Mów o obciążeniu podatkowym.
Założyciel ogólnokrajowej sieci przygotowania podatków został skazany na rok i jeden dzień więzienia za prowadzenie programu zaliczek na zwrot podatku, w wyniku którego oszukano klientów nadmiernymi opłatami w wysokości 70 milionów dolarów.
Fesum Ogbazion z Cincinnati w stanie Ohio został oskarżony o przyciąganie klientów do Instant Tax Service, swojej sieci składającej się z 1,100 biur podatkowych w całym kraju, za pomocą reklam oferujących pożyczki przed spodziewanym zwrotem podatku.
Prokuratorzy federalni stwierdzili, że Instant Tax Service (ITS) z siedzibą w Dayton reklamowało pożyczki jako zabezpieczone przez zewnętrznych pożyczkodawców, mimo że nie współpracowało z żadną instytucją finansową. Prokuratorzy twierdzą, że zamiast płacić zaliczki, firma wykorzystywała dane finansowe klientów zawarte w ich wnioskach kredytowych do składania zeznań podatkowych, często bez ich zgody i wiedzy. Firma pobierałaby wówczas wysokie wynagrodzenie za tę pracę.
Prokuratorzy twierdzą, że w latach 2005–2011 firma z siedzibą w Dayton zebrała 70 milionów dolarów z tytułu takich opłat od setek tysięcy nieświadomych klientów.
„Wiele setek tysięcy ofiar zaufało [Ogbazionowi], ITS i jego ogólnokrajowej kampanii reklamowej, miały więc wszelkie powody, aby oczekiwać od ITS odrobiny odpowiedzialności powierniczej. Zamiast tego pozwany nadużył ich zaufania, świadomie wprowadził w błąd klientów ITS i zbiorowo oszukał ich na miliony dolarów” – napisali prokuratorzy w pozwie, wnosząc do sędziego o skazanie Ogbaziona na 15 lat więzienia.
Adwokat Ogbaziona, Ben Dusing, napisał w dokumentach sądowych, że jego klient zasadniczo poszedł na skróty w szczytowym okresie kryzysu gospodarczego w 2008 r., kiedy stracił dostęp do kredytów, a jego firma borykała się z trudnościami.
„To nie był drapieżny program mający na celu wzbogacenie się kosztem biednych, jak twierdzi rząd” – napisał Dusing.
„Wiele podstawowych nadużyć miało miejsce na poziomie lokalnym, franczyzowym, ale korporacja-matka, na której czele stał pan Ogbazion, rzeczywiście pobrała część tych opłat” – powiedział Dusing w wywiadzie.
Śledztwo sięga 2007 roku
IRS i inne agencje rozpoczęły dochodzenie w sprawie niektórych franczyz Instant Tax Service już w 2007 r. W 2013 r. sędzia federalny podpisał wstępny nakaz nakazujący ITS zaprzestanie działalności, ponieważ prokuratorzy federalni przygotowywali się do postawienia zarzutów jej i Ogbazionowi. W tamtym czasie firma reklamowała się jako czwarta co do wielkości firma sporządzająca sprawozdania podatkowe w kraju.
W 2015 roku Ogbazion i wiceprezes firmy Kyle Wade zostali oskarżeni o wielokrotne oszustwa drogą elektroniczną, pranie pieniędzy i oszustwa bankowe. Postawiono im także zarzuty uchylania się od płacenia podatków za niepłacenie przez kilka kwartałów podatku od wynagrodzeń swoim pracownikom. Wade później przyznał się do utrudniania przepisów IRS.
W 2017 r. ława przysięgłych uznała Ogbazion winnym uchylania się od płacenia podatków, umyślnego niepotrącania i płacenia podatków od zatrudnienia, oszustw drogą elektroniczną, spisku mającego na celu popełnienie oszustwa drogą elektroniczną oraz oszustw bankowych. Po rozprawie sąd oddalił pięć zarzutów oszustw drogą elektroniczną, pozostawiając jednak wyrok skazujący za spisek mający na celu popełnienie oszustwa drogą elektroniczną oraz inne zarzuty.
Niegdyś klasyczna opowieść o imigrantach
Adwokat Ogbaziona napisał w dokumentach sądowych, że jego klient był kiedyś przedstawicielem klasycznej historii sukcesu imigrantów. Powiedział, że Ogbazion urodził się jako syn pasterza na wiejskich terenach Etiopii i jako dziecko przeniósł się wraz z rodziną do Stanów Zjednoczonych z pomocą misjonarzy.
Jeszcze na studiach Ogbazion dowiedział się, że IRS zamierza umożliwić podatnikom składanie zeznań drogą elektroniczną, więc całą kwotę, jaką udało mu się zgromadzić, przeznaczył na rozpoczęcie działalności związanej z przygotowywaniem zeznań podatkowych. W 1999 r. sprzedał swoją pierwotną firmę, która rozrosła się do kilkudziesięciu biur, firmie zajmującej się sporządzaniem podatków Jackson Hewitt za 3 miliony dolarów. Z dokumentów sądowych wynika, że uzyskane dochody wykorzystał następnie na budowę ITS.
Po zamknięciu ITS w 2013 r. Ogbazion uruchomił w Ohio małą firmę przeprowadzkową, którą ma nadzieję rozwijać.
„Próbował rozpocząć życie od nowa w innej firmie i jest gotowy powrócić do bycia produktywnym członkiem społeczeństwa” – powiedział jego prawnik.
Źródło: https://www.marketwatch.com/story/hundreds-of-thousands-of-victims-put-their-trust-in-him-man-behind-70-million-tax-refund-scheme-sentenced- to-prison-11641939157?siteid=yhoof2&yptr=yahoo