Silvergate stoi przed dochodzeniem DOJ w sprawie transakcji FTX i Alameda: raport

Crypto bank Silvergate jest podobno badany przez jednostkę ds. oszustw Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych w związku z jego zaangażowaniem w zbankrutowaną giełdę FTX i jej podmioty stowarzyszone.

Sonda jest dochodzenie Hosting przez Silvergate kont powiązanych z biznesem byłego dyrektora generalnego FTX, Sama Bankmana-Frieda, zgodnie z raportem Bloomberga z 3 lutego, który cytował „osoby zaznajomione z tą sprawą”.

Bank kryptograficzny z siedzibą w Kalifornii nie jest oskarżony o żadne przestępstwo, ale śledczy próbują odkryć, jak głębokie były interesy z FTX i Alamedą.

Silvergate był mocno dotknięty upadkiem FTX w listopadzie, zgłaszając stratę w wysokości 1 miliarda dolarów Ostatni kwartał. Bank zwolnił 40% swoich pracowników i ujawnił zaciągnięcie miliardów dolarów pożyczek, aby zapobiec kryzysowi płynności i panice bankowej po upadku imperium SBF.

Śledczy federalni próbują ustalić, czy Silvergate i inne firmy współpracujące z FTX były świadome sytuacji.

Według Silvergate, Alameda otworzyła konto w banku w 2018 roku, jeszcze przed uruchomieniem FTX. Według raportu firma twierdzi, że w tym czasie przeprowadziła due diligence i bieżące monitorowanie.

W tym tygodniu przedstawiciel banku powiedział, że firma „posiada kompleksowy program zgodności i zarządzania ryzykiem”.

Handlarz kryptowalutami, Josh Rager, skomentował, w jaki sposób to ostatnie śledztwo może wpłynąć na giełdy kryptograficzne powiązane z Silvergate.

Sonda oszustwa Silvergate DOJ prawdopodobnie stworzy trochę zamieszania na giełdach kryptograficznych

Zabawne, jak zawsze ustalają czas tych ogłoszeń 🙂 pic.twitter.com/7WxJYFawuF

— Wściekły (@Wściekły) 2 lutego 2023 r.

27 stycznia, Silvergate zawiesił wypłatę dywidendy, powołując się na „niedawną zmienność w branży aktywów cyfrowych”. Utrzymywał, że w tamtym czasie miał „pozycję gotówkową przekraczającą depozyty związane z aktywami cyfrowymi klientów”.

Związane z: Prawodawcy amerykańscy ponawiają prośbę o odpowiedzi od Silvergate w FTX: Report

Akcje Silvergate straciły 13% w ciągu dnia, spadając do 17.14 USD w handlu po godzinach, zgodnie z MarketWatch x. Co więcej, ceny SI spadły obecnie o 92% w stosunku do rekordowego poziomu 220 USD w listopadzie 2021 r.

Cointelegraph skontaktował się z Silvergate w celu uzyskania komentarza, ale nie otrzymał odpowiedzi w momencie publikacji.