Insiderzy FTX obsłużyli wezwania do sądu w związku z transakcjami finansowymi upadłej giełdy kryptowalut

Postępowanie upadłościowe FTX przybrało kolejny obrót po tym, jak wszyscy wtajemniczeni firmy zostali dotknięci nowymi wezwaniami do sądu.

Sąd upadłościowy nakazał Samowi Bankmanowi-Friedowi, byłej dyrektor generalnej Alameda Caroline Ellison, byłemu CTO FTX Gary'emu Wangowi i byłemu dyrektorowi generalnemu FTX Digital Markets Nishadowi Singhowi, przedstawienie szeregu dokumentów związanych z działalnością giełdy.

Ojciec Bankmana-Frieda, Joseph Bankman i matka Barbara Fried, również są wśród wezwanych do sądu dokumenty sądowe złożony we wtorek w amerykańskim Sądzie Upadłościowym dla Dystryktu Delaware.

zespół prawny FTX poprosił o pozwolenie doręczyć wezwania do grupy w dniu 25 stycznia, mówiąc, że „pozostały kluczowe pytania… dotyczące wielu aspektów finansów i transakcji Dłużników”.

Wezwania do sądu wymagają znacznej ilości informacji dotyczących nieistniejącej już giełdy kryptograficznej i powiązanych z nią firm, w tym „wszelkich płatności, aktywów cyfrowych, nieruchomości, waluty fiducjarnej lub innych aktywów otrzymanych od dowolnego podmiotu z Grupy FTX” lub od jakiegokolwiek kierownika lub pracownika jakiegokolwiek podmiotu w Grupie FTX.

Wszyscy oprócz Bankmana-Frieda muszą dostarczyć wymagane informacje do 16 lutego. Zhańbiony twórca kryptowalut ma czas do 17 lutego na dostarczenie odpowiednich dokumentów.

Żądanie informacji o podejrzanej aktywności FTX

Zarówno Bankman-Fried, jak i Ellison zostali specjalnie poproszeni o dostarczenie informacji na temat wszystkich komunikatów wysyłanych lub odbieranych z osobistych kont e-mail lub platform komunikatorów internetowych dotyczących Grupy FTX lub aktywów Grupy FTX lub Alameda.

Są również proszeni o przedstawienie informacji o Binance przejść do nabycia FTX w listopadzie ubiegłego roku, który ostatecznie upadł po prezesie Changpeng Zhao stwierdził, że problemy z płynnością FTX były „poza naszą kontrolą lub możliwością pomocy”.

Zespół prawny FTX chce również zobaczyć dokumenty związane z „wszelkimi płatnościami lub innymi transferami wartości na rzecz kampanii politycznych, polityków, komitetów działań politycznych, partii politycznych” i innych powiązanych osób.

Sąd zwrócił się do ojca SBF o przedstawienie informacji na temat „rozważanych, potencjalnych lub rzeczywistych zakupów nieruchomości”, w tym wszelkich nieruchomości na Bahamach.

Firma Singh z FTX Digital Markets została specjalnie poproszona o przedstawienie dokumentów związanych z systemami, procesami i politykami zarządzania ryzykiem i zautomatyzowaną likwidacją FTX Group, w tym wszystkich dokumentów, które rzuciłyby światło na to, w jaki sposób miały one zastosowanie lub nie miały zastosowania do Alameda.

SBF, któremu grozi osiem zarzutów karnych, w tym oszustwo bankowe, pranie brudnych pieniędzy i sprzeniewierzenie funduszy klientów, w zeszłym miesiącu nie przyznał się do winy do rzekomych zbrodni.

Z drugiej strony były dyrektor generalny Alameda, Ellison, i współzałożyciel FTX, Wang, mają jedno i drugie przyznał się do oszustwa i współpracują z prokuratorami federalnymi.