Byli dyrektorzy Gemini stanęli w obliczu dochodzenia karnego w 2022 r.: raport

• Byli dyrektorzy Gemini stanęli w obliczu dochodzenia karnego w zeszłym roku. 
• Sonda została oparta na sprawie cywilnej wniesionej przez Commodities and Futures Trading Commission (CFTC).

Dwóch byłych dyrektorów giełdy kryptowalut Gemini zostało przesłuchanych w ramach obecnie zamkniętego dochodzenia karnego związanego z pierwszym amerykańskim Bitcoin [BTC] kontrakt futures, który zadebiutował na giełdzie. Dochodzenie dotyczyło sprawy cywilnej wniesionej przeciwko giełdzie przez Commodity Futures Trading Commission (CFTC) w czerwcu 2022.

Zbadano laptopy dyrektorów Gemini

Według raportu Bloomberg, organy regulacyjne oskarżyły Gemini o wprowadzanie władz w błąd co do jego zdolności do zapobiegania manipulacjom cenami Bitcoinów. Ceny te posłużyły jako punkt odniesienia dla instrumentów pochodnych opartych na BTC. 

Dwóch byłych dyrektorów, Benjamin Small i Shane Molidor, zostało wezwanych do sądu przez biuro prokuratora amerykańskiego w południowym dystrykcie Nowego Jorku. W ramach śledztwa ich firmowe laptopy zostały przekazane prokuratorom federalnym. Prokuratorzy zwrócili laptopy Gemini po długim dochodzeniu i nie wniesiono żadnych zarzutów karnych.

Te laptopy są obecnie wymagane przez CFTC w ramach ich sprawy cywilnej przeciwko wymianie. Zgodnie z aktami sądowymi jeden dyrektor, Small lub Molidor,

„Sporządzał, redagował, przeglądał i składał oświadczenia pracownikom CFTC dotyczące kontraktu futures na bitcoiny”.

Prawnik Gemini stwierdził, że jeden z laptopów był zaszyfrowany, a hasło było poszukiwane w czasie prasy. 

Benjamin Small, który został demaskatorem po odejściu z giełdy, w zeszłym roku pozwał giełdę kryptograficzną bliźniaków Winklevoss, twierdząc, że firma zwolniła go za zgłaszanie niewłaściwych transakcji. Arbiter stwierdził, że firma słusznie zwolniła Small w 2017 roku za „rażące zaniedbanie” w wykonywaniu swoich obowiązków. Spowodowało to znaczne straty finansowe dla Gemini.