Firma medialna Trumpa podobno jest objęta dochodzeniem federalnym w sprawie prania brudnych pieniędzy powiązanych z Rosją

Topline

Federalne dochodzenie karne w firmie medialnej Trump Media, należącej do byłego prezydenta Donalda Trumpa, rozszerzyło się o potencjalne naruszenia związane z praniem brudnych pieniędzy związane z pożyczką w wysokości 8 milionów USD z rosyjskimi powiązaniami, Opiekun poinformował w środę, potencjalnie zagrażając firmie medialnej byłego prezydenta i jej planowanej fuzji ze spółką specjalnego przeznaczenia Digital World Acquisition Corp (DWAC).

Kluczowe fakty

Powołując się na anonimowe źródła, ks Opiekun donosi, że pod koniec ubiegłego roku prokuratorzy federalni w Nowym Jorku rozszerzyli dochodzenie karne na Trump Media & Technology Group, która jest właścicielem platformy Trump Truth Social, w celu zbadania płatności w wysokości 8 milionów dolarów.

Płatności zostały podobno dokonane w dwóch ratach, przy czym 2 miliony dolarów wypłacono firmie w grudniu 2021 r. – kiedy Opiekun zauważa, że ​​był na „krawędzi upadku” po opóźnieniu planowanej fuzji z DWAC – a dwa miesiące później zapłacono kolejne 8 milionów dolarów.

Płatności pochodziły z Paxum Bank, który jest zarejestrowany na Dominice, oraz ES Family Trust Opiekun donosi, że Paxum Bank jest częściowo własnością Antona Postolnikowa, rzekomego krewnego Aleksandra Smirnowa, sojusznika prezydenta Rosji Władimira Putina, który pracował dla rządu Putina do 2017 roku, a obecnie kieruje kontrolowaną przez Rosję firmą morską Rosmorport.

Śledczy zostali podobno powiadomieni o płatnościach w październiku 2022 r. przez demaskatora Willa Wilkersona, byłego dyrektora Trump Media, który powiedział Opiekun płatności początkowo „wywołały alarm” w Trump Media, a kierownictwo rozważało zwrot pieniędzy, ale zdecydowało się tego nie robić, po części dlatego, że nie mogli sobie pozwolić na ich utratę.

Syn Trumpa, Donald Trump, Jr., był podobno świadomy co najmniej pierwszej płatności, która miała nadejść Opiekun poinformował, cytując e-mail wysłany do niego w tej sprawie, aby „utrzymywać [go] w pętli”, ale punkt sprzedaży zauważył, że nie jest jasne, czy Trump – przewodniczący Trump Media – był świadomy płatności i ich pochodzenia, mówiąc, że „wydawało się, że nie być szczególnie zainteresowany zarządzaniem codziennym funkcjonowaniem firmy.

Trump Media i Departament Sprawiedliwości nie odpowiedziały jeszcze na prośby o komentarz.

Czego nie wiemy

Nadal nie jest jasne, ile prawna ekspozycja jest narażona na Trump Media za płatności w wysokości 8 milionów dolarów Opiekun notatki, a zgodnie z federalnymi przepisami dotyczącymi prania pieniędzy prokuratorzy musieliby wykazać, że były one produktem „nielegalnej działalności”, a Trump Media aktywnie próbowała ukryć źródło płatności. Prokuratorzy podobno są również zainteresowani płatnościami, ponieważ Paxum Bank finansuje biznesy związane z pornografią i prostytucją, które również są bardziej narażone na pranie pieniędzy. Zgłoszone zarzuty prania pieniędzy i „potencjalnie niesmaczne źródła” płatności mogą również utrudnić kampanię Trumpa w 2024 r., Nawet jeśli nie pociągną za sobą żadnych zarzutów karnych, Opiekun zauważa, zwłaszcza po tym, jak jego kampania w 2016 roku była już przedmiotem dochodzeń w sprawie rzekomych powiązań z Rosją.

Kluczowe tło

Firma Trump Media powstała wkrótce po odejściu Trumpa ze stanowiska w 2021 r., kiedy były prezydent planował założyć własną sieć społecznościową Truth Social po tym, jak został wyrzucony z tradycyjnych platform społecznościowych po zamieszkach 6 stycznia. Firma stanęła w obliczu zamieszania związanego z planowaną fuzją z DWAC, ogłoszoną po raz pierwszy w październiku 2021 r., Która zapewniłaby firmie medialnej napływ kapitału i umożliwiłaby jej handel na giełdzie. Podczas gdy SPAC, takie jak DWAC, nie mogą planować żadnych fuzji, gdy składają ofertę publiczną, DWAC rzekomo rozmawiał z Trumpem o przejęciu Trump Media na kilka miesięcy przed formalnym ogłoszeniem fuzji, New York Times zgłoszone w październiku 2021 r., potencjalnie naruszające przepisy dotyczące papierów wartościowych. To przyciągnęło uwagę śledczych federalnych, a zarówno DWAC, jak i Trump Media poinformowały latem 2022 r., że otrzymały wezwania od ławy przysięgłych w ramach dochodzenia. Dochodzenia zagroziły fuzji między dwoma podmiotami, której termin zakończenia to wrzesień 2023 r., po tym jak akcjonariusze DWAC zgodzili się opóźnić fuzję w listopadzie.

Inne dokumenty

Federalni śledczy zbadali Trump Media pod kątem możliwego prania brudnych pieniędzy, mówią źródła (The Guardian)

Umowa SPAC Trumpa o wartości 300 milionów dolarów mogła ominąć przepisy dotyczące papierów wartościowych (New York Times)

Firma Trumpa zajmująca się mediami społecznościowymi została wezwana do sądu przez nowojorskie jury (Forbes)

SPAC Trumpa pieprzy swoich zwolenników, wzbogacając jednocześnie elity z Wall Street (Forbes)

Więcej kłopotów dla Trump's Truth Social: trzech dyrektorów nagle opuszcza SPAC w związku z przedłużającymi się dochodzeniami i chaosem rynkowym Imperil Deal (Forbes)

Inwestorzy SPAC Trumpa nie wiedzą, co kupują (Forbes)