Śledztwo FTX rozszerza się, gdy prokuratorzy kontaktują się z byłymi dyrektorami

Według kilkunastu osób zaznajomionych z dochodzeniem, prokuratorzy federalni bacznie przyglądają się rosnącej liczbie osób powiązanych z tym śledztwem Sam Bankman-Smażonyjest zdemontowany kryptowaluta imperium, w tym jego ojca, brata i byłych współpracowników. Śledztwo jest jedną z największych spraw dotyczących przestępstw finansowych prowadzonych w Stanach Zjednoczonych od ponad dekady.

Biuro prokuratora USA na Manhattanie powołało specjalną grupę zadaniową do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie upadku FTX, wymiana krypto Założenie Bankmana-Frieda.

Kilkunastu prokuratorów konstruuje sprawę karną i lokalizuje miliardy dolarów w funduszach klientów, o sprzeniewierzenie których Bankman-Fried jest oskarżony, pod kierownictwem Damiana Williamsa, prokuratora USA w południowym dystrykcie I Love New York.

Według kilku źródeł zaznajomionych z dochodzeniem, prokuratorzy rozmawiali ostatnio z adwokatami kilkunastu byłych dyrektorów i pracowników FTX i Badania Alamedy, założony również fundusz hedgingowy Bankman-Fried. Ujawniono, że prokuratorzy zbadali również, w jaki sposób członkowie rodziny Bankmana-Frieda przyczynili się do jego imperium biznesowego.

Niemal wszyscy w bliskim kręgu Bankmana-Frieda zostali zmuszeni do szukania porady prawnej w wyniku niepowodzenia FTX, gdy śledztwo się pogłębia, a prokuratorzy rozważają wniesienie dalszych zarzutów. Kilku byłych dyrektorów FTX, którzy mogą mieć istotne informacje, jest reprezentowanych przez adwokatów z firm prawniczych Mayer Brown, Steptoe & Johnson oraz Covington & Burling.

Według Daniela Hawke'a, byłego dyrektora jednostki ds. nadużyć na rynku Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a obecnie prawnika firmy Arnold & Porter:

Kiedy ludzie zaczną obracać się lub współpracować z władzami, może to prowadzić do nowych linii dochodzenia i nowych interesujących osób.

Sonda FTX może również dotyczyć firm, które pożyczyły pieniądze lub otrzymały płatności z giełdy. Sprawa o godz Geneza, firma pożyczkowa kryptowalut, którą SEC właśnie oskarżyła o łamanie przepisów dotyczących papierów wartościowych, rozpoczęła się, gdy FTX upadł w zeszłym roku. Napisała również ponadpartyjna grupa senatorów Silvergate, bank, który prowadził interesy z FTX, pod koniec stycznia, aby zapytać o wiedzę firmy na temat sprzeniewierzenia funduszy klientów przez giełdę.

Prokuratorzy próbują zebrać setki milionów dolarów, które zostały skradzione z giełdy przez hakera mniej więcej w czasie, gdy FTX ogłosiła bankructwo w listopadzie, oprócz znalezienia utraconych pieniędzy klientów. Ponadto badają ponad 90 milionów dolarów darowizn na kampanie przekazane organizacjom politycznym i kandydatom do Kongresu przez pracowników FTX i innych współpracowników firmy.

Zeznania byłych współpracowników Bankmana-Frieda mogą mieć kluczowe znaczenie dla sprawy prokuratury w toczącej się przeciwko niemu sprawie karnej. Karolina Ellison i Garym Wangiem, dwoma jego najbliższymi doradcami, przyznał się do oszustwa w grudniu i od miesięcy współpracują z prokuratorami. Śledczy koncentrują obecnie swoje wysiłki na dodatkowych byłych kierownikach FTX.

Trzy osoby znające sprawę twierdzą, że prokuratorzy rozmawiali z adwokatem Sama Trabucco, byłego współprezesa Alameda Research. Ponadto, według kilku źródeł, osobiście spotkał się z nimi Daniel Friedberg, wybitny prawnik wewnętrzny w FTX.

Prokuratorzy oświadczyli również w dokumentach sądowych, że są w kontakcie z Ryne Millerem, pełnomocnikiem generalnym amerykańskiej filii FTX, który pomagał w opanowaniu sytuacji w burzliwych dniach poprzedzających bankructwo FTX.

Dzięki współpracy kilku osób posiadających wiedzę na temat giełd ujawniono również, że władze rozmawiały z prawnikiem Nishada Singha, byłego czołowego inżyniera w FTX, który posiadał niewielką pozycję na giełdzie, na temat tego, czy mógłby współpracować w ramach potencjalnego ugody. Pan Singh, znaczący zwolennik demokratycznych polityków, nie został oskarżony o żadne przestępstwo, ale według danych rządowych miał świadomość, że FTX sprzeniewierzył fundusze klientów i otrzymał pożyczkę w wysokości 543 milionów dolarów od Alameda.

Bloomberg jako pierwszy opublikował informacje o rozmowach między prokuraturą a panem Singhem, a Reuters jako pierwszy poinformował o kontaktach pana Friedberga z prokuraturą.

Niedawno ujawniono również, że prokuratorzy przesłuchiwali Ryana Salame'a, byłego dyrektora FTX, który przekazał republikańskim prawodawcom dziesiątki milionów dolarów, podczas gdy oni spotykali się ze świadkami i prawnikami.

Osoba niekoniecznie musi być objęta dochodzeniem tylko dlatego, że przemawiają obrońcy i prokuratorzy. Organy często prowadzą te rozmowy, aby dowiedzieć się, czy ktoś ma wiedzę, która mogłaby przydać się w sprawie jako świadkowie.

30-letni Bankman-Fried nie przyznaje się do winy na zarzuty oszustwa, prania brudnych pieniędzy i niewłaściwego finansowania kampanii. Obecnie jest ograniczony do domu swoich rodziców w Palo Alto w Kalifornii, czekając na październikowy proces karny po tym, jak sędzia federalny przyznał mu zwolnienie za kaucją na surowych warunkach.

Dochodzenie w sprawie praktyk pozyskiwania funduszy na kampanie FTX to jeden z obszarów, który może wkrótce wzrosnąć. Ponieważ korporacja dążyła do władzy politycznej w Waszyngtonie, prokuratorzy są szczególnie zainteresowani tym, czy FTX była zaangażowana w nikczemny spisek mający na celu przekazanie milionów dolarów „darmowym darczyńcom”, którzy w jej imieniu dokonali fałszywych datków na kampanię.

Prokuratorzy federalni zaczęli wysyłać e-maile do niektórych kampanii i organizacji politycznych, które otrzymały darowizny od pracowników FTX wkrótce po zatrzymaniu Bankmana-Frieda w grudniu, aby zapytać o te fundusze, jak wcześniej informował The New York Times.

Śledztwo w sprawie rodziny Bankmana-Frieda

Według kilku źródeł poinformowanych o dochodzeniu, władze badają również, czy młodszy brat Bankman-yFried, Gabe Bankman-Fried, był zamieszany w domniemane oszustwo związane ze zbieraniem funduszy na kampanię.

Guarding Against Pandemics, organizacja rzecznicza prowadzona przez Gabe'a Bankmana-Frieda, otrzymała fundusze od FTX. Oprócz zbudowania siedziby w kamienicy o wartości prawie 3.3 miliona dolarów w Waszyngtonie, organizacja przekazała darowizny innym organizacjom. Kilka przecznic od Kapitolu kamienica jest obecnie wystawiona na sprzedaż.

Pełnomocnicy nowego kierownictwa FTX twierdzili, że kamienica została „kupiona za pieniądze splądrowane przez klientów” w dokumencie złożonym w upadłość sąd 25 stycznia. Adwokaci FTX dodali, że brat Bankmana-Frieda w większości zlekceważył ich żądania informacji.

Prokuratorzy przyglądają się także ojcu Bankmana-Frieda, Joe Bankmanowi, profesorowi w Stanford Law School, który pracował dla FTX i był głośnym zwolennikiem biznesu w opinii publicznej.

Cztery osoby zaznajomione z dochodzeniem twierdzą, że śledczy federalni pytali o zaangażowanie Bankmana w rozległe imperium biznesowe jego syna. The Bahamas willa o wartości 16.4 miliona dolarów, w której Bankman i jego żona Barbara Fried często mieszkali, „miała być własnością firmy”, według Bankmana-Frieda.

Kilka osób zaznajomionych z tą sytuacją twierdzi, że ich syn dał im około rok temu 10 milionów dolarów. Według jednej z tych osób prokuratorzy badali tę transakcję. Przedstawiciel rodziny Bankman-Fried odmówił odpowiedzi.

Były prokurator Stanów Zjednoczonych z Zachodniego Okręgu Wirginii, John P. Fishwick Jr., twierdził, że prokuratorzy często wywierają presję na oskarżonego, ścigając członków rodziny, którzy ponosiliby własną winę prawną.

Groźba oskarżenia członków rodziny jest „najwyższą presją, jaką Departament Sprawiedliwości wywiera na oskarżonych w sprawach karnych”, twierdzi pan Fishwick. Jeśli przestępca przyzna się do winy raczej wcześniej niż później, często oznacza to, że członkowie rodziny oskarżonego otrzymają korzystniejszą karę. Nie jest to jednak gwarancją.

Związane z

Fight Out (FGHT) – poruszaj się, aby zarabiać w Metaverse

• Audyt CertiK i weryfikacja CoinSniper KYC
• Wczesna przedsprzedaż już teraz
• Zarabiaj darmowe kryptowaluty i osiągaj cele fitness
• Projekt Laboratoriów LBanku
• Współpracuje z Transak, Block Media
• Stawianie nagród i bonusów