Binance używany do prania brudnych pieniędzy przez kartel narkotykowy: raport

Zgodnie z dochodzeniem US Drug Enforcement Action (DEA), kartel narkotykowy działający w kilku krajach wykorzystywał Binance do przekazywania milionów nielegalnych dochodów.

Forbes zauważyć że agencja śledcza twierdziła, że ​​zyski gangu przekazywane przez Binance mogą sięgać nawet 40 milionów dolarów. To sprawiło, że największa wymiana pod względem wolumenu stała się przedmiotem znaczącej sprawy prania pieniędzy.

Kartel wyprany Szacunkowo 15–40 mln USD

Serwis informacyjny, który w tym roku otrzymał 200 milionów dolarów strategicznej inwestycji od Binance, twierdził, giełda ściśle współpracuje z agencją w celu wyśledzenia przestępstwa. Sonda rozpoczęła się w 2020 roku zgodnie z nakazem przeszukania uzyskanym przez gazetę. Oficjalne źródła agencji podobno znalazły linki w przypadku, gdy użytkownik próbował dokonać prostej wymiany gotówki na krypto.

Według dochodzenia, handlarz błędnie przedstawił pochodzenie środków jako pochodzące z rodzinnych jadłodajni i hodowli bydła. Według doniesień osoba została aresztowana w 2021 roku. Wkrótce potem ślad transakcji z tajnym agentem ujawnił konto wykorzystywane do prania pieniędzy.  

Zgodnie z nakazem przeszukania konto, o którym mowa powyżej, dokonało 146 zakupów kryptowalut za ponad 42 miliony dolarów w 2021 roku i sprzedało ponad 38 milionów dolarów w ramach 117 zleceń sprzedaży. DEA oszacowała, że ​​sprzedaż leków wygenerowała co najmniej 16 milionów dolarów z tych przychodów.

Informatorzy DEA są obecni online na różnych platformach handlowych, takich jak LocalBitcoins. Mówi się, że gang meksykański działa także w Europie i Australii, poza Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem. A kartel zajmuje się głównie handlem metamfetamina i kokaina, zgodnie z raportem.

Niekończące się kłopoty regulacyjne dla Binance

Dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, napisał na Twitterze, że przejrzystość łańcuchów bloków działa przeciwko przestępcom i może nie być dobrym narzędziem do nielegalnej działalności. W zeszłym miesiącu był mężczyzna w Korei Południowej prozacupłynął za pozyskiwanie zakazanych narkotyków poprzez płacenie w krypto.

Binance poinformowało w maju na swoim blogu pisać że giełda pomogła US Drug Enforcement Agency w przechwyceniu ponad 100 kont powiązanych z nielegalnymi handlarzami narkotyków.

Jednak Binance od jakiegoś czasu boryka się z kwestiami regulacyjnymi. ostatnio agencja Reutera twierdził, że Binance się ukrywał swoich transakcji przed opinią publiczną, powołując się na dokumenty korporacyjne giełdy. Twierdził, że w 2022 r. transakcje o wartości ponad 22 bilionów dolarów wydawały się być „czarną skrzynką” giełdy.

Wcześniej serwis informacyjny twierdził również, że Departament Sprawiedliwości USA bada Binance w związku z naruszeniami dotyczącymi prania brudnych pieniędzy.

Kiedy tak się dzieje, Binance ogłosił we wtorek, że dołączyła do Izby Handlu Cyfrowego, aby lobbować za wsparciem za pośrednictwem stowarzyszenia aktywów cyfrowych.

To mówi, regulatory się zaciskają przeciwdziałanie praniu pieniędzy/zwalczanie kontroli finansowania terroryzmu.

Według raportu Chainalysis z 2022 r., działalność przestępcza związana z kryptowalutami osiągnęła szczyt w 2021 r., a adresy przestępcze zebrały 14 miliardów dolarów.