IRS i zagraniczne organy podatkowe ostrzegają, że NFT stwarzają rosnące ryzyko prania pieniędzy

W czwartek światowe organy regulacyjne wydały nowe ostrzeżenie o rosnącym ryzyku prania pieniędzy i oszustw związanych z cyfrowymi, niezamienialnymi tokenami (NFT). Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), konsorcjum organów regulacyjnych, w skład którego wchodzą IRS i agencje z Australii, Kanady, Holandii i Wielkiej Brytanii, opublikowało raport Wspólne oświadczenie. „Podczas gdy większość właścicieli kryptowalut i osób kupujących NFT robi to z uzasadnionych powodów, przestępcy szukają wszelkich sposobów wykorzystania nowych technologii. Kryptowaluty i NFT nie są odporne”, a komunikat prasowy załączone do nowego dokumentu stwierdza.

W poradniku J5 szczegółowo opisano konkretne sygnały ostrzegawcze dotyczące oszustw i prania pieniędzy na rynkach NFT, a jego celem jest udzielenie wskazówek bankom, innym firmom i organom ścigania w celu wykrycia niewłaściwego zachowania. Will Day, szef J5 i zastępca komisarza Australijskiego Urzędu Podatkowego, powiedział, że będzie to „pierwszy z wielu” dokumentów, które J5 opublikuje w celu zwalczania przestępczości podatkowej i prania pieniędzy związanych z aktywami cyfrowymi.

Jak wynika z dokumentu, jedną z sygnałów ostrzegawczych jest jasno określona sieć stron, które wysyłają i odbierają między sobą „tę samą transakcję lub grupę transakcji”. Innymi słowy, ściśle powiązany klaster kont cyfrowych dokonujących między sobą transakcji. Innym „silnym wskaźnikiem” jest „sprzedaż NFT za duże kwoty i odkupywanie od tej samej strony lub strony trzeciej za mniejsze kwoty” – czytamy w dokumencie. Kolejnym sygnałem są częste transakcje na zawyżonych lub zaniżonych cenach NFT.

Szybki zakup i sprzedaż NFT o niskiej wartości może również być objawem nielegalnej działalności. W dokumencie J5 wspomina się nawet o transakcjach związanych z NBA Top Shot, filmem o koszykówce NFT, który zyskał popularność w zeszłym roku, ale od tego czasu stracił większość na swojej wartości. „W Top Shots w NBA można zobaczyć wiele NFT o niskiej wartości (tj. poniżej 10 XNUMX) kupowanych tego samego dnia, a właściciele utrzymują swoją pozycję tylko przez kilka minut. To może być sposób na pranie funduszy”.

Esteban Castaño, założyciel i dyrektor generalny firmy analitycznej TRM Labs, powiedział: Forbes w lutym, że obawy dotyczące prania pieniędzy w ramach NFT są uzasadnione. „Widzieliśmy już, jak państwa narodowe przenosiły aktywa do NFT i wycofywały je. Więc to nie jest straszak – to prawda. To się dzieje." Mówi, że osoby dopuszczające się przestępstw finansowych, takich jak włamania, ataki oprogramowania ransomware i sprzedaż kradzionych kart kredytowych, mogą przejąć wpływy i przenieść je do NFT w celu ukrycia lub wyprania środków.

W lutym Castaño stwierdził, że ryzyko prania pieniędzy w ramach transakcji NFT jest „obecnie niewielkie i ma duży potencjał wzrostu”. Chainalytic, firma z siedzibą w Nowym Jorku zajmująca się analityką kryptograficzną, szacunkowa suma nielegalnie uzyskanych środków – na przykład pieniędzy uzyskanych w drodze oszustw – które później trafiły do ​​NFT, wyniosła w ostatnim kwartale 1.4 r. 2021 mln dolarów.

OpenSea, dominujący rynek NFT, który umożliwia comiesięczne transakcje o wartości około 3 miliardów dolarów, nie weryfikuje obecnie tożsamości klientów za pomocą kontroli „znaj swojego klienta” (KYC), które są wymagane w bankowości i innych usługach finansowych. Rzecznik OpenSea nie odpowiedział natychmiast na prośby o komentarz. Według lutowego raport od Departamentu Skarbu, platformy handlowe NFT mogą ostatecznie zostać zobowiązane do przestrzegania KYC i innych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.