Czy Binance stanie przed sądem karnym za możliwe pranie brudnych pieniędzy?

Binance i CEO CZ mogą być w dodatkowym niebezpieczeństwie, ponieważ władze odkryły nieprawidłowości w programie zgodności giełdy kryptowalut, który jest przedmiotem trwającego dochodzenia, które rozpoczęło się w 2018 roku. Wiadomość o dochodzeniu pojawia się, gdy rynek kryptowalut przeżywa trudne chwile w po krachu FTX.

Czytano raport Reutera„Niektórzy z co najmniej pół tuzina prokuratorów federalnych zaangażowanych w tę sprawę uważają, że zebrane już dowody uzasadniają agresywne działania przeciwko giełdzie i wniesienie zarzutów karnych przeciwko poszczególnym członkom kierownictwa, w tym założycielowi Changpeng Zhao”.

Według wcześniejszego raportu agencji Reuters, Binance został oskarżony o przetwarzanie transakcji o wartości 8 miliardów dolarów w ciągu czterech lat, począwszy od 2018 roku, poprzez umożliwienie strumienia transakcji między sobą a regionalną irańską giełdą Nobitex. Nobitex rzekomo dostarczył instrukcje, w jaki sposób użytkownicy mogą obejść sankcje USA.

Czy Binance jest podmiotem z USA?

Większość z 8 miliardów dolarów finansowania z Iranu przeszła przez Binance i według Chainalysis Stany Zjednoczone obsłużyły transakcje irańskie o wartości 1.5 miliona dolarów, co wskazuje, że giełda mogła naruszyć amerykańskie sankcje.

Sankcje USA wobec Iranu mogą zostać naruszone grzywną w wysokości do 1 miliona dolarów i wyrokami do 20 lat więzienia dla osób odpowiedzialnych. Przed zezwoleniem im na handel na platformie i Binance, Stany Zjednoczone poddają firmy „rygorystycznym procesom kontroli”. Stany Zjednoczone przestrzegają amerykańskich przepisów regulujących wymianę cyfrową.

Rzecznik Binance w USA argumentował, że statystyki Chainalysis były nieprawidłowe. W oświadczeniu na blogu Binance zapewnił również, że nie jest amerykańską korporacją i nie ma takich samych obowiązków w zakresie sankcji, jakie miałyby giełdy amerykańskie. Postanowili nie ujawniać, kto faktycznie jest właścicielem giełdy ani gdzie znajduje się jej siedziba.

 Rzecznik Binance, Patrick Hillmann, powiedział: „Binance.com nie jest firmą amerykańską, w przeciwieństwie do innych platform, które mają ekspozycję na te same podmioty objęte sankcjami amerykańskimi. Podjęliśmy jednak proaktywne kroki, aby ograniczyć naszą ekspozycję na irański rynek”.