Saga FTX stworzyła tsunami, które dotknęło całą branżę, a skutki uboczne były widoczne także w innych sektorach. Wszyscy wspólnicy tej sprawy są przesłuchiwani i stawiają im odpowiednie zarzuty. Kryptobank Silvergate, który posiadał wiele kont FTX i Alameda Research, jest badany przez jednostkę ds. oszustw Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ) pod kątem ich bliskiego zaangażowania w sprawę.
Bank zorientowany na kryptowaluty obsługiwał niektóre konta powiązane z byłym dyrektorem generalnym firmy FTX Sam Bankman-Fried, obecnie zbankrutowaną giełdą kryptograficzną Alameda i innymi podmiotami. Powołując się na „ludzi zaznajomionych ze sprawą”, raport złożony przez Bloomberg rzuca światło na incydent. Jednak kalifornijski bank nie jest oskarżony o przestępstwo, a jedynie prowadzone jest śledztwo w celu zgłębienia głębi oszustwa.
Kiedy 11 listopada 11 r. firma FTX upadła i złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie rozdziału 2022, firma Silvergate została poważnie dotknięta, a w ostatnim kwartale straciła 1 miliard dolarów. Z tego powodu bank musiał zwolnić 40% swojego personelu i ujawnić zaciągnięcie miliardów dolarów pożyczek, aby uniknąć załamania płynności po upadku imperium kryptowalut. W toku śledztwa próbują ustalić, czy Silvergate lub jakikolwiek inny podmiot współpracujący z FTX miał wcześniejszą wiedzę o oszustwie.
Silvergate powiedział, że Alameda otworzyła u nich konto w 2018 roku, na jakiś czas przed uruchomieniem FTX. Twierdzi, że w tamtym czasie przeprowadziła należytą staranność i prowadziła stały monitoring. Przedstawiciel banku powiedział, że firma „posiada kompleksowy program zgodności i zarządzania ryzykiem”.
Josh Rager, handlowiec kryptowalutami, skomentował możliwe implikacje tego ostatniego dochodzenia karnego na wszystkie giełdy kryptograficzne mające powiązania z bankiem kryptograficznym Silvergate.
27 stycznia 2023 r. Silvergate zaprzestał wypłaty dywidendy, odnosząc się do trwającej zmienności w branży aktywów cyfrowych. Jednak utrzymując, że ich pozycja gotówkowa przekracza w tym czasie depozyty związane z aktywami cyfrowymi klientów.
Ze względu na ich zaangażowanie w FTX, ceny SI spadły o 92% w stosunku do rekordowego poziomu osiągniętego w listopadzie 2021 r. W chwili pisania tego tekstu cena akcji wynosiła 20.97 USD, ze skokiem o 29.13%, przy poprzednim zamknięciu o godz. 16.24 $ podczas otwarcia po 19.40 $. Zakres pięćdziesięciu dwóch tygodni wynosi od 10.81 USD do 162.65 USD, co oznacza, że obecna cena jest bliższa dolnej granicy spektrum.
Szacunkowa cena docelowa ma wynieść 36.18 USD, co oznacza wzrost o 72.5%; najwyższa stawka może wynosić 150.00 USD, a najniższa 13.00 USD. Prognozowany wzrost zysków wynosi około 55.32% z 0.47 USD do 0.73 USD na akcję. Zgodnie z nastrojami rynkowymi krótkoterminowe zainteresowanie jest niedźwiedzie, a prawie 62% akcji zostało sprzedanych krótkoterminowo.
Nancy J. Allen jest entuzjastką kryptowalut i wierzy, że kryptowaluty inspirują ludzi do bycia własnymi bankami i odchodzenia od tradycyjnych systemów wymiany walut. Intryguje ją również technologia blockchain i jej działanie.
Źródło: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/03/crypto-bank-silvergate-faces-doj-over-ftx-alameda-dealings/