Amerykańscy prokuratorzy przyglądali się kontaktom Signature Bank z klientami kryptowalutowymi, kiedy 12 marca organy regulacyjne nagle zamknęły tę instytucję. Organy regulacyjne stwierdziły, że utrzymanie banku otwartego…
Tag: Karny
Signature Bank był objęty dochodzeniem karnym przed upadkiem: raport
Bloomberg poinformował w środę, że Bank Przyjazny Krypto Signature Bank był objęty dochodzeniem prowadzonym przez władze USA w związku ze stosowanymi przez niego praktykami przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Trump zaprzecza romansowi z Stormy Danielsem - ponieważ podobno mógł stawić czoła zarzutom karnym w ramach programu Hush-Money
Topline Były prezydent Donald Trump zaprzeczył, że miał romans z gwiazdą filmów dla dorosłych Stormy Daniels i zaatakował jej wygląd w obszernym oświadczeniu wydanym w ramach swojej kampanii kilka godzin po doniesieniach...
Prawnicy SBF sygnalizują potrzebę odroczenia październikowego procesu karnego
Prawnicy reprezentujący założyciela FTX Sama Bankmana-Frieda zaznaczyli, że konieczne może być opóźnienie procesu karnego byłego dyrektora giełdy kryptowalut, aby dać mu więcej czasu na przygotowanie obrony…
Były dyrektor techniczny FTX, Nishad Singh, przyznaje się do zarzutów karnych: Reuters
Dołącz do najważniejszej rozmowy o kryptowalutach i web3! Zapewnij sobie miejsce już dziś Były dyrektor ds. inżynierii FTX Nishad Singh przyznał się we wtorek przed sądem w Nowym Jorku do sześciu zarzutów karnych. S...
Sam Bankman-Fried Hit z nowymi zarzutami karnymi dotyczącymi darowizn politycznych
Prokuratorzy postawili dziś zhańbionego potentata kryptograficznego Sama Bankmana-Frieda nowymi zarzutami karnymi związanymi z darowiznami na cele polityczne, które przekazał podczas prowadzenia upadłej giełdy aktywów cyfrowych FTX. Zamiennik...
Były dyrektor generalny FTX ma 12 zarzutów karnych
Sąd federalny, który prowadzi postępowanie karne wobec byłego dyrektora generalnego FTX, Sama Bankmana-Frieda, wydał postanowienie o ujawnieniu zastępującego aktu oskarżenia. Ten akt oskarżenia...
Sam Bankman-Fried został spoliczkowany z 4 nowymi zarzutami karnymi po upadku FTX
Zhańbiony założyciel FTX Sam Bankman-Fried (SBF) znajduje się pod kolejną presją prawną po tym, jak w czwartek sędzia odpieczętował zastępujący go akt oskarżenia złożony z 12 zarzutów. Zgłoszenie dodaje 4 nowe znaki...
Sam Bankman-Fried staje w obliczu nowych zarzutów karnych, w tym spisku w celu popełnienia oszustwa bankowego
Informacje prawne • 23 lutego 2023 r., godz. 9:55 czasu wschodniego Założyciel FTX Sam Bankman-Fried musi zmierzyć się z nowymi zarzutami karnymi po tym, jak w czwartek sędzia odsłonił przeciwko niemu nowy akt oskarżenia obejmujący 12 zarzutów, kilka miesięcy po poprzednim krzyku…
Bankman-Fried Hit z czterema nowymi zarzutami karnymi dotyczącymi nielegalnych darowizn politycznych i oszustw bankowych
Topline Były miliarder Sam Bankman-Fried, założyciel upadłej giełdy kryptowalut FTX, został oskarżony o cztery nowe zarzuty, w tym zarzuty dotyczące nielegalnych darowizn na cele polityczne i…
Trump nazywa dochodzenie karne w Georgii „sądem kangura” po tym, jak juror udziela wywiadu na temat nadchodzących aktów oskarżenia
Topline Były prezydent Donald Trump ostro skrytykował specjalną wielką ławę przysięgłych Gruzji badającą jego rzekome wysiłki mające na celu unieważnienie wyborów prezydenckich w 2020 r., twierdząc, że według wskazówek jury zaleci...
Były szef FTX, Nishad Singh, planuje przyznać się do zarzutów karnych: Bloomberg
Informacje prawne • 17 lutego 2023 r., godz. 2:43 czasu wschodniego Według Bloomberg trzeci były dyrektor FTX przygotowuje się do przyznania się do zarzutów karnych. Nishad Singh, były dyrektor ds. inżynierii w FTX,…
Sędzia wstrzymuje sprawy SEC, CFTC przeciwko Bankman-Fried do czasu zakończenia procesu karnego
Postępowanie cywilne prowadzone przez SEC i CFTC przeciwko zhańbionemu założycielowi kryptowalut Samowi Bankmanowi-Friedowi zostało odroczone do czasu zakończenia sprawy karnej byłego dyrektora generalnego. 7 lutego prokurator USA ds....
Byli dyrektorzy Gemini stanęli w obliczu dochodzenia karnego w 2022 r.: raport
W zeszłym roku wobec byłych dyrektorów Gemini stanęło dochodzenie karne. Podstawą dochodzenia była sprawa cywilna wniesiona przez Komisję ds. Handlu Towarami i Kontraktami Terminowymi (CFTC). Dwóch byłych dyrektorów Cry...
Bitwa sądowa Sama Bankmana-Frieda z SEC i CFTC zostanie opóźniona do zakończenia sprawy karnej DOJ: raport
Amerykański sędzia wstrzymuje dwa pozwy cywilne złożone przez federalne organy regulacyjne przeciwko byłemu dyrektorowi generalnemu zbankrutowanej giełdy kryptowalut FTX do czasu, aż Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) ponownie zakończy sprawę karną…
Pozwy sądowe SEC i CFTC przeciwko byłemu dyrektorowi generalnemu FTX wstrzymane do zakończenia postępowania karnego – Bitcoin News
Dwa pozwy cywilne wytoczone przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Komisję ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) przeciwko byłemu dyrektorowi generalnemu FTX Samowi Bankmanowi-Friedowi zostaną wstrzymane do czasu...
Amerykański sędzia wstrzymuje procesy sądowe CFTC i SEC przeciwko SBF do zakończenia procesu karnego
Sędzia okręgowy Stanów Zjednoczonych, Kevin Castel, zatwierdził wniosek Departamentu Sprawiedliwości o zawieszenie pozwów cywilnych złożonych przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Commodity Futures Tradi...
Sprawy CFTC, SEC przeciwko Bankman-Fried mają zostać odłożone do czasu zakończenia sprawy karnej
Sprawy cywilne wniesione przez amerykańskie organy regulacyjne przeciwko byłemu dyrektorowi generalnemu FTX Samowi Bankmanowi-Friedowi mogą zostać odroczone do czasu zakończenia sprawy karnej, zdecydował w poniedziałek sędzia. Damian Williams, prokurator USA…
Binance rzekomo miał powiązania z Bitzlato, nieistniejącą już (przestępczą) giełdą
Zaledwie wczoraj Live Bitcoin News opublikował artykuł mówiący o rosyjskim dyrektorze ds. kryptowalut prowadzącym nielicencjonowaną firmę zajmującą się przesyłaniem pieniędzy. Giełda kryptowalut, znana jako Bitzlato, była wyrejestrowana...
Burbon, który może sprzedać się za ponad 50,000 XNUMX $ i zainspirować działalność przestępczą
Topline Kiedy w tym tygodniu niektórzy urzędnicy ze stanu Oregon zostali oskarżeni o pociąganie za sznurki w celu zakupu butelek bourbona Pappy Van Winkle, była to tylko najnowsza historia o ekstremalnych środkach, jakie ludzie podjęli, aby spróbować…
Były menedżer produktu Coinbase przyznaje się do zarzutów karnych w przełomowej sprawie
Były menedżer produktu Coinbase przyznał się we wtorek do zarzutów o oszustwo drogą elektroniczną w wniesionej przeciwko niemu sprawie karnej. Departament Sprawiedliwości oskarżył Ishana Wahiego w lipcu wraz z jego rodzeństwem…
Trump stanął w obliczu sondy wymuszającej haracze za „wzór działalności przestępczej”, podobno pisze były prokurator w nowej książce
Topline Były prokurator z Manhattanu Mark Pomerantz prowadził szeroko zakrojone śledztwo w sprawie haraczy przeciwko byłemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi, którego w nowej książce porównuje do niesławnego szefa mafii Johna Gottiego.
Bankman-Fried szukał „konstruktywnych relacji” ze świadkiem w sprawie karnej
W poniedziałek prokuratorzy udostępnili kopie wiadomości Sama Bankmana-Frieda do dyrektora generalnego FTX Johna Raya III i anonimowego świadka w nowych dokumentach sądowych, ponieważ prawnicy starają się ograniczyć komunikację założyciela FTX z...
Stany Zjednoczone wyznaczają grupę najemników Wagnera – oskarżoną o dostarczanie północnokoreańskiej broni do Rosji – „międzynarodową organizację przestępczą”
Topline Departament Skarbu USA planuje uznać spółkę wojskową Grupa Wagnera za „transnarodową organizację przestępczą” – twierdzi koordynator ds. komunikacji strategicznej Białego Domu, John Ki…
Nouriel Roubini (Dr Doom) z WEF mówi, że Crypto to działalność przestępcza, a CZ to „chodząca bomba zegarowa”
– Reklama – Roubini ponownie ostro krytykuje kryptowaluty podczas wydarzenia WEF w Szwajcarii. W następstwie upadku giełdy kryptowalut FTX znany ekonomista profesor Nouriel Roubini…
4.1 miliona dolarów skradzionych przez chińskiego przestępcę z samochodu ofiary
Ofiara uczestniczyła w zgromadzeniu inwestorów kryptowalutowych. Napastnik unieruchomił go na parkingu i zmusił do przelania do portfela 4.1 miliona dolarów. Wydano nakaz; dalsze dochodzenie...
Brat dyrektora generalnego Criminal Bitcoin Mixing przyznał się do kradzieży 712 bitcoinów z IRS
„Ekstrawagancko wydawał bitcoiny” w klubach ze striptizem i na lotach prywatnym odrzutowcem. Zdjęcia odzyskane z jego telefonu komórkowego przedstawiają wystawny wieczór w klubie: Gary kąpie się w wannie pełnej gotówki, błogie...
Chiński przestępca kradnie 4.1 miliona dolarów w krypto z samochodu ofiary
Jak podają lokalne serwisy informacyjne, napastnik użył identyfikatora twarzy inwestora kryptowalut, aby siłą odblokować swój portfel i 4.1 stycznia przelał 1 miliona dolarów na swój adres w Chinach. Napastnik znalazł...
Prawnicy Sama Bankmana-Frieda twierdzą, że potrzebuje akcji Robinhood „aby zapłacić za swoją obronę karną”
Zespół prawny byłego dyrektora generalnego FTX Sama Bankmana-Frieda złożył wniosek, próbując uniemożliwić dłużnikom giełdy kontrolowanie akcji Robinhood o wartości ponad 450 milionów dolarów. W rozmowie z 5 stycznia...
SBF komentuje los FTX; Nexo stoi w obliczu zarzutów karnych
Największą wiadomością w kryptowalutowym świecie z 12 stycznia był komentarz byłego dyrektora generalnego FTX Sama Bankman-Frieda na temat możliwego ożywienia FTX i opowiedzenia swojej wersji historii. W innym miejscu Nexo zostało oskarżone o kryzys finansowy...