Biznesmen z Emiratów powraca w zagranicznych transakcjach grupy Adani

W sieci korporacyjnej indyjskiej grupy Adani wciąż pojawiają się nazwiska niektórych osób powiązanych z wieloma podmiotami offshore o niejasnym celu lub labiryntowej strukturze. w następstwie Oskarżenia Hindenburg Research oszustw w grupie Adani, te osoby i podmioty zachęcają do zadawania pytań. Kim oni są? A w ramach grupy, co dokładnie robią?

Na przykład Chang Chung-Ling, chiński dyrektor, figurował w raporcie Hindenburga jako dyrektor kilku firm Adani. (Jedna z nich, firma z Singapuru, znalazł się pod obserwacją przez władze indyjskie w 2018 roku za udział w aferze korupcyjnej związanej z zakupem helikopterów.) Quartz pisał wcześniej Sanjay Newatia, byłego bankiera w Londynie, który według Pandora Papers pomagał bogatemu indyjskiemu lobbyście w przeprowadzaniu transakcji offshore, a obecnie jest jedynym dyrektorem w 57 firmach Adani zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii.

Czytaj więcej

Innym takim stałym bywalcem Adani jest Nasser Ali Shaban Ahli, biznesmen, który biega Al Jawda Handel i Usługi, firma konsultingowa w Dubaju. Nazwisko Ahli pojawiło się w co najmniej dwóch indyjskich dochodzeniach w sprawie rzekomego prania pieniędzy przez grupę Adani. Pojawia się również w rejestrze korporacyjnym Brytyjskich Wysp Dziewiczych jako urzędnik w firmie inwestycyjnej związanej z grupą Adani.

Ponadto Ahli figuruje w chińskich rejestrach jako dyrektor Beijing Basile, firmy eksportującej części przemysłowe wyłącznie do Adani Power w Indiach. Beijing Basile jest tak blisko powiązany z grupą Adani, że jeden z jej pracowników z Szanghaju, na LinkedIn, mówi, że pracował dla grupy Adani przez ostatnie 15 lat. Jednak Beijing Basile nie pojawia się jako strona powiązana w zgłoszeniach Adani Power.

Grupa Adani i Ahli nie odpowiedzieli na prośby o komentarz od Quartz.

Człowiek grupy Adani w Dubaju

W 2004 i 2005 r. Indyjska Dyrekcja ds. Wywiadu Podatkowego (DRI) zbadała flagową firmę grupy Adani, Adani Enterprises, pod kątem prowadzenia „obrotu obiegowego” diamentami. Firma zasadniczo importowała diamenty, a następnie eksportowała je do znanych firm za granicą po sztucznie zawyżonej wartości, aby skorzystać z taniego kredytu od rządowy program motywacyjny. Według raport DR, dubajska firma o nazwie Daboul Trading Company była odpowiedzialna za pozyskiwanie diamentów dla Adani Enterprises w celu importu do Indii — pierwszego łuku handlu cyrkularnego. Ahli był przedstawicielem Daboula w Dubaju.

Historia jest kontynuowana

W 2010 roku DRI ponownie zbadało Adani Enterprises, tym razem pod kątem rzekomego zawyżania wartości fakturowej importowanego sprzętu energetycznego. (Sprawa jest aktualna kręta droga przez indyjski labirynt trybunałów i sądów). DRI twierdził, było wyprowadzenie środków z kraju na konto na Mauritiusie. Pośrednikiem po raz kolejny była dubajska firma – Electrogen Infra FZE, założona w 2009 roku przez Ahli. Z akt wynika, że ​​w marcu 2010 r. Ahli przeniósł własność Electrogen na Vinoda Adaniego, brata przewodniczącego grupy Adani, Gautama Adaniego. Matka Electrogena, firma na Mauritiusie, miała tylko jednego udziałowca: Vinoda Adaniego.

Ponadto inna firma z Dubaju o nazwie Powergen Infrastructure, zgodnie z DRI, przyznała kontrakt na projekt energetyczny PMC Projects, indyjskiej firmie, która służyła jako „fikcyjna firma” dla grupy Adani. (PMC czerpie wszystkie swoje dochody z kontraktów Adani, ale nie jest wymieniane jako „strona powiązana” w ujawnieniach Adani.) W rejestrach korporacyjnych widzianych przez Quartz, Powergen ma trzech dyrektorów; dwóch z nich wymienia Ahli jako swojego agenta.

Morska sieć Adani

Ahli obsługuje Adanis również poza Dubajem. Jedna firma, EZY Global, pojawia się w Zgłoszenia Adaniego (pdf) jako podmiot powiązany. Zarejestrowana na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych — popularnym raju podatkowym — na listach EZY Global, wśród jej akcjonariuszy, Pranav Vora, reżyser (pdf) firmy Adani Shipping. W 2011 roku EZY Global połączył się z inną firmą, Gulf Asia Trade & Investment, zgodnie z dokumentami komisji finansowej Brytyjskich Wysp Dziewiczych, widzianymi przez Quartz. Ahli był udziałowcem obu spółek.

Nieistniejąca już strona internetowa firmy opisuje działalność Gulf Asia jako „inwestowanie w długoterminowe inwestycje w akcje, fundusze, obligacje i inne zbywalne papiery wartościowe”. Firmowy zarejestrowany adres na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych jest pod opieką Trident Trust. w Dokumenty Pandory dokumentów, Trident został wymieniony jako jeden z kilku głównych dostawców usług typu offshore, takich jak otwieranie rachunków bankowych lub firm fasadowych lub organizowanie schematów unikania podatków.

W związku z Adanis, Ahli pojawia się w jeszcze jednym zgłoszeniu i znajduje się na stronie internetowej grupy Adani. W latach 2009-10 Adani Enterprises zadeklarowało dywidendę ze swoich akcji; siedem lat później, zgodnie z indyjskim prawem, nieodebrane dywidendy zostały przekazane państwowemu funduszowi. Spośród 71 inwestorów (pdf), który nie zażądał swoich dywidend, był Ahli. Zgłoszenie rejestruje udziały tych inwestorów. Większość z notowanych posiadała akcje o numeracji jedno- lub dwucyfrowej. Ahli posiadał 10,000 XNUMX akcji.

Więcej od Quartz

Zapisz się na Biuletyn kwarcowy. Aby otrzymywać najnowsze wiadomości, Facebook, Twitter i Instagram.

Kliknij tutaj, aby przeczytać cały artykuł.