Parlament Stanów Zjednoczonych zwrócił się do SEC o przekazanie szczegółów komunikacji w związku z dochodzeniem w sprawie SBF. Przewodniczący SEC miał czas do godziny 5:24 XNUMX lutego na przekazanie żądanych informacji. Celem GOP jest zapewnienie...
Tag: Dochodzenie
Dochodzenie w sprawie wtargnięcia na pas startowy JFK zostało opóźnione, ponieważ piloci odrzucają nagrane wywiady
Boeing 777-200 linii American Airlines ląduje na londyńskim Heathrow w sierpniu 2019 r. (Zdjęcie: Nicolas… [+] Economou) NurPhoto za pośrednictwem Getty Images Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu stwierdziła, że swoje dochodzenie...
Kraken zawiesza staking, dochodzenie SEC w toku
Giełda kryptowalut Kraken potwierdziła zamknięcie swoich usług stakowania kryptowalut w ramach ugody z SEC. Wiadomość nadeszła kilka godzin po tym, jak Brian Armstrong z Coinbase potwierdził pogłoski o…
Neuralink Elona Muska oskarżony przez aktywistów o nielegalny transport niebezpiecznych materiałów, gdy wzywają do śledztwa rządowego
Firma Neuralink należąca do Topline Elona Muska, która opracowuje implanty umożliwiające bezpośredni interfejs między ludzkim mózgiem a komputerami, jest oskarżana przez grupę działającą na rzecz dobrostanu zwierząt o naruszenie niebezpiecznych zasad...
Sędzia FTX rozważa zgodę na niezależne dochodzenie w sprawie upadłości
Zarażenie się upadkiem FTX nadal trwa, pomimo jego już znaczącego wpływu na branżę. W dzisiejszych wiadomościach amerykański sędzia upadłościowy rozważa zatwierdzenie niezależnego...
Śledztwo FTX rozszerza się, gdy prokuratorzy kontaktują się z byłymi dyrektorami
Dołącz do naszego kanału na Telegramie, aby być na bieżąco z najświeższymi wiadomościami. Według kilkunastu osób posiadających wiedzę na temat śledztwa, prokuratorzy federalni uważnie przyglądają się rosnącej liczbie...
FBI przejmuje 100 XNUMX $ w NFT od oszusta po dochodzeniu ZachXBT
Federalne Biuro Śledcze (FBI) przejęło od zgłoszonego oszusta phishingowego 86.5 Ether (ETH) – dwa niezmienne tokeny (NFT) o wartości ponad 100,000 XNUMX dolarów. Domniemany oszust, Chase...
Federalni trafili w dziesiątkę w dochodzeniu w sprawie oszustwa NFT
Dołącz do naszego kanału na Telegramie, aby być na bieżąco z najświeższymi wiadomościami Federalne Biuro Śledcze (FBI) zszokowało branżę NFT, przejmując dwa niezamienne tokeny od oszusta phishingowego...
Dochodzenie w sprawie oszustwa ZachXBT prowadzi do zajęcia FBI o wartości 260 XNUMX USD
Dochodzenie detektywa ZachXBT na łańcuchu doprowadziło do zajęcia przez FBI. FBI przejęło wiele NFT i przedmiotów luksusowych od internetowego oszusta phishingowego. Popularne kolekcje NFT, w tym Bored Ape Yac...
Silvergate stoi przed dochodzeniem DOJ w sprawie transakcji FTX i Alameda: raport
Według doniesień bank kryptowalutowy Silvergate jest badany przez jednostkę ds. oszustw Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych w związku z jego powiązaniami z upadłą giełdą FTX i jej podmiotami stowarzyszonymi. Trwa dochodzenie w sprawie sondy...
Binance wspiera kurs dochodzenia w sprawie zasobów wirtualnych (VAIC) w Hongkongu w celu zwalczania cyberprzestępczości – Cryptopolitan
Aby wzmocnić wysiłki policji Hongkongu (HKPF) przeciwko cyberprzestępczości, Binance – wiodący na świecie dostawca systemu i infrastruktury blockchain – wsparł kurs badania wirtualnych aktywów (VA…
Organizacja charytatywna powiązana z FTX jest przedmiotem dochodzenia w Wielkiej Brytanii
Brytyjska komisja ds. regulacji organizacji charytatywnych ma zbadać fundację Effective Ventures Foundation, angielską organizację charytatywną, której głównym darczyńcą była firma FTX. Organizacja charytatywna FTX pod lupą…
Dlaczego Binance otworzyło 90% kont zamkniętych do dochodzenia
Po upadku giełdy kryptowalut FTX większość światowych organów regulacyjnych wzmogła obserwację działań i platform związanych z kryptowalutami, takich jak Binance. W rezultacie niektórzy wszczęli dochodzenie…
Odbiorca organizacji charytatywnej FTX objęty dochodzeniem
Brytyjski organ regulacyjny prowadzi dochodzenie w sprawie fundacji Effective Ventures Foundation, organizacji charytatywnej powiązanej z FTX. Sam Bankman-Fried był znaczącym darczyńcą organizacji. Bankman-Fried, zhańbiony szef...
Trump może zostać obciążony opłatami za płatności Stormy Daniels, ponieważ Manhattan DA podobno zwołuje wielkie jury
Topline Wielka ława przysięgłych została poproszona o ustalenie, czy były prezydent Donald Trump popełnił przestępstwo w związku ze swoją rzekomą rolą w dokonywaniu „po cichu” płatności na rzecz aktorki filmów dla dorosłych Stormy Danie…
FTX sfinansowała tę brytyjską organizację charytatywną, teraz toczy się śledztwo
Organy regulacyjne z siedzibą w Wielkiej Brytanii prowadzą dochodzenie w sprawie jej powiązań z upadłą giełdą kryptowalut FTX. W wydanym w poniedziałek oświadczeniu Komisja ds. organizacji charytatywnych ogłosiła, że rozpoczyna oficjalne dochodzenie…
Binance blokuje kilka kont powiązanych z dochodzeniem Bitzlato – Cryptopolitan
Binance, największa na świecie giełda kryptowalut pod względem wielkości rynku, zablokowała kilka kont w wyniku sondy Bitzlato. Kilku użytkowników, z których wielu mówi po rosyjsku, zgłosiło problem...
Brytyjscy bukmacherzy oceniają szanse Andrei Riseborough na najlepszą aktorkę
Na przyjęciu herbacianym w Hollywood: Angela Riseborough w… [+] przyjęciu herbacianym w hotelu Four Seasons w Beverly Hills. (Zdjęcie: Jon Kopaloff/Getty I...
SEC rozpoczyna dochodzenie w sprawie przestrzegania przepisów dotyczących nadzoru nad kryptowalutami
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) prowadzi dochodzenie w sprawie zarejestrowanych doradców inwestycyjnych w związku z przestrzeganiem przez nich zasad przechowywania kryptowalut. Amerykańska agencja sprawdza, czy…
Southwest Airlines objęte dochodzeniem federalnym w sprawie możliwego „zwodniczego” rozkładu lotów
Topline Departament Transportu bada, czy kierownictwo Southwest Airlines mogło złamać prawo federalne, świadomie oferując nierealistyczne opcje rozkładu lotów podczas „wakacyjnego debiutu...
Rząd Stanów Zjednoczonych przejmuje aktywa Sama Bankmana-Frieda o wartości prawie 700,000,000 XNUMX XNUMX USD w miarę nasilania się śledztwa w sprawie oszustwa
Nowy wniosek sądowy ujawnia, że władze USA jak dotąd odzyskały prawie 700,000,000 XNUMX XNUMX dolarów w gotówce i aktywach z kont powiązanych z byłym krypto-złotym chłopcem Samem Bankmanem-Friedem. Według doktora...
Firma Abbott objęta dochodzeniem federalnym w sprawie formuły dla niemowląt — oto, jak gigant farmaceutyczny się tu dostał
Topline Departament Sprawiedliwości wszczął w piątek dochodzenie karne w sprawie fabryki Abbott Laboratories w stanie Michigan w związku z niehigienicznymi warunkami w miejscu pracy przy produkcji preparatów dla niemowląt – najnowszego...
Mąż nie przyznaje się do zarzutów morderstwa
39 stycznia współpracownicy zgłosili zaginięcie Topline Ana Walshe, 4-letniej matki trójki dzieci, a jej mąż – którego internetowe zapisy pokazują, że szukał sposobu na pozbycie się ciała – nie błagał…
SEC wydała prywatne dane kopaczy kryptowalut podczas dochodzenia
3 godziny temu | 2 minuty czytania Wiadomości Exchange SEC przypadkowo ujawniła prywatne informacje firmy Green. Według SEC wyciek danych osobowych stanowi naruszenie przepisów dotyczących prywatności. Papiery Wartościowe i...
Zaginiona kobieta z Massachusetts, której mąż jest oskarżony o morderstwo
39 stycznia współpracownicy zgłosili zaginięcie Topline Ana Walshe, 4-letniej matki trójki dzieci, a jej mężowi – którego internetowe zapisy wskazują, że szukał sposobu na pozbycie się ciała – postawiono zarzuty…
Bułgarska policja zaprzecza jakimkolwiek motywom politycznym w ostatnim dochodzeniu Nexo
Rzecznik Prokuratora Generalnego bułgarskiej policji zaprzeczył jakiemukolwiek programowi politycznemu stojącemu za niedawnymi nalotami na biuro Nexo w Bułgarii. W zeszłym tygodniu bułgarska policja wkroczyła do biura Nexo w związku ze śledztwem dotyczącym...
FAA rozpoczyna dochodzenie po tym, jak dwa samoloty prawie zderzyły się na lotnisku JFK
Uziemione samoloty Delta Airlines zaparkowane są przy bramkach na międzynarodowym lotnisku im. Johna F. Kennedy’ego w dniu 11 stycznia 2023 r. w Nowym Jorku. Yuki Iwamura | AFP | Getty Images Federalna Administracja Lotnictwa...
Śledztwo Nexo nie ma charakteru politycznego, mówi bułgarska prokuratura
Według lokalnych raportów Siika Mileva, rzeczniczka głównej prokuratury Bułgarii, zaprzeczyła motywom politycznym stojącym za śledztwem przeciwko firmie pożyczkowej Nexo zajmującej się pożyczkami kryptowalutowymi. Komentarze pojawiły się w...
Oto, co wiemy o dotychczasowym śledztwie
Topline Więcej tajnych dokumentów odnaleziono w tym tygodniu w osobistej rezydencji prezydenta Joe Bidena w Wilmington w stanie Delaware, ogłosił w sobotę jego prawnik, podczas gdy specjalny radca prawny prowadzi dochodzenie w sprawie…
Propozycja dochodzenia FTX Kancelaria odrzucona
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych odrzucił zatrudnienie przez FTX firmy prawniczej Sullivan & Cromwell, która obecnie prowadzi dochodzenie giełdy, ze względu na potencjalny konflikt interesów. USA T...