Zhańbiony założyciel FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), znajduje się pod kolejną warstwą presji prawnej po tym, jak sędzia otworzył w czwartek przeciwko niemu zastępujący 12-punktowy akt oskarżenia.
Dokument dodaje 4 nowe zarzuty do 8-punktowego aktu oskarżenia wprowadzonego w grudniu i zawiera nowe szczegóły dotyczące nielegalnych darowizn politycznych dokonanych przez SBF.
Program darczyńców słomy
Jak rząd twierdziBankman-Fried „skorumpował” operacje zarówno giełdy kryptowalut FTX, jak i jej siostrzanej firmy handlowej Alameda Research przez co najmniej trzy lata, aż do ich zbiorowego upadku w listopadzie ubiegłego roku.
Jego plany, zgodnie z aktami, obejmowały kradzież depozytów klientów FTX w różnych celach, takich jak wzbogacenie się i curry przysługę polityczną między obiema partiami w Waszyngtonie.
Akt oskarżenia twierdzi, że SBF i jego współspiskowcy dokonali ponad 300 darowizn politycznych, używając nazwisk innych osób lub korzystając z funduszy korporacyjnych, na łączną kwotę dziesiątek milionów dolarów. To znacznie przekracza indywidualne limity wpłat na kampanie i stanowi naruszenie przepisów dotyczących finansowania kampanii.
„Aby uniknąć publicznego zgłaszania pewnych datków w jego imieniu, Bankman-Fried spiskował i dokonał pewnych datków politycznych w imieniu dwóch innych dyrektorów FTX” – czytamy w nowym zgłoszeniu.
Przykłady takich nielegalnych datków obejmowały jeden od wpłacającego zidentyfikowanego jako współspiskowiec 1 (CC-1), który został wybrany do przekazania co najmniej 1 miliona dolarów na rzecz PAC wspierającego kandydata powiązanego z kwestiami LGBTQ. „Ogólnie rzecz biorąc, bycie centrolewicową twarzą naszych wydatków będzie oznaczało, że dajesz dużo obudzonego gówna w celach transakcyjnych” – powiedział CC-1 jeden z konsultantów politycznych SBF.
Podczas gdy wkład Bankmana-Frieda w kandydatów Demokratów był dobrze nagłaśniany - i często zbadane – były dyrektor twierdził, że przekazał mniej więcej tyle samo republikańskim kandydatom. Rzeczywiście, w akcie oskarżenia podkreślono, że oddzielny darczyńca, nazwany CC-2, koncentrował się na darowiznach dla konserwatystów, zgodnie z preferencjami Bankmana-Frieda, aby darowizny na rzecz Republikanów były „ciemne”.
Inne nowe opłaty
Oprócz programu dawcy słomy, Wielkie Jury zarzuciło również, że Bankman-Fried spiskował w celu popełnienia oszustwa bankowego. Otworzył konto bankowe pod pozorem wykorzystania go do handlu i animowania rynku, chociaż w praktyce służyło ono do przyjmowania depozytów klientów FTX.
Został również oskarżony o prowadzenie nielicencjonowanej działalności polegającej na przekazywaniu pieniędzy oraz o spisek mający na celu pranie brudnych pieniędzy
Zgodnie z CNBC, źródło zaznajomione ze sprawą powiedziało, że nowe zarzuty mogą spowodować, że Bankman-Fried zostanie skazany na kolejne 40 lat więzienia.
Binance Free 100 $ (ekskluzywne): Użyj tego linku zarejestrować się i otrzymać 100 $ za darmo i 10% zniżki na opłaty na Binance Futures w pierwszym miesiącu (REGULAMIN).
Oferta specjalna PrimeXBT: Użyj tego linku aby się zarejestrować i wprowadzić kod POTATO50, aby otrzymać do 7,000 $ na swoje depozyty.
Źródło: https://cryptopotato.com/sam-bankman-fried-slapped-with-4-new-criminal-charges-after-ftx-fallout/