązania tego problemu.