Należy pamiętać, że nasza polityka prywatności, warunki użytkowania, pliki cookie i nie sprzedaj moich danych osobowych zostały zaktualizowane. Lider aktualności i informacji na temat kryptowalut, aktywów cyfrowych i przyszłości...
Tag: Dochodzenie
Firma medialna Trumpa podobno jest objęta dochodzeniem federalnym w sprawie prania brudnych pieniędzy powiązanych z Rosją
Topline Federalne dochodzenie w sprawie firmy medialnej Trump Media byłego prezydenta Donalda Trumpa rozszerzyło się o potencjalne naruszenia związane z praniem pieniędzy w związku z pożyczką w wysokości 8 milionów dolarów zaciągniętą przez...
Bank Signature był objęty dochodzeniem karnym przed zamknięciem
Amerykańscy prokuratorzy przyglądali się kontaktom Signature Bank z klientami kryptowalutowymi, kiedy 12 marca organy regulacyjne nagle zamknęły tę instytucję. Organy regulacyjne stwierdziły, że utrzymanie banku otwartego…
Signature Bank był objęty dochodzeniem karnym przed upadkiem: raport
Bloomberg poinformował w środę, że Bank Przyjazny Krypto Signature Bank był objęty dochodzeniem prowadzonym przez władze USA w związku ze stosowanymi przez niego praktykami przeciwdziałania praniu pieniędzy.
SEC i Departament Sprawiedliwości: dochodzenie w sprawie banku Doliny Krzemowej
Ludzie ustawiają się w kolejce przed siedzibą Silicon Valley Bank, aby wypłacić swoje środki 13 marca 2023 r. w Santa Clara w Kalifornii. Liu Guanguan | Chiński serwis informacyjny | Getty Images Papiery wartościowe i...
Bank Doliny Krzemowej jest obecnie przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez amerykańską SEC i DOJ
Według doniesień Departament Sprawiedliwości oraz Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych prowadzą śledztwo w sprawie upadłości Silicon Valley Bank. Dochodzenie ...
Faza dochodzenia w sprawie cyfrowego euro zakończy się jesienią 2023 r
Reklama Nadzorowani pośrednicy, tacy jak banki i dostawcy usług płatniczych, ułatwiliby dystrybucję cyfrowego euro. Tak twierdzi Fabio Pa...
Dow Jones odwraca dane dotyczące miejsc pracy, jak mówi Powell; Tesla nurkuje w śledztwie dotyczącym kierownicy
Indeks Dow Jones Industrial Average odbił w środę spadki po silniejszych niż oczekiwano danych z rynku pracy, w związku z większą liczbą wypowiedzi prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella. Akcje Tesli (TSLA) spadły o 4% w wyniku inwe...
Wielka Brytania może zamknąć bankomaty kryptograficzne, gdy organy regulacyjne rozpoczną dochodzenie w celu zwalczania nielegalnej działalności w Londynie
W ostatnich latach kryptowaluta stała się popularną formą inwestycji i transakcji finansowych, a wiele osób zwróciło się ku walutom cyfrowym, takim jak Bitcoin i Ethereum. Jednak wzrost t...
Dyrektor generalny FAT Brands ustępuje
W poniedziałek 6 marca spółka FAT Brands ogłosiła, że w maju tego roku jej dyrektor generalny Andy Wiederhorn opuści swoje stanowisko i przejdzie na stanowisko doradcy strategicznego. Zmiana stanowiska ma na celu wyeliminowanie...
Departament Sprawiedliwości naciska na niezależne dochodzenie w sprawie upadku FTX
Amerykański syndyk w sprawie upadłościowej FTX odrzucił w poniedziałek niedawne orzeczenie sądu wydane przez sędziego Johna Dorseya, składając apelację od decyzji sędziego o niewyznaczeniu niezależnego eksperta do…
Do Kwon's Terraform Labs badane w Singapurze
Policja w Singapurze wszczęła dochodzenie w sprawie Terraform Labs i jej założyciela Do Kwona, który pozostaje zbiegiem w swojej ojczyźnie w Korei Południowej, donosi Bloomberg News, powołując się na e-mail przesłany przez stan...
Singapur rozpoczyna dochodzenie przeciwko Terraform Labs (raport)
Według doniesień singapurskie organy ścigania rozpoczęły dochodzenie przeciwko Terraform Labs – niesławnemu projektowi blockchain, którego współzałożycielem jest krypto-zbieg Do Kwon. Władze oszacowały również, że...
Czy Kwon i Terraform są przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez singapurską policję
Singapurska policja wszczęła dochodzenie w sprawie Terraform Labs i jej założyciela Do Kwona, mimo że nadal pozostaje on na wolności. Nieszczęścia uciekiniera Do Kwona pogłębiają się, gdy singapurska policja…
Ustawodawcy amerykańscy ponawiają wezwanie do zbadania przez EPA danych dotyczących emisji z kopania kryptowalut
Senator Stanów Zjednoczonych Edward Markey i przedstawiciel Jared Huffman ogłosili 3 marca, że ponownie wprowadzą w Kongresie ustawę o przejrzystości środowiska kryptowalut. Ruch nadchodzi...
Robinhood stoi w obliczu dochodzenia SEC w sprawie kryptowalut
Robinhood Markets Inc., firma stojąca za popularną aplikacją handlową, poinformowała dzisiaj, że w grudniu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wezwała ją do sądu. Firma ujawniła szczegóły śledztwa w swoim...
Wśród dochodzeń w sprawie exploitów MyAlgo ostrzega użytkowników przed wycofaniem środków
4 godziny temu | 2 minuty przeczytania Wiadomości o Blockchain MyAlgo zamieścił na Twitterze ostrzeżenie, w którym stwierdził, że nadal nie wie, co spowodowało włamania do portfela. Najczęstszym prawdopodobieństwem są próby phishingu wykorzystujące inżynierię społeczną.
Deaton mówi, że dochodzenie Kongresu może obalić przewodniczącego SEC Gary'ego Genslera
Według prawnika Johna E. Deatona przewodniczący amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), Gary Gensler, może znaleźć się w trudnej sytuacji, ponieważ SEC nie przeprowadziła dochodzenia w sprawie wątpliwych chińskich...
Deaton mówi, że to śledztwo może doprowadzić do „KOŃCA” Gary'ego Genslera
Deaton popiera twierdzenia, że SEC chroni chińskie interesy kosztem amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego. Adwokat John E. Deaton stwierdził, że śledztwo Kongresu w sprawie Stanów Zjednoczonych...
ASIC otwiera dochodzenie w sprawie zamkniętych kont Binance
Dochodzenie opiera się w szczególności na „klasyfikacji klientów detalicznych i klientów hurtowych” i jego zdaniem będzie to przegląd ukierunkowany. Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASI...
FTC rozpoczyna dochodzenie w sprawie marketingu tej firmy pożyczkowej kryptowalut
Dołącz do naszego kanału na Telegramie, aby być na bieżąco z najświeższymi wiadomościami We wniosku sądu o ogłoszenie upadłości złożonym 22 lutego Federalna Komisja Handlu Stanów Zjednoczonych (FTC) ujawniła, że bada rynek…
FTC sprzeciwia się planowi restrukturyzacji cyfrowej Voyagera, powołując się na trwające dochodzenie
Federalna Komisja Handlu sprzeciwiła się trzeciej próbie planu restrukturyzacji upadłości przez brokera kryptowalut Voyager Digital, twierdząc, że niezgodnie z prawem uniemożliwiłoby to pociągnięcie firmy do odpowiedzialności za…
FTC sprzeciwia się transakcji Binance.US-Voyager; ujawnia śledztwo w sprawie upadłej firmy
Najnowszy raport SEC kontra Paxos: głębokie poznanie konsekwencji pozwu i jego wpływu na monety typu stablecoin Zawiadomienie SEC skierowane do Paxos o zaprzestanie bicia BUSD może mieć długotrwałe konsekwencje…
Trump nazywa dochodzenie karne w Georgii „sądem kangura” po tym, jak juror udziela wywiadu na temat nadchodzących aktów oskarżenia
Topline Były prezydent Donald Trump ostro skrytykował specjalną wielką ławę przysięgłych Gruzji badającą jego rzekome wysiłki mające na celu unieważnienie wyborów prezydenckich w 2020 r., twierdząc, że według wskazówek jury zaleci...
Amerykańskie śledztwo w sprawie Do Kwona i jego niesławnej monety typu stablecoin ujawnia kilka nowych rewelacji
Upadek rzekomego stablecoina TerraUSD w maju zeszłego roku zniweczył wartość rynkową o wartości ponad 40 miliardów dolarów inwestorów, którzy uwierzyli w historię twórcy Do Hyeong Kwona i jego firmy Terraform Lab…
Sędzia upadłościowy odrzuca nowe dochodzenie w sprawie upadku FTX
W środę sędzia upadłościowy odrzucił wezwania do wszczęcia nowego, niezależnego śledztwa w sprawie upadku FTX. Reuters donosi, że sędzia John Dorsey z Sądu Upadłościowego Stanów Zjednoczonych dla...
Wydano nakaz przeciwko dyrektorowi generalnemu TMON w dochodzeniu w sprawie Terra w Korei Południowej
Dyrektor generalny giganta handlu elektronicznego TMON jest poszukiwany przez południowokoreańską prokuraturę. Dochodzenie Terra-LUNA doprowadziło do nakazu aresztowania wydanego w imieniu dyrektora generalnego TMON. Według doniesień były dyrektor generalny otrzymał łapówki w Terra…
Nowy zwrot w śledztwie w sprawie kryzysu Terra-LUNA, czy Kwon zostaje aresztowany?
Saga pomiędzy Terra-Luną, jej założycielem Do-Kwonem i południowokoreańskimi prokuratorami wygląda na niekończącą się. Wszystko zaczęło się w maju 2022 r., kiedy upadła sieć kryptowalut Luna, po czym prawie 60 dolarów bi...
Amerykańska firma prawnicza Pomerantz rozpoczyna dochodzenie w sprawie Paxos
Pomerantz wszczął w imieniu klientów dochodzenie w sprawie Paxos, aby rozwikłać wszelkie wykroczenia ze strony emitenta monet stabilnych Binance USD (BUSD) w następstwie bitwy tego pierwszego z Papierami Wartościowymi...
Byli dyrektorzy Gemini stanęli w obliczu dochodzenia karnego w 2022 r.: raport
W zeszłym roku wobec byłych dyrektorów Gemini stanęło dochodzenie karne. Podstawą dochodzenia była sprawa cywilna wniesiona przez Komisję ds. Handlu Towarami i Kontraktami Terminowymi (CFTC). Dwóch byłych dyrektorów Cry...
PayPal właśnie wstrzymał swój plan wypuszczenia monety stablecoin po tym, jak donosi, że jego partner jest przedmiotem dochodzenia w związku z większym atakiem kryptograficznym
Według doniesień gigant płatności cyfrowych PayPal wstrzymuje prace nad swoją monetą typu stablecoin w związku z wiadomością, że nowojorska agencja regulacyjna prowadzi dochodzenie w sprawie jego partnera w tym przedsięwzięciu. PayPal, który właśnie...