Dlaczego Binance otworzyło 90% kont zamkniętych do dochodzenia

Po upadku giełdy kryptowalut FTX większość globalnych regulatorów zintensyfikowała obserwację działań i platform związanych z kryptowalutami, takich jak Binance. W rezultacie niektórzy wszczęli dochodzenia w sprawie większości czołowych giełd kryptograficznych i platform transakcyjnych w branży kryptograficznej. 

Giełda kryptowalut Bitzlato była w trakcie śledztwa przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ). Strażnik ujawnił kilka obciążających faktów dotyczących prania pieniędzy na platformie. Następnie Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych obciążył założyciela giełdy kryptograficznej i większościowego właściciela za nielicencjonowane przelewy pieniężne.

Według ostatnie sprawozdanie z FinCEN, wiodącej giełdy kryptograficznej Binance, jest uznawana za najważniejszego kontrahenta Bitcoin dla Bitzlato.

Niektóre duże transakcje z Bitzlato wykorzystywały Binance jako miejsce przechowywania po próbie ukrycia źródła nielegalnych środków. W związku z tym Binance zamyka niektóre konta na swojej platformie związane z sondą Bitzlato dotyczącą prania brudnych pieniędzy, jak zauważyli niektórzy użytkownicy. 

Klienci lamentują nad zablokowanymi kontami

Po blokadach kont na Binance niektórzy rosyjskojęzyczni klienci skarżyli się na Telegramie. Użytkownicy stworzony czat grupowy Telegram 18 stycznia, aby narzekać na niemożność wypłaty środków z ich kont na platformie wymiany. Zauważyli, że Binance wdrożył środek bez ostrzeżenia użytkowników.

Środek dotyczy ponad 1,000 użytkowników. Użytkownicy uważają, że ich konta zostały zablokowane z powodu niedawnej akcji egzekwowania prawa przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych przeciwko Bitzlato. 

Niektórzy użytkownicy wyrażali zamieszanie i oburzenie w związku z działaniami przeciwko tej giełdzie kryptowalut. Jednak większość członków potwierdziła używanie kont Bitzlato i Binance do realizacji niektórych transakcji. 

Jeden z użytkowników czatu stwierdził, że zamykanie kont związanych z Bitzlato nie ma sensu. Zauważył, że „o ile nie udowodniono winy, nie należy podejmować działań na podstawie samych oskarżeń”, jak w przypadku Bitzlato. Inni członkowie czatu grupowego uznało ten środek za „niezgodny z prawem”.

Binance odblokowuje 90% wcześniej zablokowanych kont kryptowalutowych

Rzecznik Binance potwierdził, że środek giełdy w celu zamknięcia kont był powiązany ze sprawą dochodzeniową Bitzlato. Ponadto przedstawiciel zauważył, że zespół ds. zgodności i dochodzeń Binance zawiesił kilka kont klientów z wielu krajów z WNP i Europy Wschodniej. 

Ponadto rzecznik zauważył, że środek był tymczasowy, ponieważ giełda odblokowała 90% zablokowanych kont. Binance poinformowało użytkowników o decyzji o ponownym otwarciu ich kont ze wszystkimi środkami w nienaruszonym stanie.

Przedstawiciel stwierdził jednak, że nadal zablokowanych jest mniej niż 20 kont. Giełda udostępniła całą niezbędną dokumentację organów ścigania dla użytkowników, których dotyczy problem.

Dodatkowo Binnace skierował swoich użytkowników do giełda polityka aby zrozumieć niektóre powody, które mogą prowadzić do zablokowania konta przez platformę. Taka wiedza pomoże użytkownikom uniknąć nielegalnych transakcji w systemie obrotu. 

Dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao (CZ), zwrócił uwagę na energiczne wysiłki giełdy w celu zablokowania nielegalnych transferów środków na platformie. Na przykład 16 stycznia CZ zgłaszane jak Binance odegrał kluczową rolę w zamrożeniu kont grupy hakerów i pomocy giełdzie kryptowalut Huobi w odzyskaniu 124 BTC.

Wyróżniony obraz z Pixabay, takeapic | Wykresy od TradingView.