W sieci korporacyjnej indyjskiej grupy Adani stale pojawiają się nazwiska niektórych osób, powiązane z wieloma podmiotami offshore o niejasnym celu lub labiryntowej strukturze. W następstwie ...
Tag: interesy
Insiderzy FTX obsłużyli wezwania do sądu w związku z transakcjami finansowymi upadłej giełdy kryptowalut
Postępowanie upadłościowe FTX nabrało innego obrotu po tym, jak wszyscy pracownicy firmy zostali ukarani nowymi wezwaniami do sądu. Sąd upadłościowy nakazał Samowi Bankman-Friedowi, byłej dyrektor generalnej Alamedy Caroline Elli…
Circle zauważył podejrzane transakcje na Binance i powiedział federalnym… –
Dołącz do naszego kanału na Telegramie, aby być na bieżąco z najświeższymi wiadomościami. Według doniesień Circle, emitent monet stabilnych, powiadomił nowojorski Departament Usług Finansowych (NYDFS) w sprawie Binana…
Silvergate Stock Tanks w raporcie o sondzie DOJ powiązanej z FTX, Alameda Dealings
Jednak w piątkowy poranek akcje Silvergate spadły jedynie o nieco ponad 2%. W piątek w CNBC prezes wykonawczy MicroStrategy Michael Saylor powiedział, że jego firma będzie nadal współpracować z Sil…
Bank Silvergate objęty dochodzeniem przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych w sprawie transakcji z FTX
Chociaż obecny przedmiot dochodzenia w sprawie Silvergate Bank wydaje się obecnie spekulacyjny, istnieje głębokie powiązanie pomiędzy instytucją finansową a FTX. Akcje amerykańskich usług finansowych g...
Silvergate stoi przed dochodzeniem DOJ w sprawie transakcji FTX i Alameda: raport
Według doniesień bank kryptowalutowy Silvergate jest badany przez jednostkę ds. oszustw Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych w związku z jego powiązaniami z upadłą giełdą FTX i jej podmiotami stowarzyszonymi. Trwa dochodzenie w sprawie sondy...
Crypto Bank Silvergate stawia czoła DoJ w sprawie transakcji FTX i Alameda
Saga FTX wywołała tsunami, które dotknęło całą branżę, a jej skutki były widoczne także w innych sektorach. Wszyscy wspólnicy sprawy są przesłuchiwani i ponoszą odpowiednie zarzuty. Krypta...
DoJ przygląda się stosunkom Silvergate z FTX
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych wszczął dochodzenie w sprawie Silvergate Capital Corp. i jej kontaktów z upadłą firmą kryptograficzną FTX i jej siostrzanym koncernem Alameda Research. Prokuratorzy wszczynają...
Amerykańskie organy regulacyjne rozpoczynają oficjalne śledztwo w sprawie transakcji Silvergate-FTX
Silvergate, jeden z wielu wierzycieli, który poniósł ogromne straty w wyniku upadku FTX, był wcześniej zmuszony zwolnić 40% swojego personelu. Uderzenie w jej działalność zostało spotęgowane wielomiliardowymi kosztami subst...
US DOJ sonduje Silvergate w sprawie oszustw związanych z transakcjami FTX, akcje spadają o 22%
– Reklama – Jednostka ds. oszustw Departamentu Sprawiedliwości wszczęła dochodzenie w sprawie Silvergate Bank. Prokuratura bada powiązania banku z FTX i Alameda Research…
Silvergate stoi w obliczu ponownych wezwań do wyjaśnienia transakcji z FTX i Alamedą
Amerykańscy prawodawcy domagają się od Silvergate Bank szczegółowych informacji na temat jego powiązań z FTX i Alamedą. Silvergate otrzymało podobny list w zeszłym roku, ale nie mogło udzielić zadowalającej odpowiedzi. Grupa B...
IRS Problemy Zgłaszania Obowiązków Podatników Dotyczących Transakcji Kryptowalutowych
25 minut temu | 2 minuty czytania Bitcoin News IRS określiło dziewięć przypadków, w których odpowiedź musi brzmieć „Tak”. Podatnicy spełniający kryteria muszą ujawnić wszelkie zyski. Urząd Skarbowy...
Zgłoś roszczenia prokuratorzy amerykańscy badają fundusze hedgingowe w związku z transakcjami na Binance – Bitcoin News
Według dwóch osób zaznajomionych ze sprawą prokuratorzy federalni prowadzą dochodzenie w sprawie amerykańskich funduszy hedgingowych, które współpracowały z giełdą kryptowalut Binance. Fundusze hedgingowe były...
Amerykańscy prokuratorzy wezwali fundusze hedgingowe do rejestrów transakcji Binance
W ciągu ostatnich kilku miesięcy biuro prokuratora zachodniego dystryktu Waszyngtonu wydało wezwania do funduszy hedgingowych, które współpracowały z Binance. „Washington Post” donosi, powołując się na źródła…
Silvergate Bank stoi przed sądem w związku z transakcjami FTX i Alameda
Bank kryptowalutowy Silvergate został objęty pozwem zbiorowym, w którym zarzuca, że pomagał w oszustwach dokonywanych przez FTX i jej spółkę zależną Alameda Research. Pozew został złożony przez Joewy’ego Gonzale’a…
Silvergate stoi w obliczu pozwu zbiorowego w związku z transakcjami FTX i Alameda
Pozew zbiorowy przeciwko Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation i dyrektorowi generalnemu Silvergate Alanowi Laneowi został złożony do Sądu Okręgowego Kalifornii Południowej w związku z rachunkami posiadanymi przez przestępców...
Portfel inwestycyjny Alameda ujawnia podejrzane transakcje
Więcej światła rzucono na to, gdzie Alameda i Sam Bankman-Fried przekazali miliardy dolarów. Wątpliwy portfel inwestycyjny wzbudził zdziwienie wśród społeczności kryptograficznej. 6 grudnia londyński finał...
178 użytkowników Darkweb aresztowanych! Podejrzani o handel narkotykami w Darkweb
Wśród wszystkich cyberprzestępstw mających miejsce w ekosystemie kryptowalut pojawił się nowy atak bezpośrednio z Seulu w Korei Południowej. Władze policyjne aresztowały 178 osób pod zarzutem handlu narkotykami: kupna,...
Spekulanci i handlowcy kryptowalut obwiniani o załamanie Nairy, kenijskie instytucje, którym nakazano zakończyć transakcje z nigeryjskimi fintechami, wyprzedaż tokenów CAR do powolnego startu – Afryka Bitcoin News
W najważniejszych wiadomościach z Afryki w tym tygodniu nigeryjski bank centralny obwinia spekulantów za spowodowanie spadku lokalnej waluty do nowego najniższego poziomu w historii na rynku równoległym. W Kenii bank centralny...
Alex Saunders wydaje publiczne przeprosiny i twierdzi, że rozwiązuje transakcje kryptograficzne
Kilka miesięcy po burzy kontrowersji założyciel Nuggets News i wpływowiec zajmujący się kryptowalutami Alex Saunders publicznie przeprosił za zeszłoroczne kontrowersje i sposób, w jaki sobie z tym poradził. W 2021 r. Sau...
NHL zawiesza kontakty z KHL, ponieważ rosyjska inwazja na Ukrainę wpływa na hokejowy świat
Zastępca komisarza NHL Bill Daly poinformował dyrektorów generalnych, że liga zawiesiła… [+] umowę z rosyjskim KHL. (Zdjęcie: Ethan Miller/Getty Images) Getty Images Prawie...
Bank Rosji monitoruje transakcje banków z kryptowalutami – Finanse Bitcoin News
Jak podają lokalne media, Centralny Bank Rosji zaczął badać działalność rosyjskich banków za pomocą kantorów kryptowalut. Transakcje pomiędzy osobami fizycznymi za pośrednictwem tych platform są...
„Zobowiązanie do przestrzegania praw człowieka” Airbnb kwestionowane przez dwóch kongresmenów w sprawie chińskich transakcji biznesowych
W piątek dwóch czołowych kongresmenów Demokratów w liście do...