Binance blokuje kilka kont powiązanych z dochodzeniem Bitzlato – Cryptopolitan

Binance, największa na świecie giełda kryptowalut pod względem wielkości rynku, zablokowała kilka kont w wyniku sondy Bitzlato. Kilku użytkowników, z których wielu mówi po rosyjsku, zgłosiło problem. Osoby, których to dotyczy, omówiły problemy na czacie grupowym Telegrama, stwierdzając, że ich konta zostały nieoczekiwanie usunięte. Grupa rozrosła się do ponad 1000 członków.

Binance po cichu zamyka niektóre konta Bitzlato

18 stycznia grupa rosyjskojęzyczna Binance klienci skarżyli się na ograniczenia na swoich kontach i brak możliwości wycofania płatności z giełdy. Członkowie forum natychmiast dokonali porównań między przeszkodami a działaniami egzekucyjnymi Departamentu Sprawiedliwości USA przeciwko firmie kryptograficznej Bitzlato.

Binance został również uznany za jednego z najlepszych kontrahentów Bitcoin Bitzlato przez United States Financial Crimes Enforcement Network. Co więcej, kilku potwierdza używanie Bitzlato do przychodzących i wychodzących transakcji Binance-Bitzlato. Jednak niektórzy użytkownicy byli równie oburzeni i zakłopotani działaniem przeciwko Bitzlato.

Bitzlato, jak wcześniej informowaliśmy, była mało znaną platformą kryptowalut, która umożliwiała użytkownikom handel kryptowalutami za pośrednictwem giełdy i usług peer-to-peer. Według doniesień platforma nadal działa w Rosji, prawdopodobnie z wieżowca Federation Tower w Moskwie.

Co wydarzyło się między Binance a Bitzlato?

Departament Sprawiedliwości ogłosił 18 stycznia, że ​​Anatolij Legkodymow, obywatel Rosji mieszkający w Chinach, został oskarżony o prowadzenie niezarejestrowanej firmy zajmującej się wymianą pieniędzy. Giełda „wspierała zaawansowaną technologicznie oś kryptoprzestępczości”, obsługując nielegalne fundusze o wartości 700 milionów dolarów.

Binance przetworzył około 346 milionów dolarów w bitcoinach dla cyfrowej wymiany walut Bitzlato. Według Departamentu Sprawiedliwości Bitzlato chwaliło się pobłażliwością sprawdzania przeszłości swoich klientów. Według FinCEN, Binance była jedyną znaczącą giełdą kryptowalut wśród czołowych kontrahentów Bitzlato.

Według FinCEN innymi podmiotami, które współpracowały z Bitzlato, były rosyjskojęzyczny rynek narkotyków w ciemnej sieci Hydra, niewielka giełda o nazwie LocalBitcoins oraz witryna inwestująca w kryptowaluty o nazwie Finiko. FinCEN zdefiniował Finiko jako „domniemane oszustwo kryptowalutowe Ponzi zlokalizowane w Rosji”. 

FinCEN nie określił skali interakcji podmiotów z Bitzlato. Jednak Bitzlato zostało zarejestrowane w Hongkongu jako „główna firma zajmująca się praniem brudnych pieniędzy” powiązana z rosyjskimi nielegalnymi finansami.

Binance obsłużył prawie 20,000 2018 BTC dla Bitzlato między majem XNUMX r. a jego zawieszeniem, zgodnie z danymi opracowanymi przez blockchain firma kryminalistyczna Chainalysis i widziana przez Reuters. W tym okresie Binance otrzymało prawie 175 milionów dolarów w bitcoinach od Bitzlato, co czyni go największym kontrahentem otrzymującym.

BNB spada w miarę zbliżania się 1 lutego

W zeszłym tygodniu pojawiło się mnóstwo wiadomości z Binance, nie wszystkie pozytywne. Od 100,000 lutego klienci Binance nie będą mogli kupować ani sprzedawać aktywów o wartości mniejszej niż 1 XNUMX USD. To znacząca zmiana w Binance-SWIFT relacja. Giełda kryptowalut zrzuciła winę za decyzję na jednego ze swoich partnerów bankowych, który pozostał anonimowy. Mogło się to zdarzyć, gdy Signature Bank upuścił kryptońskiego behemota.

Zgodnie z cotygodniową analizą techniczną cena Binance Coin (BNB) wzrosła powyżej poziomu wsparcia poziomego 250 USD po spadku poniżej tego poziomu w maju 2021 r. (zielone kółko).

Następnie wzrósł do maksimum 398 USD przed spadkiem, co skutkowało długim górnym knotem i potwierdzeniem strefy 360 USD jako poziomu oporu.

Od tego czasu cena BNB pozostaje stała w tym przedziale. Obecny ruch wzrostowy stworzył wyższe dołki w porównaniu z dołkami z maja 2021 r., co jest uważane za pozytywny wskaźnik. To pierwsza oznaka, że ​​obecny trend spadkowy od rekordowego poziomu może dobiegać końca.

Pomimo cotygodniowych pozytywnych odczytów, dzienny wykres przewiduje spadkową cenę BNB w lutym.