Zjednoczone Emiraty Arabskie znajdują się na „szarej liście” organu nadzorującego pranie brudnych pieniędzy

Organizacja międzyrządowa zajmująca się zwalczaniem prania pieniędzy i nielegalnych przepływów pieniężnych umieściła w piątek Zjednoczone Emiraty Arabskie na swojej „szarej liście” w związku z obawami, że kraj Zatoki Perskiej w niewystarczającym stopniu powstrzymuje nielegalną działalność finansową.

Zjednoczone Emiraty Arabskie były jednym z kilku krajów wymienionych przez Grupę Zadaniową ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy jako objęte wzmożonym monitorowaniem ze względu na „strategiczne braki” w ich wysiłkach na rzecz przeciwdziałania praniu pieniędzy.

„Jurysdykcje objęte wzmożonym monitorowaniem aktywnie współpracują z FATF, aby wyeliminować strategiczne braki w swoich systemach w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i finansowaniu proliferacji” – stwierdziła organizacja.

„Kiedy FATF poddaje jurysdykcję wzmożonemu monitorowaniu, oznacza to, że kraj zobowiązał się do szybkiego usunięcia zidentyfikowanych strategicznych braków” – kontynuował.

W oświadczeniu opublikowanym pod koniec piątku państwowa agencja informacyjna Emirates News Agency stwierdziła, że ​​FATF „uznał, że Zjednoczone Emiraty Arabskie poczyniły pozytywne postępy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), finansowaniu terroryzmu (CFT) oraz wysiłki w zakresie finansowania przeciwdziałania proliferacji (CPF).

„Szara lista” tej grupy kontrolnej nie jest tak surowa jak jej „czarna lista”, która obejmuje Koreę Północną i Iran.

Inne kraje na szarej liście to Pakistan, Turcja, Jordania i Jemen.

Zjednoczone Emiraty Arabskie to finansowe centrum Bliskiego Wschodu, w którym znajdują się siedziby wielu międzynarodowych firm, jedno z najbardziej ruchliwych lotnisk na świecie i około 90% populacji to emigranci.

„Zjednoczone Emiraty Arabskie niezwykle poważnie podchodzą do swojej roli w ochronie integralności światowego systemu finansowego i będą ściśle współpracować z FATF, aby szybko zaradzić zidentyfikowanym obszarom wymagającym ulepszeń” – stwierdziła agencja ZEA odpowiedzialna za zwalczanie prania pieniędzy, według Agencji Informacyjnej Emirates .