7 stycznia 2023 r. Washington Post poinformował, że prokuratorzy federalni wezwali fundusze hedgingowe z siedzibą w USA w związku z Binance. Prokuratorzy federalni prowadzą dochodzenie w sprawie potencjalnego obejścia środków przeciwdziałania praniu pieniędzy przez platformę wymiany kryptowalut.
Śledztwo w sprawie Binance dociera do funduszy hedgingowych w USA
Raport wskazuje że śledztwo prowadzi biuro prokuratora zachodniego dystryktu Waszyngtonu w Seattle. W ostatnich miesiącach wezwali również inne firmy z prośbą o zapisy ich interakcji z Binance.
Zapytany o obecny rozwój, Patrick Hillmann, dyrektor ds. strategii w Binance, zbył ten problem, stwierdzając, że firma codziennie rozmawia z „prawie każdym regulatorem na całym świecie”.
Nie podał jednak więcej informacji na temat stanu żadnego amerykańskiego śledztwa. Joshua Stueve, rzecznik departamentu, również nie skomentował sprawy.
Niestety, wezwania sądowe są wydawane, gdy Binance, the największa platforma wymiany kryptowalut, jest już pod coraz większą kontrolą mediów i organów regulacyjnych w zakresie swoich procedur operacyjnych i sprawozdań finansowych.
Dochodzenie Binance ma miejsce, gdy rynek kryptowalut stoi w obliczu skrajnej niepewności. Nigdy wcześniej rządy nie były bardziej zaniepokojone w dużej mierze nieuregulowanymi internetowymi rynkami aktywów cyfrowych.
Poza tym niedawny upadek FTX również zmniejszył zaufanie inwestorów do FTX niestabilny i kruchy rynek kryptowalut. Policja przypisuje upadek wieloletniej operacji oszustwa przeciwko inwestorom.
Eksperci prawni, którzy rozmawiali z publikacją, twierdzą, że Binance ma długą historię frustrujących organów nadzoru finansowego i organów ścigania. Są skłonni do obchodzenia przepisów i wykorzystywania luk prawnych, aby kontynuować działalność na całym świecie.
Głównym problemem jest to, że użytkownicy mogą kupuj i sprzedawaj kryptowaluty na ich platformie bez identyfikowania się. Ten brak identyfikacji sprawia, że platforma jest potencjalnym miejscem prania pieniędzy i centrum oszustów, hakerów i handlarzy narkotyków.
Binance dąży do przestrzegania przepisów rządowych
Trzeba przyznać, że kierownictwo Binance zgadza się z jego niedoskonałością i podejmuje działania, aby temu zaradzić wzmocnić swoje zaangażowanie w przestrzeganie przepisów. Planują zatrudnić o 500% więcej personelu ds. bezpieczeństwa i zgodności do 2022 r.
W duchu poprawy zgodności firma powołała w październiku ubiegłego roku ogólnoświatową radę doradczą. Zarządowi przewodniczy Max Baucus, były demokratyczny senator z Montany.
Wygląda na to, że Binance zależy na zacieśnieniu więzi z rządem federalnym Stanów Zjednoczonych. Niedawno zaczęli uczestniczyć w lobbingu kryptograficznym na Kapitolu.
Źródło: https://crypto.news/us-investigators-subpoena-hedge-funds-associated-with-binance/