Dopiero wczoraj, Live Bitcoin News zgasić artykuł, o którym mowa rosyjski dyrektor kryptograficzny prowadzący nielicencjonowaną firmę zajmującą się przesyłaniem pieniędzy. Znana jako Bitzlato, giełda kryptograficzna była niezarejestrowaną platformą handlową dla tych, którzy chcieli wykorzystać zasoby cyfrowe do uzyskania nielegalnych produktów. Giełda zrobiła też bardzo niewiele, aby uzyskać niezbędne informacje o swoich klientach i klientach. Teraz wygląda na to, że Binance – największa i najpopularniejsza na świecie platforma do handlu walutami cyfrowymi – była w to zamieszana odgrywając główną rolę w operacjach firmy.
Binance mogło być na liście Bitzlato
Binance było ostatnio w centrum wielu kontrowersji. Na przykład firma była początkowo planowana zakup FTX po tym, jak Sam Bankman-Fried powiedział, że jego firma była szybka potrzeba gotówki. Jednak większa wymiana wycofał się wkrótce potem, twierdząc, że problemy, z którymi boryka się FTX, są zbyt duże, aby mogła sobie z nimi poradzić.
Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie jedna rzecz… Niedługo przed bankructwem FTX, Changpeng Zhao – człowiek stojący za Binance – zlikwidował kilka jednostek FTT (FTT to natywny token giełdy FTX). Ponadto powiedział, że Binance nie będzie już zapewniać wsparcia dla aktywów. To prawie tak, jakby wiedział, że FTX wkrótce się rozpadnie i spłonie, i chciał się przygotować, zanim jakiekolwiek bogactwo może zostać utracone.
Chociaż nie ma sposobu, aby dowiedzieć się, czy to prawda, sytuacja powoduje, że handlowcy unoszą brwi w podejrzeniu. Teraz wygląda na to, że Binance był głównym odbiorcą BTC z Bitzlato, który został niedawno zamknięty przez Departament Sprawiedliwości (DOJ). Raport mówi, że Binance współpracował z firmą przez około dwa lata i otrzymał więcej BTC niż jakikolwiek inny odpowiednik firmy.
Rzecznik Binance wydał następujące oświadczenie dotyczące rzekomych powiązań firmy z Bitzlato z siedzibą w Chinach:
Binance z przyjemnością udzieliło znacznej pomocy międzynarodowym partnerom organów ścigania w celu wsparcia tego dochodzenia. Jest to przykład zaangażowania Binance we współpracę z partnerami organów ścigania na całym świecie.
FinCEN – jednostka departamentu skarbu – wyjaśniła, że ponad dwie trzecie transakcji związanych z Bitzlato było związanych z oszustwami lub było częścią większych schematów przestępczych. Agencja powiedziała:
Około dwie trzecie czołowych kontrahentów Bitzlato otrzymujących i wysyłających jest powiązanych z rynkami Darknet lub oszustwami.
Tyle przestępczej działalności!
Zastępca sekretarza skarbu Wally Adeyemo również szybko wtrącił swoje dwa centy, mówiąc:
Bitzlato był szczególnie aktywny w ułatwianiu nielegalnej działalności, ale ostatecznie jest częścią większego ekosystemu cyberprzestępców, którym wolno działać bezkarnie w Rosji.
Nie tak dawno temu sugerowano, że Binance był zaangażowany w pomagając Iranowi wykorzystać kryptowaluty transakcji jako sposób na uniknięcie amerykańskich sankcji. Szacuje się, że Iran brał udział w transakcjach o wartości 8 miliardów dolarów.
Źródło: https://www.livebitcoinnews.com/binance-alleged-to-have-had-ties-with-bitzlato-a-now-defunct-and-criminal-exchange/